中青旅控股股份有限公司2017年度股东大会决议公告
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：2018-019
中青旅控股股份有限公司2017年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月25日
(二) 股东大会召开的地点：中青旅大厦2009会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席5人，董事刘广明先生、独立董事李东辉先生、黄建华先生、翟进步先生因公务未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2. 议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3. 议案名称：公司2017年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4. 议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5. 议案名称：公司2017年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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6. 议案名称：公司独立董事年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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7. 议案名称：关于修订公司《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8. 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9. 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10. 议案名称：公司2018年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11. 议案名称：关于预计2018年度日常关联交易的议案
11.01议案名称：预计与北京古北水镇旅游有限公司的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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11.02议案名称：预计与中青旅红奇（横琴）基金管理有限公司的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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11.03议案名称：预计与中青旅耀悦（北京）旅游有限公司的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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11.04议案名称：预计与中国光大集团股份公司及其下属公司发生的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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12. 议案名称：关于支付会计师事务所报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13. 议案名称：关于选举公司第七届董事会董事的议案
13.01议案名称：选举林春先生为公司第七届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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13.02议案名称：选举徐曦先生为公司第七届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、涉及逐项表决的议案，每个子议案逐项表决结果已披露。
2、关联股东中国青旅集团公司、中青创益投资管理有限公司对议案11.04进行了回避表决。
3、《关于修订公司〈章程〉的议案》获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中永律师事务所
律师：计永胜、张云霞
2、 律师鉴证结论意见：
公司2017年年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和表决程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中青旅控股股份有限公司
2018年5月25日
