华泰证券股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的第二次通知

证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2018-033

华泰证券股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的第二次通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年4月26日，华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于召开2017年年度股东大会的通知》，公司定于2018年6月13日召开2017年年度股东大会。截至2018年5月24日（拟出席本次股东大会的股东提交书面回复的最后日期），拟出席本次股东大会的股东所代表的有表决权的股份数未达到公司有表决权的股份总数的二分之一。2018年5月24日，公司发布了《华泰证券股份有限公司关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告》。

根据《到境外上市公司章程必备条款》及公司《章程》第八十三条的相关规定，为使广大股东周知并能按时参与，现将本次股东大会的相关事项再次通知如下：

一、会议召开的日期、时间

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向A股股东（包括沪股通投资者，以下同）提供网络投票平台。

香港中央结算有限公司作为公司沪股通股票名义持有人参与公司股东大会网络投票，需按照《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》等相关规定操作。

现场会议开始时间：2018年6月13日（星期三）13时30分

A股股东进行网络投票的时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2018年6月13日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2018年6月13日的9:15-15:00。

二、会议地点：南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店会议室

三、审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型：

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15、听取公司2017年度独立董事工作报告（非表决事项）；

16、听取关于公司董事2017年度绩效考核和薪酬情况的报告（非表决事项）；

17、听取关于公司监事2017年度绩效考核和薪酬情况的报告（非表决事项）；

18、听取关于公司高级管理人员2017年度履行职责、绩效考核和薪酬情况的报告（非表决事项）。

有关本次股东大会的详细情况，请参见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、香港交易及结算所有限公司披露易网站（http://www.hkexnews.hk）和公司网站（http:// www.htsc.com.cn ）发布的本次股东大会通知、关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告和会议文件。

特此公告。

华泰证券股份有限公司

董事会

2018年5月29日