上海康达化工新材料股份有限公司
关于对博航天海科技（北京）有限公司增资的公告
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2018-060
上海康达化工新材料股份有限公司
关于对博航天海科技（北京）有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”、 “康达新材”或“投资方”） 于2018 年5月28日在北京与博航天海科技（北京）有限公司（以下简称“博航天海”、“标的公司”）、宁波梅山保税港区博闳慧珵投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“博闳慧珵”）、袁震宇签订了《关于博航天海科技（北京）有限公司之投资协议》（以下简称“投资协议”），公司将以自有资金对博航天海进行增资1,700万元，认购博航天海新增注册资本人民币 170 万元，占博航天海股份比例 34%，剩余投资款全部计入博航天海资本公积金。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关法律法规的规定，本次对外投资无需提交公司董事会及股东大会审议，《投资协议》自各方签署之日起生效。
3、公司本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
1、宁波梅山保税港区博闳慧珵投资管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330206MA2AJA22X9
类型：有限合伙企业
住所：浙江省宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼十九号210室
执行事务合伙人：胡蓉
注册资本： 310万元
合伙人：胡蓉出资比例为67.74%，徐清华出资比例为32.26%。
经营范围：投资管理，投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
博闳慧珵未持有本公司股份，与公司不存在关联关系；与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系。
2、个人股东
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袁震宇未持有本公司股份，与公司不存在关联关系；与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系。
三、增资前标的公司的基本情况
1、公司名称：博航天海科技（北京）有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：330万元
4、法定代表人：胡蓉
5、经营范围：技术检测；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；会议服务；销售专用设备、金属材料、五金交电、电子产品、计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6、股权结构：博闳慧珵出资310万元，持股93.94%；袁震宇出资20万元，持股6.06%；
7、最近一年又一期的主要财务指标情况：
截止2017年12月31日，博航天海总资产38.55万元，总负债32.09万元，净资产6.45万元；2017年度实现营业收入178.87万元，营业利润1.53万元，净利润 1.53万元。截止2018年3月31日，博航天海总资产105.54万元，总负债102.06万元，净资产3.48万元；2018年1-3月实现营业收入141.23万元，营业利润-2.82万元，净利润 -2.82万元。(注：上述财务数据未经审计。)
8、该公司与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系。
四、定价依据
按照《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易标的无需进行审计和评估。本次标的公司的估值是在康达新材对标的公司进行尽职调查后，综合了标的公司与康达新材控股子公司必控科技业务的协同性，结合电磁兼容行业整体发展趋势、标的公司未来发展规划，由交易各方按照公开、公平、公正的市场化定价原则，经充分协商确定。本次交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行。
五、投资协议的主要内容
投资方：上海康达化工新材料股份有限公司
原有股东：宁波梅山保税港区博闳慧珵投资管理合伙企业(有限合伙)、袁震宇
1、增资金额：公司以增资的方式对博航天海投资人民币1,700万元，认购博航天海新增注册资本人民币 170 万元，占博航天海股份比例 34%，剩余投资款全部计入博航天海资本公积金。
2、增资款的缴付
本次投资款分为两次支付。各方同意，除各方另行签署协议约定外，在本协议约定的条件得以满足的十(10)个工作日内，各方应向博航天海缴付首期投资款共计 850 万元； 在本协议约定的条件得以满足的十(10)个工作日内，投资方应向博航天海缴付第二期投资款共计 850 万元。
3、其他安排
本协议签署后，博航天海将设立董事会，董事会由三位董事组成，其中，现有股东有权对博航天海委派二名董事，投资方有权对博航天海委派一名董事。
4、增资完成后，博航天海具体股权结构如下所示：
单位：万元
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六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的
随着“十三五”国家战略性新兴产业发展规划中明确航空领域要加大电磁兼容投入，将带动各个军品领域对电磁兼容的研发投入和产品需求，电磁兼容相关产品的市场需求会飞速发展。
公司本次对博航天海的投资，旨在充分利用各方技术和资源优势，并充分发挥与公司控股子公司必控科技在技术、业务与客户上的协同效应，优化和完善公司在电磁兼容产业领域的布局，推进电磁兼容技术和产品在装备和民用领域的应用推广。
博航天海技术团队长期与北京航空航天大学电磁兼容技术研究所开展产学研合作，承接高校先进科研成果进行产业转化发展，在电磁兼容测试设备、检测设备和系统设计和分析软件等方面具有为客户提供订制化和通用化产品和服务的能力与丰富经验，在航空、航天、电子等行业积累了稳定的客户资源。
2、本次对外投资可能存在的风险
本次投资的资金来源均为自有资金，不会影响公司的正常经营。本次对外投资是公司从长远利益出发而做出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将健全和完善公司治理结构，积极关注和防范经营及管理风险。
3、本次对外投资对公司的影响
本次对博航天海的增资有助于公司长期战略发展目标的实现，目前尚不能准确预测本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果所产生的影响程度，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
七、备查文件
1、《关于博航天海科技（北京）有限公司之投资协议》。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会
2018年5月28日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2018-061
上海康达化工新材料股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月22日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营和募投项目正常进行以及有效控制风险的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过人民币20,000万元进行现金管理，用于投资安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型投资产品，使用期限为自董事会、监事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。内容详见2017年12月23日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告。
根据上述决议，公司近日使用闲置募集资金人民币3,000万元购买了理财产品，具体情况如下：
一、理财产品基本信息
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关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司无关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然投资产品均经过严格的评估，但投资收益仍可能受宏观经济、金融市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行闲置募集资金现金管理，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况
公司过去十二个月内以闲置募集资金购买银行理财产品（不包含本次）的情况如下：
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截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品金额为人民币16,500万元（包含本次购买理财产品），未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。
五、备查文件
1、公司与兴业银行股份有限公司上海金桥支行签订的《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十八日
