海航科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 公告编号：2018-081
海航科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月29日
(二) 股东大会召开的地点：天津市和平区南京路219号天津中心2801室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长童甫先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席4人，董事桂海鸿先生、董事朱颖锋先生因公务未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事薛艳女士因公务未能出席本次会议；
3、 首席执行官柯生灿先生、董事会秘书胡伟先生、财务总监田李俊先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：2017年度董事会审计员会履职情况报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于与关联方互为提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：2018年度融资计划
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于选举柯生灿先生为公司第九届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、中小投资者单独计票情况：所有议案均为须单独统计中小投资者投票结果的议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
2、第8项《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易的议案》、第10项《关于与关联方互为提供担保的议案》涉及关联交易，关联股东海航科技集团有限公司、大新华物流控股（集团）有限公司已回避相关议案的表决。
3、第7项《2017年度利润分配预案》、第9项《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》、第10项《关于与关联方互为提供担保的议案》为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：余洪彬、张一鹏
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
海航科技股份有限公司
2018年5月30日
