福建天马科技集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2018-049 转债代码：113507 转债简称：天马转债

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2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年5月29日

(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市上迳镇工业区公司一楼大会堂

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长、总经理陈庆堂先生主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人（其中含委托出席董事2人，董事姚建忠先生因出差委托董事张蕉霖先生代为出席会议并签署相关文件，独立董事汤新华先生因工作原因委托独立董事樊海平先生代为出席会议并签署相关文件）；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司董事会秘书、副总经理陈延嗣先生出席本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案均为特别决议议案，已获得出席会议所有非关联股东（包含股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上通过；

2、 本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过；

3、本次股东大会审议的议案均涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东：陈庆堂、福建天马投资发展有限公司、陈庆昌、柯玉彬。

（1）陈庆堂，系公司控股股东、实际控制人。持有公司股份数量：85,534,050股，占公司股份总数的比例为28.82%。

该关联股东已出席本次会议，并已回避表决。

（2）福建天马投资发展有限公司，持有公司股份数量：23,456,475股，占公司股份总数的比例为7.90%。

该关联股东已出席本次会议，并已回避表决。

（3）陈庆昌，持有公司股份数量：1,752,975股，占公司股份总数的比例为0.59%。

该关联股东已出席本次会议，并已回避表决。

（4）柯玉彬，持有公司股份数量：83,475股，占公司股份总数的比例为0.03%。

该关联股东已出席本次会议，并已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元（深圳）律师事务所

律师：张冉瞳、童琳雯

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

福建天马科技集团股份有限公司

2018年5月30日