宁波三星医疗电气股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：601567 证券简称：三星医疗公告编号：临2018-028
宁波三星医疗电气股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月29日召开第四届董事会第十二次会议，会议以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长郑坚江先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：
一、审议通过了关于授权经营管理层对子公司金融资产进行结构调整及现金管理的议案
截至2017年12月31日，公司子公司三星电气（香港）有限公司（以下简称“三星香港”）持有金融资产市值人民币52,985.95万元，加上期末剩余资金人民币9,194.89万元，总运营规模人民币62,180.84万元。
单位：万股、万元
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公司董事会同意授权经营管理层以2017年末三星香港金融资产市值和剩余资金合计金额人民币62,180.84万元为初始投资规模，择机对其金融资产进行调整操作；并对闲置的投资资金进行现金管理，包括但不限于购买理财产品、结构性存款产品、基金产品，提高资金使用效率。即：
1、在不新增资金的情况下，上述事项在董事会审议权限范围内进行。在单向交易累计金额达到公司最近一期经审计净资产的10%，或交易产生的净利润达到公司上一年度经审计净利润的10%等应当披露的标准时，公司将及时履行信息披露义务。
2、该授权期限为本次董事会审议通过之日起一年内有效。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
二、关于对子公司奥克斯融资租赁股份有限公司增资的议案
会议同意由公司对奥克斯融资租赁增资人民币30,000万元。增资后，注册资本为人民币150,000万元，其中公司持股比例64%，三星香港持股比例36%。
本次增资事项属董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
报备文件：
《宁波三星医疗电气股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。
《宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事意见》。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
二〇一八年五月三十日
证券代码：601567 证券简称：三星医疗公告编号：临2018-029
宁波三星医疗电气股份有限公司
关于对子公司奥克斯融资租赁股份
有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议并通过了《关于对子公司奥克斯融资租赁股份有限公司增资的议案》，现将详细情况公告如下：
一、对外投资概述
1、本项投资的资金来源为公司的自有资金；
2、本项投资属董事会决策权限，无需提交股东大会审议；
3、本项投资不涉及关联交易。
二、拟增资的子公司基本情况
本次拟增资的控股子公司奥克斯融资租赁股份有限公司（以下简称“奥克斯融资租赁”），该公司基本情况为：
1、公司名称：奥克斯融资租赁股份有限公司
2、设立时间：2013年5月
3、公司性质：中外合资企业
4、注册资本：12亿元（人民币，下同）
5、股东及持股比例：公司持股比例55%，公司全资子公司三星电气（香港）有限公司持股比例45%
6、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保
截止2017年12月31日，奥克斯融资租赁总资产为550,385.03万元，净资产170,766.58万元；2017年营业收入41,961.86万元，净利润18,687.27万元。
三、本次增资的主要内容
董事会同意由公司对奥克斯融资租赁增资人民币30,000万元。本次增资后，奥克斯融资租赁注册资本为人民币150,000万元，公司持股比例64%，三星香港持股比例36%。
本次增资事项属董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
四、对子公司增资的目的和对公司的影响
增资后，有利于进一步扩大奥克斯融资租赁经营规模，提高市场竞争力，提升盈利能力，有利于上市公司的持续健康发展。
本次增资不会损害上市公司股东利益。公司将严格监督本次增加资金的使用情况，控制投资风险，维护广大投资者的利益。
五、备查文件目录
1、《宁波三星医疗电气股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
2、《宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事意见》。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
二〇一八年五月三十日
