航天时代电子技术股份有限公司
董事会2018年第五次会议
决议公告
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2018-022
航天时代电子技术股份有限公司
董事会2018年第五次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定；
2、公司董事会于2018年5月25日向公司全体董事发出书面会议通知；
3、本次董事会会议于2018年5月29日（星期二）以通讯表决方式召开；
4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事刘眉玄先生、王亚文先生、任德民先生、王燕林先生、夏刚先生、韦其宁先生，独立董事鲍恩斯先生、韩赤风先生、强桂英女士均亲自出席了会议并投票表决。
二、董事会会议审议情况
1、关于部分募集资金投资项目调整的议案
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
会议以投票表决方式通过关于部分募集资金投资项目调整的议案。
详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《航天时代电子技术股份有限公司关于部分募集资金投资项目调整的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、关于公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案
本议案同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。
会议以投票表决方式通过关于公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案。
详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《航天时代电子技术股份有限公司关于公司与航天科技财务有限责任公司签署金融服务协议的关联交易公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、关于召开公司2017年年度股东大会的议案
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
会议以投票表决方式通过关于召开公司2017年年度股东大会的议案。
详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《航天时代电子技术股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司
董事会
2018年5月30日
●报备文件：
公司董事会2018年第五次会议决议
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2018-023
航天时代电子技术股份有限公司
监事会2018年第四次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、公司监事会于2018年5月25日向全体监事发出书面会议通知。
3、本次监事会会议于2018年5月29日（星期二）以通讯表决方式召开。
4、本次监事会会议应出席监事5人，实际出席监事5人。公司监事刘则福、李伯文、王国光、章继伟、严强均亲自出席了会议并投票表决。
二、监事会会议审议情况
关于部分募集资金投资项目调整的议案：
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
会议以投票表决方式通过关于部分募集资金投资项目调整的议案。
公司监事会同意公司对部分募集资金投资项目调整，并发表意见如下：公司本次对2017年募集资金项目投资金额予以调整，系根据募集资金实际到位金额、投资项目具体实施情况及公司经营发展需要、战略规划所作出的，有利于公司优化资源配置及资金使用效率，有利于公司经营及未来发展的客观需要，此次调整对各项目财务评价指标未造成不利影响。公司本次对2017年部分募集资金投资项目调整履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监督要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等制度，没有违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司监事会
2018年5月30日
报备文件：
公司监事会2018年第四次会议决议
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2018-024
航天时代电子技术股份有限公司
关于部分募集资金投资项目
调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟对2017年部分募集资金投资项目予以调整，减少部分募集资金项目的投资总额，募集资金投入金额不变
一、募集资金投资项目调整情况概述
2017年2月，航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《关于核准航天时代电子技术股份有限公司向中国航天时代电子公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2016]1101号），完成发行股份购买资产的配套资金募集工作，募集资金总额为2,257,929,368.55元，扣除发行费用后的募集资金净额为2,223,223,334.55元。根据《航天时代电子技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及公司董事会2017年第一次会议决议，募集资金投资项目情况如下表所示：
单位：万元
■
截至2018年3月31日，公司累计投入募集资金情况如下:
单位：万元
■
经公司审慎全面考虑，拟根据经营发展需要及战略规划，除已经实施完成的“补充上市公司流动资金”项目外，对2017年部分募集资金投资项目进行适当调整，情况如下：
单位：万元
■
2018年5月29日，公司董事会2018年第五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整的议案》，本议案同意9票，反对0票，弃权0票，公司独立董事发表了独立意见。
二、部分募集资金投资项目投资金额调整原因
由于本次到位的募集资金净额与原计划投资金额存在一定的缺口，实际募集资金金额无法满足全部投资项目的全部资金需求。根据募投项目投资计划安排，募集资金与投资总额的缺口部分原计划由公司投入自有资金解决，但由于公司目前主营业务处于业务链配套地位，资金占用及回款压力均较大，流动资金相对紧张，经公司审慎全面考虑，根据经营发展需要及战略规划，对2017年部分募集资金投资项目进行适当调整，减少部分募集资金项目的投资总额，募集资金投入金额不变。
三、募集资金投资项目具体调整内容
1、智能防务装备系统科研及产业化能力建设项目
公司拟调减智能防务装备系统科研及产业化能力建设项目投资金额6,000万元，具体为调减中近程无人机系统科研及产业化项目投资金额3,750万元，调减精确打击弹药系列科研及产业化能力建设项目投资金额2,250万元。
（1）中近程无人机系统科研及产业化项目
公司拟调减中近程无人机系统科研及产业化项目投资金额3,750万元，建设内容变化情况：新建建筑面积由19,460.00㎡调减至19,411.05㎡；由于可研批复的大部分工艺设备已通过国有资本金项目购置，因此新增工艺设备由234台（套）调减至3台（套），其对应投资估算变更情况如下表所示：
单位：万元
■
（2）精确打击弹药系列科研及产业化能力建设项目
公司拟调减精确打击弹药系列科研及产业化能力建设项目投资金额2,250万元，项目建设单位变更为公司控股子公司北京航天飞腾装备技术有限责任公司，为优化工艺方案，提高投资效益，调减飞控器测试仪、惯性测量装置测试仪、卫星接收装置测试仪、热电池检测仪、电缆网测试仪等工艺设备19台（套）；调增火工品测试装置、综合测试柜、装配工具等工艺设备19台（套），设备台套数仍为51台（套），其对应投资估算变更情况如下表所示：
单位：万元
■
2、新一代测控通信及宇航电子元器件科研及能力建设项目
公司拟调减新一代测控通信及宇航电子元器件科研及能力建设项目投资金额4,050万元，具体为调减天地一体化测控通信系统及产品应用项目投资金额2,250万元，调减多模天基测控收发信机和网络化遥测设备科研及产业化能力建设项目投资金额1,050万元，调减宇航机电组件产业化能力建设项目投资金额750万元。
（1）天地一体化测控通信系统及产品应用项目
公司拟调减天地一体化测控通信系统及产品应用项目投资金额2,250万元，建设内容变化情况：可研批复设备157台（套），初步设计调整为189台（套），其对应投资估算变更情况如下表所示：
单位：万元
■
（2）集成化测控通信终端与新一代天线产品产业化项目
项目总投资与可研批复一致，建设内容变化情况：由新增工艺设备49台（套）调整为新增工艺设备57台（套），并统筹建设综合电子产品制造中心公用辅助配套工程，其对应投资估算变更情况如下表所示：
单位：万元
■
（3）多模天基测控收发信机和网络化遥测设备科研及产业化能力建设项目
公司拟调减多模天基测控收发信机和网络化遥测设备科研及产业化能力建设项目投资金额1,050万元，建设内容变化情况：原新增设备27台（套）调整为28台（套），建设面积由2,187.83㎡调整为473.00㎡，其对应投资估算变更情况如下表所示：
单位：万元
■
（4）宇航分离脱落及圆形电连接器产业化项目
项目总投资与可研批复一致，建设内容变化情况：可研批复的设备72台（套）调整为54台（套），其对应投资估算变更情况如下表所示：
单位：万元
■
（5）宇航级矩形及射频同轴电连接器产业化项目
项目总投资与可研批复一致，建设内容变化情况：可研批复的设备98台（套）调整为9台（套）；可研批复的新建面积6,810㎡调整为11,665.71㎡，其对应投资估算变更情况如下表所示：
单位：万元
■
（6）宇航机电组件产业化能力建设项目
公司拟调减宇航机电组件产业化能力建设项目投资金额750万元，建设内容变化情况：可研批复的设备61台（套）调整为71台（套）；可研批复的新建面积568.26㎡、改造面积800㎡全部调减，其对应投资估算变更情况如下表所示：
单位：万元
■
（7）宇航高端集成电路先进封装平台科研及产业化能力建设项目
项目总投资及建设内容无变化，其对应投资估算变更情况如下表所示：
单位：万元
■
3、高端智能惯性导航产品产业化建设项目
公司拟调减高端智能惯性导航产品产业化建设项目投资金额4,200万元，具体为调减先进智能导航装备科研与产业化能力建设项目1,950万元，调减光纤传感系统科研能力建设项目750万元，调减新型高性能惯导数字化投资项目1,500万元。
（1）宝鸡航天高端制造产业基地建设项目
项目总投资、建设内容均无变化，建设单位变更为公司全资子公司陕西航天时代导航设备有限公司，工艺设备数量由可研批复的157台（套）调整为5台（套），建筑面积由可研批复的43,104.93㎡调整为59,608.53㎡，其对应投资估算变更情况如下表所示：
单位：万元
■
（2）先进智能导航装备科研与产业化能力建设项目
公司拟调减先进智能导航装备科研与产业化能力建设项目投资金额1,950万元，项目建设单位变更为公司全资子公司西安航天时代精密机电有限公司，建设内容变化情况：工艺设备数量由可研批复的24台（套）调整为18台（套），设备购置费由6,480万元调整为3,132.6万元，工程建设其他费用由5,284.18万元调整为6,723.94万元，基本预备费由198.82万元调整为156.46万元，其对应投资估算变更情况如下表所示：
单位：万元
■
（3）光纤传感系统科研能力建设项目
公司拟调减光纤传感系统科研能力建设项目投资750万元，建设内容变化情况：可研批复的设备137台（套）调整为75台（套），其对应投资估算变更情况如下表所示：
单位：万元
■
（4）新型高性能惯导数字化项目
公司拟调减新型高性能惯导数字化项目投资金额1,500万元，项目建设单位变更为公司全资子公司北京航天兴华科技有限公司，建设内容变化情况：工艺设备由16台（套）调整为14台（套），其对应投资估算变更情况如下表所示：
单位：万元
■
四、独立董事、监事会、独立财务顾问（保荐机构）的意见
1、公司独立董事就公司部分募集资金投资项目调整事项发表了独立意见，认为公司本次对2017年募集资金项目投资金额的调整，系根据募集资金实际到位金额、投资项目具体实施情况及公司经营发展需要、战略规划所作出的，有利于公司优化资源配置及资金使用效率，有利于公司经营及未来发展的客观需要，此次调整对各募集资金项目财务评价指标未造成不利影响。本次调整事项符合审批程序中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
2、公司监事会审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整的议案》，同意公司对部分募集资金投资项目调整，并发表意见如下：公司本次对2017年募集资金项目投资金额予以调整，系根据募集资金实际到位金额、投资项目具体实施情况及公司经营发展需要、战略规划所作出的，有利于公司优化资源配置及资金使用效率，有利于公司经营及未来发展的客观需要，此次调整对各项目财务评价指标未造成不利影响。公司本次对2017年部分募集资金投资项目调整履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监督要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等制度，没有违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。
3、公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司对公司本次部分募集资金投资项目调整事项出具了核查意见，认为：
“航天电子本次变更部分募集资金投资项目投资金额已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事已发表明确同意的独立意见，尚需股东大会审议通过。航天电子本次变更部分募集资金投资项目投资金额履行了必要的法律程序，未对各项目财务评价指标造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
航天电子本次变更部分募集资金投资项目投资金额符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定要求。”
五、关于本次调整部分募集资金投资项目提交股东大会审议的相关事宜
《关于部分募集资金投资项目调整的议案》已经公司董事会2018年第五次会议审议通过，鉴于议案涉及部分募集资金投资项目调整，公司董事会拟将本议案提交公司股东大会审议。
六、上网公告附件
1、公司独立董事意见；
2、国泰君安证券股份有限公司核查意见。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
2018年5月30日
报备文件：
1、 公司董事会2018年第五次会议决议；
2、 公司监事会2018年第四次会议决议。
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2018-025
航天时代电子技术股份有限公司
关于公司与航天科技财务有限
责任公司签署《金融服务协议》的
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●交易内容
航天时代电子技术股份有限公司(下称“公司”) 拟与航天科技财务有限责任公司（下称“财务公司”）签署《金融服务协议》，由财务公司向公司提供存款服务、综合授信服务以及结算服务等金融服务。
●交易风险
此项交易有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，降低融资成本，满足公司业务发展需要，未损害公司及其他股东的利益，不存在重大交易风险。
●截止2017年12月31日，公司在财务公司存款余额为2.03亿元，贷款余额为35.52亿元。
●本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
一、关联交易概述
为了加强与财务公司的金融合作，满足公司流动性资金需求，降低公司资金成本，公司拟与财务公司签署《金融服务协议》，由财务公司向公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务等金融服务。
鉴于财务公司系公司实际控制人中国航天科技集团有限公司（下称“集团公司”）控制的公司，与公司存在关联关系，故本次交易构成关联交易。
本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
财务公司是由集团公司及其成员单位共同出资设立，经中国银行业监督委员会批准，为集团公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。
（二）关联人基本情况
财务公司成立于2001年，注册资本65亿元，注册地址：北京市西城区平安里西大街31号。主要经营业务为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理内部转账结算及相应结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品买方信贷及融资租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至2017年12月31日，财务公司的总资产11,871,677.89万元，净资产968,935.18万元，2017年实现营业收入278,475.20万元，净利润133，290.25万元。
三、关联交易的主要内容
1、财务公司为公司（含公司子公司）提供以下金融服务业务：（1）存款服务；（2）综合授信服务；（3）结算服务；（4）经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。并承诺遵守以下原则:
2、公司在财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率，不低于国内一般商业银行向集团公司各成员单位提供同种类存款服务所适用的利率，也不低于财务公司吸收集团公司各成员单位同种类存款所定利率。
3、公司在财务公司的定期存款利率按照基准利率上浮35%执行，活期存款利率按照基准利率上浮15%执行，如有变化按照财务公司有关制度执行。
4、公司在财务公司的贷款利率按照中国人民银行统一颁布的基准利率下浮10%执行，且不高于国内一般商业银行向集团公司各成员单位提供同种类贷款服务所适用的利率；同时，不高于财务公司向集团公司各成员单位提供同种类贷款服务所定的利率。
5、财务公司为公司提供免担保信用综合授信业务，2018年度为公司提供的综合授信额度为人民币68亿元。授信业务包括但不限于贷款、贴现、担保及其他形式的资金融通。
6、财务公司根据公司要求为公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。除由中国人民银行收取的结算手续费外，财务公司免费为公司提供上述结算服务。
7、财务公司提供的其他金融服务的收费标准需符合中国人民银行或中国银行业监督管理委员会就该类型服务规定的收费标准，且应不高于国内其他一般商业银行同等业务费用水平；同时，不高于财务公司向集团公司各成员单位开展同类业务费用的水平。
8、协议有效期自2018年1月1日至2018年12月31日。
四、交易目的和对公司的影响
因财务公司向公司提供的存贷款利率优于或低于商业银行提供的存贷款利率；提供的各项结算服务收费不高于国内其他金融机构同等业务费用水平；公司在财务公司的贷款可以随借随还，方便快捷等因素，此项交易有利于满足公司流动性资金需求，有利于降低公司资金成本。
五、该关联交易应当履行的审议程序
（一）审议程序
公司于2018年5月29日召开的董事会2018年第五次会议审议通过了关于公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案，关联董事刘眉玄先生、任德民先生、王燕林先生、夏刚先生、韦其宁先生回避了表决。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
（二）独立董事意见
公司独立董事发表了事前审核意见，认为公司与财务公司签署《金融服务协议》符合公司业务发展需要，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。同意将公司与财务公司签署《金融服务协议》的关联交易事项提交公司董事会会议审议。
公司独立董事发表了独立意见，认为公司与财务公司签署《金融服务协议》遵循了公平、合理的原则，有利于满足公司流动性资金需求，有利于降低公司资金成本，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。本关联交易事项审批程序符合有关法律、法规和公司章程之规定。
（三）董事会关联交易控制委员会意见
公司董事会关联交易控制委员2018年第四次会议审议了该事项，认为公司与财务公司签署《金融服务协议》遵循了公平、合理的原则，有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，进一步降低公司资金成本，提高公司资金使用效率，同意将公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案提请公司董事会审议。
六、需要特别说明的历史关联交易
根据2013年7月1日公司与财务公司签署的《金融合作服务协议》，截至2017年12月31日，公司及控股子公司在财务公司存款余额为2.03亿元，贷款余额为35.52亿元，贷款利率为3%—3.915%。
七、上网公告附件
1、公司独立董事事前审核意见；
2、公司独立董事独立意见；
3、公司董事会关联交易控制委员会会议决议。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
2018年5月30日
报备文件：
1、公司董事会2018年第五次会议决议；
2、公司与航天科技财务有限责任公司签署的《金融服务协议》。
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：2018-026
航天时代电子技术股份有限公司
关于召开2017年年度股东
大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年6月21日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月21日 14点15 分
召开地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路13号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月21日
至2018年6月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1至12披露时间为2018年3月16日；议案13披露时间为2018年3月16日和2018年4月27日；议案14披露时间为2017年10月28日；议案15、16披露时间为2018年5月30日。上述议案披露媒体均为中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：13、14
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、13、14
4、 涉及关联股东回避表决的议案：10、16
应回避表决的关联股东名称：中国航天时代电子有限公司、湖北聚源科技投资有限公司、北京兴华机械厂有限公司、陕西苍松机械有限公司、陕西航天导航设备有限公司、航天高新（苏州）创业投资有限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续
(1)法人股东须持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；
(3)授权代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记手续；授权委托书见附件。
(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点
地址：北京市海淀区丰滢东路1号公司证券部
联系电话：010-88106362
传真：010-88106313
联 系 人：王莉
3、登记时间
2018年6月20日（星期三）8:00-15:00
六、 其他事项
出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
2018年5月30日
附件：授权委托书
●报备文件
公司董事会2018年第五次会议决议。
附件：
授权委托书
航天时代电子技术股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月21日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
