上海数据港股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告

证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2018-026号

上海数据港股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海数据港股份有限公司第二届董事会第九次会议，于2018年5月24日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2018年5月29日在静安区江场三路166号本公司1楼会议室召开，应到董事9名，实到6名，董事罗岚、徐军及独立董事陈琳华因公出差无法出席，分别委托董事吴浩、王珺及独立董事李宁行使表决权，2名监事和4名高级管理人员列席了会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由副董事长曾犁主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

一、 《关于投资深圳宝龙创益机房项目的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，议案详情请见“上海数据港股份有限公司对外投资公告”。

二、 《关于投资北京房山项目的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，议案详情请见“上海数据港股份有限公司对外投资公告”。

三、 《关于设立全资子公司的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

为应对数据中心行业激烈的市场竞争，加快全国业务布局；董事会决定在广东省河源市及内蒙古自治区乌兰察布市设立子公司，注册资本为均人民币1,000万元，由上海数据港股份有限公司全资，成立后主营业务为定制数据中心投资运营业务。

四、 《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

议案详情请见“上海数据港股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知”。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会

2018年5月30日

证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2018-027号

上海数据港股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海数据港股份有限公司第二届第六次监事会会议，于2018年5月24日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2018年5月29日在静安区江场三路166号本公司1楼会议室召开，会议应到监事4人，实到监事4人，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由半数以上监事共同推举的监事张颂燕女士主持，与会监事经认真审议和表决，审议通过了《关于增补公司监事的议案》（该项议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票）；

因公司原监事会主席张羽祥先生个人工作变动原因，向监事会辞去监事会主席及监事职务；公司监事会监事人数已低于公司章程规定的人数。因此，公司第一大股东上海市北高新（集团）有限公司推荐黄猛先生为公司第二届监事会监事候选人。

该议案将提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

上海数据港股份有限公司监事会

2018年5月30日

证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2018-028号

上海数据港股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1、投资标的名称及金额：

（1）深圳宝龙创益机房项目预计总投资约为人民币51,399万元。

（2）北京房山中粮云创互通项目预计总投资约为人民币68,943万元。

2、特别风险提示：

（1）投资标的本身存在技术风险、市场风险、经营风险、建设风险、融资风险。

（2）投资可能未获批准的风险：上述项目需公司股东大会审议通过后方可实施。

一、投资概述

1、投资基本情况：

（1）深圳宝龙创益机房项目（以下简称“宝龙创益项目”）拟由公司组建项目部，负责该项目建设及运营管理。

（2）北京房山中粮云创互通项目（以下简称“房山项目”）拟由公司下属控股子公司北京云创互通科技有限公司（以下简称“云创互通”）作为项目公司，购买中国北京中粮农业生态谷园区内E07地块并建设数据中心，同时负责该项目建设及运营管理；其中，公司占云创互通60%股权，其他自然人股东占40%股权。

2、董事会审议情况：

2018年5月29日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于投资深圳宝龙创益机房项目的议案》、《关于投资北京房山项目的议案》。上述项目需公司股东大会审议通过后方可实施。

3、上述项目投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、项目基本情况

1、项目概述

（1）宝龙创益项目拟租用深圳市龙岗区宝龙七路创益产业园内厂房，厂房总建筑面积约为26,128.81㎡，建设符合国际水平、绿色节能的数据中心服务平台。该项目计划建设数据中心可容纳2,250个8KW的机柜，并以此为基础与深圳联通合作为客户云计算相关业务提供数据中心基础设施服务。本项目分两期实施，第一期预计2018年8月建成投入使用，第二期预计2019年5月建成投入使用。

（2）房山项目拟购买北京市房山区琉璃河镇中国北京中粮农业生态谷园区内E07地块，该地块主要用于建设云计算数据中心，建设规模约为30,000平米，预计规划建设3,200个5KW机柜；旨在园区内打造大数据及云计算产业平台，用以承载和推动整个产业园区的智慧农业、基因工程、健康产业等应用的大数据分析和发展，并为园区客户提供数据基础支持和多种形式的服务。本项目预计2020年底前投入使用。

2、项目建设运营模式

（1）宝龙创益项目预计总投资约为51,399万元，其中自有资金投入约15,420万元，自有资金由公司自筹，其余项目所需资金依靠银行贷款等方式。该项目拟由公司组建项目部，负责该项目建设及运营管理。项目交付后，由公司直接与客户签订相关数据中心服务合同。经测算，该项目内部收益率约为10.13%。

（2）房山项目预计总投资额约68,943万元，其中自有资金投入约20,683万元，项目所需资金由公司自筹。该项目拟由公司下属控股子公司云创互通作为项目公司，购买园区内E07地块并建设数据中心，同时负责该项目建设及运营管理；其中，公司占云创互通60%股权，其他自然人股东占40%股权。项目满足一定条件后，由数据港收购其他股东股权，实现对项目公司的全资控股。经测算，该项目内部收益率IRR约为9.14%。

3、项目进度

宝龙创益项目已于2018年4月底收到联通（广东）产业互联网有限公司的《深圳宝龙创益机房项目合作需求确认函》，目前项目尚未签订相关合作备忘录。

三、项目对上市公司的影响

1、有利于区域战略布局落地及业务规模拓展

上述项目均为公司在华南地区及北京地区投资的首个数据中心项目，若项目顺利实施，有利于扩大公司业务区域布局，实现公司区域战略布局的有效落地，并为公司后续在华南及北京地区的业务拓展奠定扎实的基础。

2、有利于增强客户关系及拓展新客户资源

宝龙创益项目若顺利实施，将有利于增强公司与运营商的战略合作关系，为后续业务合作垫底基础；同时，BATJ等大型互联网公司对一线城市资源保持旺盛的需求，若能成功拓展北京业务，有利于公司拓展新的客户资源。

四、项目的风险分析

1、技术风险

数据中心功能、各子系统搭建及网络交换速度等技术指标是否符合相关标准要求，在技术层面对项目存在一定风险。

对策：

公司将采用模块化开发的策略，针对现有成熟的虚拟化、网络管理、系统管理等开源和部分商用软硬件产品进行改进、客户化和集成等二次开发工作。上述软件产品都具有成熟的程序开发接口（API）和丰富的技术资源，不仅可以大大加速本项目开发进度，而且可以降低开发风险。

2、市场风险

数据中心建成后存在运营情况不理想的风险。

对策：

公司将采用定制服务模式，在投入初期已与客户达成服务的正式意向，降低市场竞争方面的风险。

3、经营风险

上述项目投入使用后，有较长运营服务期限，因此服务期内服务质量、系统可用性和稳定性、客户满意度等，对运维服务的应收会产生直接影响，也为生产经营带来一定风险。

对策：

公司将在项目进入运营服务期后，进一步加强系统运营的人力和物力投入，以保证实现与客户约定的服务等级协议，满足客户的需求。

4、建设风险

宝龙创益项目一期预计2018年8月建成投入使用，建设周期短，任务重，对项目按期完工带来一定风险。

对策：

公司将进一步加强项目建设管理，凭借公司丰富的经验及扎实的项目管控能力，确保项目按时完工交付。

5、融资风险

上述项目投资金额较大，且需要一定的自有资金投入，未来银行贷款政策变化及贷款利率波动，都会造成公司项目融资产生影响。

对策：

后续公司将积极探索多元化的融资渠道，利用银行贷款、资本市场融资等渠道，确保项目资金的按时到位，保证项目按计划实施。

五、备查文件

上海数据港股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会

2018年5月30日

证券代码：603881 证券简称：数据港 公告编号：2018-029号

上海数据港股份有限公司关于召开

2018年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年6月14日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次：2018年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年6月14日14点00分

召开地点：上海市静安区江场三路238号一楼大会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年6月14日至2018年6月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案请见2018年5月30日在上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报、证券时报及证券日报披露的《上海数据港股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》、《上海数据港股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告》、《上海数据港股份有限公司对外投资公告》。

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他公司邀请的人员。

五、 会议登记方法

凡符合出席条件的全体股东应于2018年6月14日下午13:30-14:00，携本人身份证、股东账号；受他人委托参加股东大会的，应携带委托人股东账号、授权委托书、受托人身份证前往会议地点办理参会登记签到手续。为保证会议正常进行，14:00以后大会不再接受股东登记。

六、 其他事项

（一） 联系地址及联系人

公司联系地址：上海市江场三路166号 邮编：200436

联系电话：021-31762186 传真：021-66316293

联系人：张先生

（二） 会议费用

出席会议的股东食宿、交通费自理。

根据上海上市公司资产重组领导小组和中国证监会上海证管办下发的沪重组办〖2002〗001号文《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的精神，本公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护广大股东的利益。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会

2018年5月30日

附件：授权委托书

授权委托书

上海数据港股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月14日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。