鲁西化工集团股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2018-038
鲁西化工集团股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会增加了四项提案，分别为《提名第七届监事会监事候选人的议案》、《提名张辉玉先生为公司独立董事候选人的议案》、《关于接受控股股东提供财务资助的议案》、《关于延长公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》。
上述四项提案详情请查阅公司于2018年5月15日在巨潮资讯网和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》披露的《关于增加2017年度股东大会临时提案暨2017年度股东大会补充通知的公告）（公告编号：2018-033）。
2、本次股东大会议案全部审议通过。
3、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2018年5月29日14:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月29日9:30－11:30、13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月28日15:00至2017年5月29日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：董事、总经理焦延滨先生
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为64人，代表有效表决权的股份总数为526,246,406股，占公司总股份1,464,860,778股的35.92%。
持股5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数62,818,007股，占公司总股份的4.29%。
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共22名，代表有效表决权的股份总数为470,602,399股，占公司总股份的32.13%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共42名，代表有效表决权的股份总数为55,644,007股，占公司总股份的3.80%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况
1、审议通过了《2017年度报告全文及其摘要》；
表决结果为：同意523,774,406股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.5303%，反对2,472,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.4697%，弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。
持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意60,346,007股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的96.0648%，反对2,472,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的3.9352%，弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果为：同意60,371,257股，占出席本次股东大会有效表决权股份的95.6495%，反对2,475,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份的4.3505%，弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。
持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意60,072,107股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的95.6288 %，反对2745900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的4.3712 %，弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
关联股东鲁西集团有限公司、张金成先生、焦延滨先生、蔡英强先生、姜吉涛先生在表决时进行了回避。
表决结果：通过。
3、审议通过了《2017年度财务决算报告》；
表决结果为：同意523774406股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.5303%，反对2472000股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.4697 %，弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。
持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意60,346,007股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的96.0648%，反对2,472,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的3.9352%，弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
表决结果：通过。
4、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；
表决结果为：同意523,834,406股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.5417%，反对2,412,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.4583%，弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。
持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意60,406,007股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的96.1603 %，反对2,412,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的3.8397%，弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
表决结果：通过。
5、审议通过了《关于续聘会计师事务所及报酬的议案》；
表决结果为：同意523,026,891股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.3882%，反对2,472,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.4697%，弃权747,515股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1420%。
持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意59,598,492股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的94.8749%，反对2,472,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的3.9352%，弃权747,515股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.1900%。
表决结果：通过。
6、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及新增直接融资业务额度的议案》；
表决结果为：同意523,834,406股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.5417%，反对2,412,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.4583%，弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。
持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意60,406,007股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的96.1603%，反对2,412,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的3.8397%，弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
表决结果：通过。
7、审议通过了《2017年度董事会工作报告》；
表决结果为：同意523,774,406股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.5303%，反对2,472,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.4697%，弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。
持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意60,346,007股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的96.0648%，反对2,472,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的3.9352%，弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
表决结果：通过。
8、审议通过了《2017年度利润分配的预案》；
表决结果为：同意523,760,606股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.5276 %，反对2,479,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.4712%，弃权6000股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0011%。
持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意60,332,207股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的96.0429%，反对2,479,800股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的3.9476%，弃权6000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0096%。
表决结果：通过。
9、审议通过了《2017年度监事会工作报告》；
表决结果为：同意523,774,406股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.5303%，反对2,472,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.4697%，弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。
持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意60,346,007股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的96.0648%，反对2,472,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的3.9352%，弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
表决结果：通过。
10、审议通过了《关于接受控股股东提供财务资助的议案》；
表决结果为：同意60707357股，占出席本次股东大会有效表决权股份的96.1820 %，反对2,409,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份的3.8180%，弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。
持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意60,408,207股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的96.1638%，反对2,409,800股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的3.8362%，弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
关联股东鲁西集团有限公司、张金成先生、焦延滨先生、蔡英强先生、姜吉涛先生在表决时进行了回避。
表决结果：通过。
11、审议通过了提名张辉玉先生为公司独立董事候选人的议案；
表决结果为：同意523,836,606股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.5421%，反对2,409,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.4579%，弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。
持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意60,408,207股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的96.0638 %，反对2,409,800股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的3.8362%，弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
表决结果：通过。
12、审议通过了关于延长公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案；
表决结果为：同意523,836,606股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.5214%，反对2,409,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.4579%，弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。
持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意60,408,207股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的96.1638%，反对2,409,800股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的3.8362%，弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
表决结果：通过。
13、审议通过了提名第七届监事会监事候选人的议案；
13.01、审议通过了提名刘玉才先生为公司第七届监事会监事候选人的议案；
表决结果为：同意525,335,639股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8269%。
持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意61,907,240股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.5501%。
表决结果：通过。
13.02、审议通过了提名金同营先生为公司第七届监事会监事候选人的议案；
表决结果为：同意525,063,340股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.7752%。
持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意61,634,941股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.1167%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山东同心达律师事务所
2、律师姓名：邢建枢 王峰
3、结论性意见：公司2017年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2017年度股东大会决议；
2、公司2017年度股东大会法律意见书。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇一八年五月三十日
证券代码：000830 证券简称：鲁西化工公告编号：2018-039
鲁西化工集团股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于2018年5月25日以电子邮件形式发出，会议于2018年5月29日下午以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长张金成先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会成员的议案》。
鉴于公司第七届董事会第十一次会议、2017年度股东大会审议通过，张辉玉先生被选举为公司第七届董事会独立董事，为保持公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，现对战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的成员进行调整，具体如下：
调整前：
■
调整后：
■
上述董事会各专门委员会委员任期与公司本届董事会任期一致。
表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇一八年五月三十日
