现代投资股份有限公司关于
发行股份及支付现金购买资产预案
修订说明的公告

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2018-049

现代投资股份有限公司关于

发行股份及支付现金购买资产预案

修订说明的公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2018年4月25日，现代投资股份有限公司（以下简称“现代投资”、“公司”）第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于〈现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案〉的议案》等与本次重组相关的议案，并披露了《现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》（以下简称“《重组预案》”）等相关材料。

深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对《重组预案》等文件进行了事后审查。2018年5月10日，深交所出具了《关于对现代投资股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2018〕第11号）（以下简称“问询函”），5月18日，公司向深交所提交了回复问询函的相关文件并对《重组预案》进行了修订。2018年5月24日，公司收到深交所《关于对现代投资股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2018〕第14号），公司会同本次重组的各中介机构就相关问题进行了逐项落实，并完成了问询函的回复。

根据问询函的要求，公司对《重组预案》等文件进行了补充和完善。《重组预案》本次补充和完善的主要内容如下：

一、在修订后的重组预案“第四节交易标的基本情况”之“四、交易标的的有关情况说明”之“（六）合法合规情况”中补充披露了标的公司被列为失信被执行人名单的相关情况。

二、在修订后的重组预案“第六节发行股份情况”之“一、本次发行股份方案”之“（八）关于本次交易的利润补偿方式、计算方法和解锁步骤等是否符合证监会有关利润补偿的相关规定的说明”中补充披露了本次交易的利润补偿方式、计算方法、解锁步骤的合法合规性分析。

补充修订后的《重组预案》，具体详见公司于 2018年5月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案（修订稿）》。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2018年5月30日

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2018-050

现代投资股份有限公司

股票复牌公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示： 经公司申请，公司股票（证券简称：现代投资，证券代码：000900）将于2018年5月30日开市起复牌。

2017年10月26日，现代投资股份有限公司（以下简称“现代投资”、“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：现代投资，证券代码：000900）于2017年10月27日开市起停牌并发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-035）。

经公司及有关各方协商和论证，公司本次筹划的重大事项预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。2017年11月9日，公司披露《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自2017年11月9日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。

公司股票停牌期间，公司至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。

2017年11月27日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-040），经申请并经深交所批准，公司股票自2017年11月27日起继续停牌。

2017年12月26 日，公司召开第七届董事会第十九次会议审议通过《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并披露了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》（公告编号：2017-049），经申请，公司股票自2017年12月27日继续停牌。

2018年1月9日，公司召开第七届董事会第二十次会议审议通过《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并发出关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知。

2018年1月25日，公司召开2018第一次临时股东大会审议通过了《重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》，经申请，公司股票自2018年1月27日起继续停牌，继续停牌的时间不超过3个月。

2018年4月25日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》等相关议案，具体内容详见2018年4月27日公司披露的相关公告。

根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及深交所相关文件要求，深交所将对公司本次重组相关材料进行事后审核。公司已于2018年5月10日收到深交所下发的《关于对现代投资股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2018〕第11号）（以下简称“问询函”）。2018年5月18日，公司向深交所提交了回复问询函的相关文件并对《重组预案》进行了修订。2018年5月24日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对现代投资股份有限公司的重组问询函》许可类重组问询函〔2018〕第14号。公司收到问询函后，积极组织各中介机构及交易各方对问询函涉及的问题进行逐一落实及回复，并对《现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案（修订稿）》等相关文件进行相应的补充和完善。具体内容详见公司于 2018年5月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据《深交所股票上市规则》的有关规定，经向深交所申请，公司股票（证券简称：现代投资，证券代码：000900）将于2018年5月30日开市起复牌。

公司本次交易事项尚须公司再次召开董事会审议通过，并获得公司股东大会的表决通过、国有资产监督管理机构的批准、中国证监会的核准。本次重组能否取得上述批准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2018年5月30日