中海油田服务股份有限公司
关于董事辞任的公告
证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临2018-024
中海油田服务股份有限公司
关于董事辞任的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2018年5月28日收到本公司执行董事刘一峰先生的书面辞呈，刘一峰先生因工作变动的原因辞去本公司执行董事职务，该辞任自2018年5月30日举行的股东大会选举产生新任董事后生效。
刘一峰先生同董事会确认，双方并无任何意见分歧，亦无任何与辞任有关的事项需要提请公司股东及债权人注意。刘一峰先生在担任本公司执行董事期间，凭借丰富的专业知识和管理经验，以忠实勤勉和实事求是的工作态度，认真履行了工作职责，为本公司的发展积极献计献策。公司董事会谨向刘一峰先生表示衷心的感谢。
特此公告。
中海油田服务股份有限公司
董 事 会
2018年5月31日
证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临2018-025
中海油田服务股份有限公司
2017年年度股东大会、2018年第一次A股类别股东会议及2018年第一次H股类别股东会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月30日
(二) 股东大会召开的地点：河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街201号中海油服主楼311室
(三)
出席年度股东大会的普通股股东及其持有股份情况：
■
出席2018年第一次A股类别股东会议的普通股股东及其持有股份情况：
■
出席2018年第一次H股类别股东会议的普通股股东及其持有股份情况：
■
(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
董事长齐美胜先生担任本次大会主席并主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席4人（其中独立非执行董事王桂壎先生以电话通讯方式出席），非执行董事孟军先生、独立非执行董事方中先生因其他公务原因未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事会主席魏君超先生、独立监事程新生先生因其他公务原因未能出席；
3、 首席财务官郑永钢先生、董事会秘书姜萍女士出席了本次会议；
4、 香港中央证券登记有限公司监票人员、北京市君合律师事务所律师及德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
2017年年度股东大会
(一) 非累积投票议案
1、
议案名称：审议及批准截至2017年12月31日止年度经审计的财务报告及审计报告。
审议结果：通过
表决情况：
■
2、
议案名称：审议及批准截至2017年12月31日止年度利润分配预案。
审议结果：通过
表决情况：
■
3、
议案名称：审议及批准截至2017年12月31日止年度董事会报告。
审议结果：通过
表决情况：
■
4、
议案名称：审议及批准截至2017年12月31日止年度监事会报告。
审议结果：通过
表决情况：
■
5、
议案名称：审议及批准聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤?关黄陈方会计师行分别为本公司2018年度境内及境外审计师并授权董事会决定其报酬。
审议结果：通过
表决情况：
■
6、
议案名称：审议及批准修订《董事会议事规则》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
■
7、
议案名称：审议及批准为他人提供担保的议案。
审议结果：通过
表决情况：
■
8、
议案名称：审议及批准授权董事会可在相关期间增发不超过已发行的H股股份总数20%的H股的议案。
审议结果：通过
表决情况：
■
9、
议案名称：审议及批准授权董事会10%的A股和10%的H股股票回购权的议案。
审议结果：通过
表决情况：
■
10、
议案名称：审议及批准修订《公司章程》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)
累积投票议案表决情况
11、 关于增补董事的议案
■
12、 关于增补独立董事的议案
■
13、 关于增补监事的议案
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2018年第一次A股类别股东会议：
非累积投票
1、 议案名称：审议及批准授权董事会10%的A股和10%的H股股票回购权的议案。
审议结果：通过
■
2018年第一次H股类别股东会议：
非累积投票
1、 议案名称：审议及批准授权董事会10%的A股和10%的H股股票回购权的议案。
审议结果：通过
■
(三)
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)
关于议案表决的有关情况说明
1、依据《公司章程》第七十五条第四款的相关规定，“出席会议的股东（包括股东代理人），应当就需要投票表决的每一事项明确表示赞成或者反对；若该股东或股东代理人投弃权票或放弃投票，公司在计算该事项表决结果时，其所投的票数将不予计入表决结果内”，本公司在本次会议议案的表决中，对于投弃权票或放弃投票的，均不作为有表决权的票数处理。
2、上述涉及逐项表决的议案，已披露每个子议案逐项表决的结果。
3、上述普通决议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上通过；本次会议第8、9、10项议案为特别决议案，该议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：周舫、郭昕
2、
律师鉴证结论意见：
公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 中海油田服务股份有限公司2017年年度股东大会、2018年第一次A股类别股东会议及2018年第一次H股类别股东会议决议；
2、 北京市君合律师事务所法律意见书。
中海油田服务股份有限公司
2018年5月31日
证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临2018-026
中海油田服务股份有限公司
监事会决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2018年5月30日以传签表决形式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议表决，以3票同意、0票反对、0票弃权通过如下决议：
审议通过关于选举邬汉明先生为公司监事会主席的议案。
特此公告。
中海油田服务股份有限公司
监 事 会
2018年5月31日
