辽宁成大股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：2018-044

辽宁成大股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年5月30日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会提议召开，由董事长尚书志先生主持，以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司所属辽宁成大生物股份有限公司境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、00 议案名称：关于辽宁成大生物股份有限公司境外上市方案的议案

2、01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

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2、02 议案名称：发行时间

审议结果：通过

表决情况：

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2、03 议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

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2、04 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

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2、05 议案名称：定价方式

审议结果：通过

表决情况：

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2、06 议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

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2、07 议案名称：发售原则

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：关于公司维持独立上市地位承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理成大生物分拆上市相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 关于议案表决的有关情况说明

股东大会对议案2下的各子议案进行了逐项表决。具体表决结果，详见2.01至2.07项议案的审议情况。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：辽宁恒信律师事务所

律师：张贞东律师和翟春雪律师

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

辽宁成大股份有限公司

2018年5月31日