北汽福田汽车股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：2018-040
北汽福田汽车股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月30日
(二) 股东大会召开的地点：福田汽车109会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决，会议由张夕勇董事长主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事17人，出席7人，董事张建勇、徐利民、尚元贤、陈宝、吕睿智、张泉、陈忠义、谢玮、王珠林、晏成因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事7人，出席4人，监事纪爱师、尉佳、张新因工作原因未能出席本次会议；
3、 董事候选人萧枭出席了本次会议。
4、 董事会秘书龚敏、监事会秘书陈维娟、财务负责人李艳美出席会议，公司部分经理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于2017年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于2017年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于2017年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于2017年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于2017年度公积金转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于董事会授权经理部门2018年度公司融资授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于2018年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于2018年度关联交易的议案
8.01议案名称：关于与诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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8.02议案名称：关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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8.03议案名称：关于与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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8.04议案名称：关于与陕西法士特齿轮有限责任公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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8.05议案名称：关于与陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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8.06议案名称：关于与潍柴动力扬州柴油机有限责任公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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8.07议案名称：关于与青特集团有限公司（含全资子公司）的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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8.08议案名称：关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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8.09议案名称：关于与潍坊青特车桥有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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8.10议案名称：关于与北京首钢股份有限公司（含全资子公司）的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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8.11议案名称：关于与首钢京唐钢铁联合有限责任公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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8.12议案名称：关于与山东华源莱动内燃机有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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8.13议案名称：关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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8.14议案名称：关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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8.15议案名称：关于与宝沃佛吉亚(天津)汽车部件系统有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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8.16议案名称：关于与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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8.17议案名称：关于与北京汽车集团有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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上述《关于与北京汽车集团有限公司的关联交易》的表决情况为北京国有资本经营管理中心回避表决时的表决情况。
《关于与北京汽车集团有限公司的关联交易》，北京国有资本经营管理中心不回避表决，表决情况：同意票数683,305,595，同意比例97.0953%；反对票数20,216,973，反对比例2.8728%；弃权票数224,800，弃权比例0.0319%。
8.18议案名称：关于与北京汽车集团财务有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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上述《关于与北京汽车集团财务有限公司的关联交易》的表决情况为北京国有资本经营管理中心回避表决时的表决情况。
《关于与北京汽车集团财务有限公司的关联交易》，北京国有资本经营管理中心不回避表决，表决情况：同意票数682,494,495，同意比例96.9800%；反对票数21,028,073，反对比例2.9880%；弃权票数224,800，弃权比例0.0320%。
8.19议案名称：关于与北京汽车集团产业投资有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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上述《关于与北京汽车集团产业投资有限公司的关联交易》的表决情况为北京国有资本经营管理中心回避表决时的表决情况。
《关于与北京汽车集团产业投资有限公司的关联交易》，北京国有资本经营管理中心不回避表决，表决情况：同意票数683,308,695，同意比例97.0957%；反对票数20,213,873，反对比例2.8723%；弃权票数224,800，弃权比例0.0320%。
8.20议案名称：关于与北汽（镇江）汽车销售有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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上述《关于与北汽（镇江）汽车销售有限公司的关联交易》的表决情况为北京国有资本经营管理中心回避表决时的表决情况。
《关于与北汽（镇江）汽车销售有限公司的关联交易》，北京国有资本经营管理中心不回避表决，表决情况：同意票数683,308,695，同意比例97.0957%；反对票数20,213,873，反对比例2.8723%；弃权票数224,800，弃权比例0.0320%。
8.21议案名称：关于与北京北汽模塑科技有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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上述《关于与北京北汽模塑科技有限公司的关联交易》的表决情况为北京国有资本经营管理中心回避表决时的表决情况。
《关于与北京北汽模塑科技有限公司的关联交易》，北京国有资本经营管理中心不回避表决，表决情况：同意票数683,304,995，同意比例97.0952%；反对票数20,217,573，反对比例2.8728%；弃权票数224,800，弃权比例0.0320%。
8.22议案名称：关于与渤海汽车系统股份有限公司（含全资子公司）的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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上述《关于与渤海汽车系统股份有限公司（含全资子公司）的关联交易》的表决情况为北京国有资本经营管理中心回避表决时的表决情况。
《关于与渤海汽车系统股份有限公司（含全资子公司）的关联交易》，北京国有资本经营管理中心不回避表决，表决情况：同意票数683,366,695，同意比例97.1040%；反对票数20,153,873，反对比例2.8638%；弃权票数226,800，弃权比例0.0322%。
8.23议案名称：关于与北京亚太汽车底盘系统有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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上述《关于与北京亚太汽车底盘系统有限公司的关联交易》的表决情况为北京国有资本经营管理中心回避表决时的表决情况。
《关于与北京亚太汽车底盘系统有限公司的关联交易》，北京国有资本经营管理中心不回避表决，表决情况：同意票数683,316,695，同意比例97.0969%；反对票数20,205,873，反对比例2.8712%；弃权票数224,800，弃权比例0.0319%。
8.24议案名称：关于与北汽（常州）汽车有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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上述《关于与北汽（常州）汽车有限公司的关联交易》的表决情况为北京国有资本经营管理中心回避表决时的表决情况。
《关于与北汽（常州）汽车有限公司的关联交易》，北京国有资本经营管理中心不回避表决，表决情况：同意票数683,254,995，同意比例97.0881%；反对票数20,267,573，反对比例2.8800%；弃权票数224,800，弃权比例0.0319%。
8.25议案名称：关于与北京鹏龙天创物资贸易有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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上述《关于与北京鹏龙天创物资贸易有限公司的关联交易》的表决情况为北京国有资本经营管理中心回避表决时的表决情况。
《关于与北京鹏龙天创物资贸易有限公司的关联交易》，北京国有资本经营管理中心不回避表决，表决情况：同意票数683,315,295，同意比例97.0967%；反对票数20,205,273，反对比例2.8711%；弃权票数226,800，弃权比例0.0322%。
8.26议案名称：关于与北京新峰天霁科技有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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上述《关于与北京新峰天霁科技有限公司的关联交易》的表决情况为北京国有资本经营管理中心回避表决时的表决情况。
《关于与北京新峰天霁科技有限公司的关联交易》，北京国有资本经营管理中心不回避表决，表决情况：同意票数683,316,695，同意比例97.0969%；反对票数20,203,873，反对比例2.8709%；弃权票数226,800，弃权比例0.0322%。
8.27议案名称：关于与北京新能源汽车股份有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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上述《关于与北京新能源汽车股份有限公司的关联交易》的表决情况为北京国有资本经营管理中心回避表决时的表决情况。
《关于与北京新能源汽车股份有限公司的关联交易》，北京国有资本经营管理中心不回避表决，表决情况：同意票数683,319,595，同意比例97.0973%；反对票数20,202,973，反对比例2.8708%；弃权票数224,800，弃权比例0.0319%。
8.28议案名称：关于与北京汽车国际发展有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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上述《关于与北京汽车国际发展有限公司的关联交易》的表决情况为北京国有资本经营管理中心回避表决时的表决情况。
《关于与北京汽车国际发展有限公司的关联交易》，北京国有资本经营管理中心不回避表决，表决情况：同意票数683,322,695，同意比例97.0977%；反对票数20,199,873，反对比例2.8703%；弃权票数224,800，弃权比例0.0320%。
8.29议案名称：关于与北京汽车研究总院有限公司的的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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上述《关于与北京汽车研究总院有限公司的的关联交易》的表决情况为北京国有资本经营管理中心回避表决时的表决情况。
《关于与北京汽车研究总院有限公司的的关联交易》，北京国有资本经营管理中心不回避表决，表决情况：同意票数683,321,895，同意比例97.0976%；反对票数20,200,673，反对比例2.8704%；弃权票数224,800，弃权比例0.0320%。
8.30议案名称：关于与北京汽车销售有限公司的的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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上述《关于与北京汽车销售有限公司的的关联交易》的表决情况为北京国有资本经营管理中心回避表决时的表决情况。
《关于与北京汽车销售有限公司的的关联交易》，北京国有资本经营管理中心不回避表决，表决情况：同意票数683,319,595，同意比例97.0973%；反对票数20,202,973，反对比例2.8708%；弃权票数224,800，弃权比例0.0319%。
8.31议案名称：关于与北汽国际（香港）有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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上述《关于与北汽国际（香港）有限公司的关联交易》的表决情况为北京国有资本经营管理中心回避表决时的表决情况。
《关于与北汽国际（香港）有限公司的关联交易》，北京国有资本经营管理中心不回避表决，表决情况：同意票数683,347,995，同意比例97.1013%；反对票数20,174,573，反对比例2.8667%；弃权票数224,800，弃权比例0.0320%。
8.32议案名称：关于与北京安道拓汽车部件有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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8.33议案名称：关于与延锋海纳川汽车饰件系统有限公司（含全资子公司）的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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8.34议案名称：关于与九江银行股份有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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8.35议案名称：关于与北京普莱德新能源电池科技有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于续聘致同会计师事务所担任公司财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于续聘致同会计师事务所担任公司内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于2018年度独立董事费用预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：关于选举萧枭同志为董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案8.01、8.02涉及关联交易，关联股东诸城市义和车桥有限公司（持股60,100,000股）回避表决；议案8.07、8.08、8.09涉及关联交易，关联股东青岛青特众力车桥有限公司（持股32,910,070股）；8.10、8.11涉及关联交易，关联股东首钢集团有限公司（持股80,000,000股）回避表决；8.12涉及关联交易，关联股东山东华源莱动内燃机有限公司（持股62,600,000股）；8.14涉及关联交易，关联股东巩月琼（持股110,700股）回避表决；8.17-8.31涉及关联交易，关联股东北京汽车集团有限公司（持股1,805,288,934股）和张夕勇（持股140,608股）回避表决。
2、对于议案8所述关联交易，允许公司与同一交易对象的交易预计总额范围内与关联单位开展业务，允许议案8所述关联交易在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂，允许议案8所述关联交易在由同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织之间进行调剂。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：张宇侬、杨沁鑫
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 股东大会决议；
2、 法律意见书；
北汽福田汽车股份有限公司
2018年5月31日
