浙江德创环保科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2018-021
浙江德创环保科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月30日
(二) 股东大会召开的地点：浙江德创环保科技股份有限公司 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会负责召集，董事长金猛先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书刘飞先生出席会议；财务总监邬海华先生列席本次会议。副总经理徐明先生、总经理助理王磊先生出差未能出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2017年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于《2017年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于《2017年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于《2018年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于《2017年度报告及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于《2017年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于2017年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于续聘2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：关于2017年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：关于向银行申请贷款授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：关于变更《燃煤锅炉微细粉尘减排装备及配套装置产业化项目》募集资金项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
12、 关于选举董事的议案
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13、 关于选举独立董事的议案
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14、 关于选举监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：宗爱华、张树礼
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2016修订）》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
浙江德创环保科技股份有限公司
2018年5月31日
证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2018－022
浙江德创环保科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2018年5月30日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议召开前5天，董事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以邮件和电话方式通知了董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长金猛先生主持。
二、董事会会议审议情况
经董事一致同意，形成决议如下：
1、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
同意选举金猛先生为公司董事长，赵博先生为公司副董事长，任期三年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任赵博先生为公司总经理，任期三年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
同意聘任刘飞先生为公司董事会秘书，马太余先生、徐明先生和李兵成先生为公司副总经理，王磊先生为公司总经理助理，邬海华先生为公司财务总监。前述高级管理人员任期三年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任沈燕女士为公司证券事务代表，任期三年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》
同意公司设立第三届董事会专门委员会，并选举各专门委员会委员。专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。各委员会具体组成情况如下：
战略委员会委员：金猛先生、赵博先生、李俊华先生。董事长金猛先生任主任委员。
提名委员会委员：李俊华先生、杨长勇先生、邬海华先生。独立董事李俊华先生任主任委员。
审计委员会委员：杨忠智先生、杨长勇先生、赵博先生。独立董事杨忠智先生任主任委员。
薪酬与考核委员会委员：杨长勇先生、杨忠智先生、马太余先生。独立董事杨长勇先生任主任委员。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江德创环保科技股份有限公司董事会
2017年5月31日
附件：
简 历
金猛先生：男，1975年出生，大专学历。曾任绍兴德能防火材料有限公司董事兼总经理，浙江德创环保科技有限公司董事长。现任公司董事长，兼任绍兴德能防火材料有限公司、绍兴德创投资管理有限公司、绍兴越信环保科技有限公司、绍兴华弘环保科技有限公司、浙江德创新能源科技有限公司执行董事、经理，北京三和兴源贸易有限公司、浙江德拓智控装备有限公司监事。金猛先生无境外永久居留权。
赵博先生：男，1970年出生，本科学历，高级工程师。曾任浙江德创环保科技有限公司董事、总经理。现任公司副董事长、总经理，兼任浙江天创环境科技有限公司董事，浙江德拓智控装备有限公司执行董事、经理，绍兴德创投资管理有限公司、绍兴越信环保科技有限公司、绍兴华弘环保科技有限公司及浙江德升新能源科技有限公司监事。赵博先生无境外永久居留权。
刘飞先生：男，1984年出生，硕士学历。曾任北京市金杜律师事务所杭州分所专职证券律师，公司总经理助理、副总经理、董事会秘书兼证券法务部经理。现任公司董事会秘书兼证券法务部经理。刘飞先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。刘飞先生无境外永久居留权。
马太余先生：男，1977年出生，本科学历。曾任绍兴德能防火材料有限公司西南办主任、副总经理，浙江德创环保科技有限公司副总经理。现任公司董事兼副总经理，兼任浙江天创环境科技有限公司董事。马太余先生无境外永久居留权。
徐明先生：男，1970年出生，大专学历。曾任浙江省火电建设公司项目经理，绍兴市中环再生能源发展有限公司工程技术部副经理，公司总经理助理、副总经理。现任公司副总经理。徐明先生无境外永久居留权。
李兵成先生：男，1963年出生，本科学历，高级工程师。曾任职于化工部长沙设计院、湖南化工设计院，曾任三一重工股份有限公司路面研究院副院长兼平地机所长，湖南加清环保设备有限公司副总经理兼总工程师，公司董事、总工程师、副总经理。现任公司副总经理、兼任浙江天创环境科技有限公司总经理。李兵成先生无境外永久居留权。
王磊先生：男，1978年出生，在职研究生，国家电网电力工程师。曾任兰州电力修造厂环保研究所工程设计负责人、副所长。现任公司总经理助理。王磊先生无境外永久居留权。
邬海华先生：男，1979年出生，本科学历。中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师，高级会计师。曾任绍兴大统会计师事务所有限公司审计项目经理，浙江德创环保科技有限公司财务经理、精工控股集团有限公司内控审计部副总监、公司内控审计中心总监兼经理。现任公司财务总监。邬海华先生无境外永久居留权。
沈燕女士：女，1982年出生，本科学历，经济师、助理会计师。曾任公司监事、人力资源主管、证券事务代表。现任公司证券事务代表、证券法务部副经理。沈燕女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。沈燕女士无境外永久居留权。
证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2018－023
浙江德创环保科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2018年5月30日，浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开第三届监事会第一次会议。本次会议由监事黄小根先生召集和主持，由全体监事参加。会议的召集和召开、审议事项、参会人员资格等各方面均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议讨论，会议通过如下议案：
1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
同意由黄小根先生担任公司第三届监事会主席，任期三年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
浙江德创环保科技股份有限公司监事会
2018年5月31日
附件：
简 历
黄小根先生：男，1965年出生，高中学历。曾任绍兴德能防火材料有限公司生产部经理，公司监事、生产部副经理。现任公司监事会主席、装备制造事业部品管部副经理，兼任绍兴合融投资管理有限公司执行董事、经理。黄小根先生无境外永久居留权。
