惠州中京电子科技股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2018－073

惠州中京电子科技股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月24日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议通知》；2018年5月29日，公司第三届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）以现场和通讯相结合方式召开。会议应参会董事5名，实际参会董事5名，公司监事和高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

一、《关于为子公司提供担保的议案》

为满足子公司珠海元盛电子科技股份有限公司的业务发展及综合授信与资金借贷需求，公司拟为其向银行/融资租赁公司等相关金融机构开展的融资业务合同项下提供不超过人民币8000万元的最高额担保额度。

具体内容详见公司于2018年5月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于为子公司提供担保的公告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、《关于变更公司英文名称并修改公司章程的议案》

为协调公司及子公司业务开展，公司拟将公司英文名称由Huizhou China Eagle Electronic Technology Co., Ltd. 变更为Huizhou China Eagle Electronic Technology Inc.

除上述变更外，公司英文简称、中文名称、中文简称及公司证券代码均不变。

根据上述英文名称的变更公司将相应修改公司章程，具体情况如下：

■

本议案尚需提请股东大会审议。

三、《关于注销全资子公司的议案》

根据公司战略发展需求，为充分整合优化公司资源配置，提高公司整体运营效率，降低运营成本，公司拟注销全资子公司广州中京医疗健康投资有限公司。

具体内容详见公司于2018年5月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于注销全资子公司的公告》。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2018年5月30日

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2018－074

惠州中京电子科技股份有限公司

关于对子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

1、为满足子公司珠海元盛电子科技股份有限公司（以下简称“珠海元盛”）的业务发展及综合授信与资金借贷需求，公司拟为其向银行/融资租赁公司等相关金融机构开展的融资业务合同项下提供不超过人民币8000万元的最高额担保额度，担保方式为连带责任担保。

2、上述担保事项授权公司董事长签署相关担保合同及其他相关法律文件。担保额度有效期为自公司董事会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开之日止。

3、该事项已经公司2018年5月29日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

二、子公司基本情况

公司名称：珠海元盛电子科技股份有限公司

成立日期：2002年11月15日

注册地址：珠海市香洲区南屏洪湾工业区香工路17号

注册资本：7030万元人民币

法定代表人：杨林

经营范围：生产和销售自产的各种电子元器件组装的电子组件、电子模块、模组和电子产品周边零组配件；柔性线路板、多层挠性板、刚挠印制电路板、封装载板。

主要财务指标：

截至2017年9月30日，子公司珠海元盛电子科技股份有限公司经审计的财务数据为：资产总额765,749,354.20元，净资产293,918,753.54元，负债总额471,830,600.66元，营业收入596,798,431.29元，净利润25,464,274.70元。

三、担保的主要内容

1、担保方式：连带责任担保。

2、担保额度有效期：自公司董事会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开之日止。

3、担保金额：不超过人民币8000万元。

4、上述担保尚未签署协议，具体内容以最终签署的担保协议为准。

四、董事会意见：

董事会认为：被担保人珠海元盛电子科技股份有限公司系本公司的子公司，公司为其提供担保，满足其业务发展对资金的需求，符合公司发展要求。公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内，对公司正常的经营不构成重大影响，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，同意为其提供以上担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对子公司担保余额为37350.70万元，占最近一期经审计净资产的38.05%。除此以外公司及子公司无其他对外担保事项，无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保及因担保被判败诉承担损失的情况。本次担保事宜仅为最高额度授权，具体担保金额公司将在实际完成担保手续后根据相关规定履行信息披露义务。

六、备案文件

公司第三届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2018年5月30日

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2018－075

惠州中京电子科技股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月29日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司广州中京医疗健康投资有限公司。

根据《公司章程》的有关规定，本次注销事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：

一、子公司基本情况

公司名称：广州中京医疗健康投资有限公司

公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

成立日期：2016年5月11日

住所：广州市天河区金穗路8号1102（部位：自编A75房）（仅限办公用途）

注册资本：5000万元人民币

法定代表人：杨林

经营范围：企业自有资金投资；医院管理；健康科学项目研究、开发；健康科学项目研究成果技术推广；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；非许可类医疗器械经营；专科医院；许可类医疗器械经营；

主要财务指标：

截至2017年12月31日，广州中京医疗健康投资有限公司经审计的财务数据为：资产总额50,218,165.35元，净资产50,199,066.50元，负债总额19,098.85元，营业收入0元，净利润292,983.17元。

二、注销子公司的原因及对公司的影响

鉴于广州中京医疗健康投资有限公司目前未开展业务，根据公司战略发展需求，经公司审慎决定，注销该子公司。

本次注销子公司有利于公司整合优化现有资源配置，提高公司整体运营效率，降低运营成本，且符合公司战略发展方向。本次注销子公司将使公司合并报表范围发生变更，但不会对公司业务发展和盈利能力产生重大影响。

三、备案文件

公司第三届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2018年5月30日

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2018-076

惠州中京电子科技股份有限公司

关于子公司收到政府补助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司惠州中京电子科技有限公司（以下简称“中京科技”）近日收到相关政府补助，具体情况如下：

一、政府补助的基本情况

单位：元

■

二、政府补助的类型及对公司的影响

根据《企业会计准则第16号—政府补助》有关规定，公司将上述政府补助认定为与收益相关的政府补助。该政府补助不具有持续性，对公司当期净利润产生一定积极影响。公司对上述政府补助收入的会计处理最终以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司

2018年5月30日