江苏舜天股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600287 证券简称：江苏舜天 公告编号：2018-016
江苏舜天股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月30日
(二) 股东大会召开的地点：南京市软件大道21号B座1楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 会议由公司董事长高松先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
2、 关于选举董事的议案
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3、 关于选举独立董事的议案
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4、 关于选举监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第1项议案以特别决议审议通过，即经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（南京）律师事务所
律师：左斌、屈雯
2、 律师鉴证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的的决议合法有效。
四、 上网公告附件
北京大成（南京）律师事务所出具的法律意见书。
五、 备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2018年第一次临时股东大会会议决议。
江苏舜天股份有限公司
2018年5月31日
证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临2018-017
江苏舜天股份有限公司
关于选举第九届监事会职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司职工代表大会于2018年5月29日召开会议，会议决议选举郑群女士担任第九届监事会职工监事（郑群女士简历附后）。
郑群女士将与公司2018年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成第九届监事会，任期三年，并按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。
特此公告。
江苏舜天股份有限公司监事会
二零一八年五月三十一日
附：
郑群女士简历：1966年11月生，大专学历，中共党员，会计师。曾任本公司财务部职员、审计部职员、投资部职员、审计部副主任科员、审计部副经理、纪检监察室副主任。现任公司职工监事，兼任审计部经理、纪检监察室主任。
证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临2018-018
江苏舜天股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏舜天股份有限公司董事会于2018年5月25日以电子邮件方式向全体候选董事发出第九届董事会第一次会议通知，要求当选董事于2018年5月30日下午4点参加第九届董事会第一次会议。
公司于2018年5月30日召开2018年第一次临时股东大会，会议决议选举高松先生、金国钧先生、董燕燕女士、周友梅先生及吕伟先生担任公司第九届董事会董事。
公司第九届董事会第一次会议于2018年5月30日在南京市软件大道21号B座本公司会议室召开，会议应到董事5人，实到5人，监事会成员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经由公司第九届董事会成员一致推举，本次董事会会议由高松先生主持；会议经过充分讨论，一致通过如下决议：
一、选举高松先生担任公司董事长。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、选举全体董事担任董事会战略委员会委员，并根据《董事会战略委员会实施细则》的规定，由董事长高松先生担任战略委员会召集人。
选举周友梅先生、吕伟先生、董燕燕女士担任第九届董事会审计委员会委员；同意审计委员会决议选举周友梅先生担任召集人；
选举周友梅先生、吕伟先生、金国钧先生担任第九届董事会薪酬与考核委员会委员；同意薪酬与考核委员会决议选举周友梅先生担任召集人；
选举吕伟先生、周友梅先生、高松先生担任第九届董事会提名委员会委员；同意提名委员会决议选举吕伟先生担任召集人。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、经公司董事会提名委员会审核并提名，第九届董事会续聘高松先生兼任公司总经理。（高松先生简历附后）
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司全体独立董事就本议案发表独立意见并同意该议案。
四、根据总经理高松先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，第九届董事会续聘桂生春先生担任公司副总经理。（桂生春先生简历附后）
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司全体独立董事就本议案发表独立意见并同意该议案。
五、经公司董事会提名委员会审核并提名，第九届董事会续聘桂生春先生兼任公司董事会秘书；
根据《上海证券交易所上市规则》有关规定，续聘叶春凤女士担任董事会证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。（叶春凤女士简历附后）
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司全体独立董事就本议案发表独立意见并同意该议案。
六、根据总经理高松先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，第九届董事会续聘王重人先生担任公司财务部经理。（王重人先生简历附后）
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司全体独立董事就本议案发表独立意见并同意该议案。
上网公告附件：
独立董事关于董事会聘任公司总经理等高级管理人员的独立意见。
特此公告。
江苏舜天股份有限公司董事会
二零一八年五月三十一日
附：
高松简历：1971年2月生，会计硕士，中共党员、注册会计师、高级会计师。曾任公司财务部副经理、证券投资部副经理、投资审计部副经理、投资审计部经理、投资部经理、财务部经理、公司总经理助理、副总经理、董事；江苏舜天船舶股份有限公司副总经理、总经理；现任本公司董事长、总经理。
桂生春先生简历：1978年2月生，经济学硕士，中共党员，经济师。曾任本公司投资部副经理、投资部经理、人力资源部经理、公司总经理助理。现任本公司副总经理、董事会秘书，兼任总经理办公室主任。
叶春凤简历：1967年2月生，本科学历，中共党员、会计师；曾任江苏省冶金资产管理有限公司财务处主任科员、公司投资审计部主任科员、证券事务部主任科员及法律证券部主任科员、副经理（主持工作）；现任公司董事会证券事务代表、法律证券部经理。
王重人简历：1973年11月生，经济学学士，中共党员，高级会计师；曾任公司财务部职员、公司控股子公司江苏舜天泰科服饰有限公司财务经理、公司控股子公司江苏舜天力佳服饰有限公司财务经理、公司财务部副经理等；现任公司总经理助理、财务部经理。
证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临2018-019
江苏舜天股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏舜天股份有限公司监事会于2018年5月25日以电子邮件方式向全体候选监事和职工监事发出第九届监事会第一次会议通知，要求当选监事和职工监事于2018年5月30日下午4点参加第九届监事会第一次会议。
公司职工代表大会于2018年5月29日召开会议，会议决议选举郑群女士担任第九届监事会职工监事。公司于2018年5月30日召开2018年第一次临时股东大会，会议决议选举李刚先生、杨峰先生担任公司第九届监事会监事。上述三位监事组成公司第九届监事会，任期三年，并按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。
公司第九届监事会第一次会议于2018年5月30日在南京市软件大道21号B座本公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经由公司第九届监事会成员一致推举，本次监事会会议由李刚先生主持；会议经过充分讨论，一致通过如下决议：
选举李刚先生担任公司第九届监事会主席。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏舜天股份有限公司监事会
二零一八年五月三十一日
