湖南机油泵股份有限公司
关于变更经营范围并修改《公司章程》的公告
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2018-033
湖南机油泵股份有限公司
关于变更经营范围并修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了满足公司业务开展的需要，公司拟增加公司的营业范围，同时修改《公司章程》第二章“经营宗旨和范围”中的第十三条的相关内容，具体情况如下：
修订前：
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：生产、销售机械设备整机及其零部件；销售汽车（不含小轿车）、摩托车及零部件；从事机械科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询业务；从事汽车行业零部件再制造业务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；从事自有物业管理、自有房屋租赁（涉及许可证的凭证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
修订后：
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：生产、销售机械设备整机及其零部件；销售汽车（不含小轿车）、摩托车及零部件；从事机械科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询业务；从事汽车行业零部件再制造业务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；从事自有物业管理、自有房屋租赁；自有房地产经营活动；自建房屋的销售（涉及许可证的凭证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最终经营范围以公司登记机关核准登记为准。
上述事项已经公司于2018年5月30日召开第九届董事会第七次会议审议通过，上述事项尚需提交公司股东大会审议，且需经工商部门核准，变更后的经营范围最终以公司登记机关核准登记为准。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
2018年5月31日
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2018-034
湖南机油泵股份有限公司
关于监事辞职及补选监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年5月30日，湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司监事谭小平先生的书面辞职报告。同日，公司召开第九届监事会第五次会议审议通过《关于补选公司监事的议案》，具体情况如下：
一、公司监事辞任情况
谭小平先生因职务调整，申请辞去公司监事职务，其辞职报告自送达监事会之日起生效。
谭小平先生在监事会任职期间，忠实诚信，恪尽职守，积极探索监事会工作思路，推动企业规范运作。公司及监事会对谭小平先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！
二、补选公司监事情况
鉴于谭小平先生的辞职导致公司监事会低于法定最低人数3人，公司于2018 年5月30日召开第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意提名陈欢先生（简历附后）作为公司第九届监事会监事候选人并提交2018 年第一次临时股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。
三、备查文件
公司第九届监事会第五次会议决议。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司监事会
2018年5月31日
附：监事候选人简历
陈欢先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，本科学历。2015年7月加入湖南机油泵股份有限公司，历任技术中心市场开发项目专员、综合管理部项目专员，2018年4月至今担任综合管理部主管。
截止目前，陈欢先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈欢先生不存在《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》中规定的不得担任监事的情形，也不存在受到中国证监会及其它有关部门的处罚或上海证券交易所惩处的情况。
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2018-035
湖南机油泵股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南机油泵股份有限公司股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2018年5月30日于公司办公楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2018年5月25日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事均出席；公司部分高级管理人员及监事列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：
1、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于变更经营范围并修改﹤公司章程﹥的公告》（2018-033）详见公司于2018年5月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2、审议通过《公司章程修正案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于变更经营范围并修改﹤公司章程﹥的公告》（2018-033）详见公司于2018年5月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
同意聘任谭小平先生、颜丽娟女士（副总经理候选人简历附后）为公司副总经理，任期与第九届董事会相同。
4、审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》（2018-037）详见公司于2018年5月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
三、上网公告附件
独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。
四、备查文件
第九届董事会第七次会议决议。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
2018年5月31日
各副总经理候选人简历
谭小平先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，大专学历，工程师。1993加入湖南机油泵厂，历任加工中心操作工、班长、工艺员、车间副主任、工艺主管、制造部主管、技术中心主管、质量部经理、制造技术部经理，2011年至2018年5月任公司监事、副总工程师，2017年10月兼任质量部经理。现任公司副总工程师、质量部经理。参与的“6110A机油泵开发项目”荣获1998年度衡阳市科学技术进步奖一等奖，参与的“D6114ZQB机油泵开发项目”荣获2004年度衡阳市科学技术进步奖二等奖，参与的“Cummins6B机油泵开发项目”荣获2007年度衡阳市科学技术进步奖一等奖，参与的“亚新科JS49C输油泵开发项目”荣获2009年度衡阳市科学技术进步二等奖，参与的“C9机油泵开发项目”荣获2011年度衡阳市科学技术进步三等奖。
颜丽娟女士：中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，硕士研究生学历。2006年8月加入湖南机油泵股份有限公司，历任国际市场开发部项目专员、国际市场开发部主管、国际贸易部主管，2013年至今担任国际贸易部经理。工作期间，参与并负责美国康明斯、美国卡特彼勒、瑞典斯堪尼亚、韩国双龙、美国约翰迪尔、德国MTU等国际客户的项目开发和客户管理工作。曾当选为衡东县第十六届人大代表，现为衡东县第十七届人大代表、衡东县人大常委会委员。
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2018-036
湖南机油泵股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
湖南机油泵股份有限公司（简称公司或本公司）于 2018年5月25日以书面方式向全体监事发出第九届监事会第五次会议通知，会议按通知时间如期于2018年5月30日在公司会议室以现场投票表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席丁振武先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以现场投票表决方式审议通过了如下议案：
1、审议《关于补选公司监事的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
同意推选陈欢先生（监事候选人简历附后）为公司第九届监事候选人。
本议案尚需股东大会审议。
《关于监事辞职及补选监事的公告》（2018-034）详见公司于2018年5月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
三、备查文件
第九届监事会第五次会议决议。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司监事会
2018年5月31日
监事候选人简历
陈欢先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，本科学历。2015年7月加入湖南机油泵股份有限公司，历任技术中心市场开发项目专员、综合管理部项目专员，2018年4月至今担任综合管理部主管。
截止目前，陈欢先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈欢先生不存在《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》中规定的不得担任监事的情形，也不存在受到中国证监会及其它有关部门的处罚或上海证券交易所惩罚的情况。
证券代码：603319 证券简称：湘油泵公告编号：2018-037
湖南机油泵股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年6月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月15日14点30分
召开地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月15日
至2018年6月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容详见公司于2018年5月31日披露的相关公告及附件，公司也将在股东大会召开前至少五个工作日披露本次临时股东大会会议资料，请投资者届时在上海证券交易所网站www.sse.com.cn查阅。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：个人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及股东的授权委托书。法人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、企业法人营业执照、法定代表人的身份证。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及法定代表人的授权委托书。
若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照，代理人的法定代表人的身份证，以及法人股东的授权委托书。
2、登记时间：2018年6月13日（星期三）上午9：00～11：30下午14：00～16：00，异地股东可于2018年6月13日前采取信函或传真的方式登记。
3、登记地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号（湖南机油泵股份有限公司证券事务部）
4、联系方式：
通讯地址：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号（湖南机油泵股份有限公司证券事务部）
联 系 人：谭雄毅
邮政编码：421400
电 话：0734-5239008
传 真：0734-5224853
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理；
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
2018年5月31日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
湖南机油泵股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月15日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
