浙江海越股份有限公司
2018年第三次临时股东大会
决议公告
证券代码：600387 证券简称：海越股份 公告编号：2018-067
浙江海越股份有限公司
2018年第三次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月31日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省诸暨市西施大街59号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长李同双先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席了会议；公司高管及见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司名称的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
3、 关于补选公司董事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案2为特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：施念清、邬文昊
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
浙江海越股份有限公司
2018年6月1日
股票代码：600387 股票简称：海越股份 公告编号：临2018-068
浙江海越股份有限公司
全资子公司减持北信源股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海越股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江天越创业投资有限公司（以下简称“天越创投”）2018年4月2日至2018年5月30日期间，通过深圳证券交易所股票交易系统累计出售其所持有的北京北信源软件股份有限公司（股票简称“北信源”，股票代码：300352）股票9,611,487股，占北信源总股本的0.66%，累计成交金额50,488,448.87元，本次减持后天越创投不再持有北信源股票；经公司初步测算，上述股票减持可获得投资收益1362.84万元（税前），约占2017年度经审计归属于上市公司股东净利润的9.9%左右。
本次减持已经公司2015年5月19日召开的2014年年度股东大会以及2018年5月4日召开的2017年年度股东大会授权，由公司管理层负责实施。上述财务数据未经审计，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江海越股份有限公司董事会
二〇一八年六月一日
