山西杏花村汾酒厂股份有限公司
关于修订公司《章程》部分条款的公告
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临2018-022
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
关于修订公司《章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2018年5月30日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，修订内容如下：
1、第九十八条原为：
公司党委会一般由7-9人组成，设党委书记1名，副书记2名。
修订为：
公司党委会一般由9-11人组成，设党委书记1名，副书记1-3名。
2、第一百一十二条原为：
董事会由15-17名董事组成，设董事长1名，副董事长2名。
修订为：
董事会由15-17名董事组成，设董事长1名，副董事长1-3名。
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董事会
2018年6月1日
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临2018-023
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
关于召开2017年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年6月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月26日 14点00分
召开地点：酒都宾馆会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月26日
至2018年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司将在股东大会召开前7日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露股东大会资料。上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议、第十三次会议、第十八次会议、第二十次会议和第七届监事会第五次会议、第七次会议审议通过，详见本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》于2017年7月5日披露的临2017-010公告，于2017年10月26日披露的临2017-018公告，于2018年4月27日披露的临2018-015、临2018-016、临2018-017、临2018-018、临2018-019公告，于2018年6月1日披露的2018-021公告。
2、 特别决议议案：议案10
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案8、议案9、议案10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7、议案8
应回避表决的关联股东名称：山西杏花村汾酒集团有限责任公司及下属子公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、证券账户卡原件；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件、证券账户卡原件。
（2）法人股东：法人股东法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、营业执照复印件加盖公章、证券账户卡原件；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、营业执照复印件并加盖公章、法定代表人出具的书面授权委托书原件、证券账户卡原件。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，采用此方式的股东请注明联系电话。
2、登记时间：2018年6月25日上午8:30-11：30和下午2：30-5：30，2018年6月26日上午8:30-11：30。
3、登记地点：山西省汾阳市杏花村（山西杏花村汾酒厂股份有限公司科技楼301室董事会秘书处）
4、现场会议入场登记时间：现场会议入场时间为2018年6月26日13:00至13:50，拟出席本次现场会议的股东及股东代理人应持相关股东登记资料进行现场登记后方可入场，13:50以后将不再办理出席会议的股东登记。
5、联系方式
邮编：032205
联系电话：0358-7329321
传真：0358-7329321
联系人：张驰 朱磊
六、 其他事项
出席本次2017年度股东大会现场会议的所有股东食宿和交通等费用自理，会期半天。
特此公告。
山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会
2018年6月1日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
山西杏花村汾酒厂股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月26日召开的贵公司2017年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临2018-024
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董事减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
截至2018年5月31日李明强董事持有山西汾酒15000股，占公司总股本的0.0017%.
减持计划的主要内容
李明强董事计划在2018年6月25日至2018年12月22日期间按市场价格通过集中竞价交易减持3700股公司股份，减持比例为24.67%。
一、减持主体的基本情况
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上述减持主体无一致行动人。
最近一次减持股份情况
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二、减持计划的主要内容
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(一)是否有其他安排 □是 √否
(二)此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 □是 √否
三、相关风险提示
(一)减持计划实施不存在不确定性风险。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
特此公告。
山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会
2018年6月1日
