深圳高速公路股份有限公司2017年度股东年会、2018年第一次A股类别股东会议决议及2018年第一次H股类别股东会议决议公告
证券代码：600548证券简称：深高速公告编号：临2018-036
深圳高速公路股份有限公司2017年度股东年会、2018年第一次A股类别股东会议决议及2018年第一次H股类别股东会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月31日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层本公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由本公司董事会召集，由董事长授权执行董事兼总裁吴亚德主持，所审议之议案以记名投票方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人，全体董事均出席了会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，全体监事均出席了会议；
3、公司董事会秘书出席了会议；另外，本公司律师及登记公司（香港）的代表出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2017年度股东年会
会议以普通决议案方式审议了以下议案：
1、 议案名称：2017年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：2017年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：2017年度经审计财务报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：2017年利润分配方案（包括宣派末期股息）
审议结果：通过
表决情况：
■
根据中国有关法规及《公司章程》，本公司2017年度提取法定盈余公积金人民币107,406,491.08元，股东大会批准以2017年底总股本2,180,770,326股为基数，向全体股东派发2017年度现金股息每股人民币0.30（含税），总额为人民币654,231,097.80元。分配后余额结转下年度，本年度不实施公积金转增股本。有关H股股息派发的具体安排，请参见本公司同日在香港联合交易所网站发布的《2017年度股东年会、2018年第一次A股类别股东会议及2018年第一次H股类别股东会议投票结果公告》。载有A股分红派息股权登记日、发放日、实施办法等信息的分配实施公告将于近期发布，请投资者留意。
5、 议案名称：2018年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于聘请2018年度审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于子公司为购买深高速·茵特拉根小镇项目的按揭贷款客户提供阶段性担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：关于委任本公司第八届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
会议以特别决议案方式审议通过了以下议案：
9、（逐项审议）关于向本公司董事会授予发行债券类融资工具的一般授权的议案
9.01议案名称：发行规模及方式；
审议结果：通过
表决情况：
■
9.02议案名称：债券工具种类；
审议结果：通过
表决情况：
■
9.03议案名称：债券工具期限；
审议结果：通过
表决情况：
■
9.04议案名称：发行对象及股东配售安排；
审议结果：通过
表决情况：
■
9.05议案名称：发行利率；
审议结果：通过
表决情况：
■
9.06议案名称：募集资金用途；
审议结果：通过
表决情况：
■
9.07议案名称：上市；
审议结果：通过
表决情况：
■
9.08议案名称：担保；
审议结果：通过
表决情况：
■
9.09 议案名称：决议有效期；
审议结果：通过
表决情况：
■
9.10议案名称：授权安排。
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：修订《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于增发A股及/或H股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于回购H股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2018年第一次A股类别股东会议
会议以特别决议案方式审议了以下议案：
1、议案名称：关于回购H股股份一般性授权的议案。
审议结果：通过
表决情况：
■
2018年第一次H股类别股东会议
会议以特别决议案方式审议了以下议案：
1、议案名称：关于回购H股股份一般性授权的议案。
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 2017年度股东年会涉及重大事项，持股5%以下股东注的表决情况
■
注：为持有本公司A股股份低于A股总股数5%（不含）的股东。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
2017年度股东年会：议案1～8和议案13已获得超过一半票数的同意，获正式通过为普通决议案。议案9.01~9.10、10、11、12已获得超过三分之二票数的同意，获正式通过为特别决议案。会议无增加、否决或变更议案之情况。
2018年第一次A股类别股东会议：议案1已获得超过三分之二票数的同意，获正式通过为特别决议案。会议无增加、否决或变更议案之情况。
2018年第一次H股类别股东会议：议案1已获得超过三分之二票数的同意，获正式通过为特别决议案。会议无增加、否决或变更议案之情况。
有关上述议案的详情，可参阅本公司《2017年度股东年会及2018年第一次A股类别股东会议资料》，或本公司日期分别为2018年4月12日及5月11日的公告及通函。上述公告及资料已在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及/或上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和香港联合交易所网站（http://www.hkexnews.hk）披露。
根据本次会议投票结果和本公司《公司章程》的规定，陈凯先生获委任为本公司第八届董事会非执行董事，任期自当选之日起至2020年12月31日止。本公司谨此对陈凯先生加入表示热烈欢迎。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东君言律师事务所
律师：赖经纬、陈琳
2、 律师鉴证结论意见：
深圳高速公路股份有限公司2017年度股东年会、2018年第一次A股类别股东会议及2018年第一次H股类别股东会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格及召集人的资格、会议表决程序和表决结果等事项符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 深圳高速公路股份有限公司2017年度股东年会决议、2018年第一次A股类别股东会议决议及2018年第一次H股类别股东会议决议；
2、 关于深圳高速公路股份有限公司2017年度股东年会、2018年第一次A股类别股东会议及2018年第一次H股类别股东会议的法律意见书。
深圳高速公路股份有限公司
2018年5月31日
