广西广播电视信息网络股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2018-023
广西广播电视信息网络股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月30日
(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市云景路景晖巷8号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次股东大会由董事长谢向阳先生主持，本次会议采取现场与网络投票表决结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事16人，出席16人；
2、 公司在任监事11人，出席9人，农文武、王德森因工作原因未能出席会议；
3、 董事会秘书张超先生出席会议；公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 1议案名称：关于审议公司第四届董事会2017年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 2议案名称：关于审议公司第四届监事会2017年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 3议案名称：关于审议公司2017年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 4议案名称：关于审议公司2017年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 5议案名称：关于审议公司2018年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 6议案名称：关于审议公司2017年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 7议案名称：关于审议公司2017年度发生的关联交易及预计公司2018年度经常性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 8议案名称：关于审议聘请公司2018年报及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 9议案名称：关于审议公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
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10、 10议案名称：关于审议修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 11议案名称：关于审议修改公司《重大投资制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 12议案名称：关于审议修改公司《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、 13议案名称：关于审议制定公司《董事会会议制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、 14议案名称：关于审议公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、 15.01议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
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16、 15.02议案名称：本次发行的规模
审议结果：通过
表决情况：
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17、 15.03议案名称：债券票面金额及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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18、 15.04议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
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19、 15.05议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
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20、 15.06议案名称：付息期限及方式
审议结果：通过
表决情况：
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21、 15.07议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
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22、 15.08议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
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23、 15.09议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
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24、 15.10议案名称：转股数量的确定方式
审议结果：通过
表决情况：
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25、 15.11议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
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26、 15.12议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
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27、 15.13议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
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28、 15.14议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
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29、 15.15议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
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30、 15.16议案名称：可转债持有人及可转债持有人会议
审议结果：通过
表决情况：
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31、 15.17议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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32、 15.18议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
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33、 15.19议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
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34、 15.20议案名称：本次发行方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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35、 16议案名称：关于审议公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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36、 17议案名称：关于审议公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告
审议结果：通过
表决情况：
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37、 18议案名称：关于审议前次募集资金使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
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38、 19议案名称：关于审议可转换公司债券持有人会议规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
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39、 20议案名称：关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
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40、 21议案名称：关于公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员对公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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41、 22议案名称：关于授权公司董事会全权办理可转债发行相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
议案号:6 议案名称:关于审议公司2017年度利润分配预案的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案10、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22为特别决议议案，该议案获得本次股东大会出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩（南宁）律师事务所
律师：岳秋莎、黄炼
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开和表决程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的提案均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法有效
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
广西广播电视信息网络股份有限公司
2018年5月31日
