中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告

证券简称：中兴商业     证券代码：000715    公告编号：ZXSY2018-22

中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（简称公司）第六届董事会第十三次会议通知于2018年5月27日以书面及电子邮件方式发出，会议于2018年5月31日以通讯方式召开。应参会董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事逐项审议并表决了如下议案：

1、《对外担保管理制度》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。《对外担保管理制度（草案）》刊登在2018年6月1日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、《独立董事工作制度》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。《独立董事工作制度（草案）》刊登在2018年6月1日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、《重大信息内部报告制度》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过

了此项议案。《重大信息内部报告制度》全文刊登在2018年6月1日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、《关于规范与关联方资金往来管理制度》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过

了此项议案。《关于规范与关联方资金往来管理制度》全文刊登在2018年6月1日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

上述第1、2项议案提请公司2017年度股东大会审议，《关于召开公司2017年度股东大会的通知》刊登在2018年6月1日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

董 事 会

2018年6月1日

证券简称：中兴商业     证券代码：000715    公告编号：ZXSY2018-23

中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（简称公司）第六届监事会第十一次会议通知于2018年5月27日以书面方式发出，会议于2018年5月31日以通讯方式召开。应参会监事3名，实际参加表决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事逐项审议并表决了如下议案：

1、《关于补选公司第六届监事会股东监事的议案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。同意提名李军先生、陈晓天先生为第六届监事会股东监事候选人（简历附后）。

2、《对外担保管理制度》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

3、《独立董事工作制度》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

4、《重大信息内部报告制度》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此

项议案。

5、《关于规范与关联方资金往来管理制度》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过

了此项议案。

上述第1、2、3项议案提请公司2017年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第六届监事会第十一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

监 事 会

2018年6月1日

股东监事候选人简历：

李军先生简历：

李军，男，1962年出生，本科学历。2007年3月至2009年12月任沈阳鼓风机集团有限公司党委书记、副董事长，2009年12月至2012年2月任沈阳市国有资产监督管理委员会副巡视员，2012年2月至今任沈阳市国有企业监事会工作办公室专职监事会主席。李军先生目前还担任沈阳机床（集团）有限责任公司、沈阳产业投资发展集团有限公司、沈阳华海锟泰投资有限公司、沈阳盛京金控投资集团有限公司专职监事会主席。

截止目前，其本人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”，不存在不得提名为监事的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

陈晓天先生简历：

陈晓天，男，1963年出生，本科学历。2007年2月至2012年3月任沈阳市国有资产监督管理委员会资产经营处副处长，2012年3月至2013年10月任沈阳市国有资产监督管理委员会纪检监察处副处长，2013年10月至2017年9月任沈阳市国有资产监督管理委员会纪检监察处处长，2017年9月至今任沈阳市国有企业监事会工作办公室专职监事。陈晓天先生目前还担任沈阳机床（集团）有限责任公司、沈阳产业投资发展集团有限公司、沈阳盛京金控投资集团有限公司专职监事。

截止目前，其本人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”，不存在不得提名为监事的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2018-24

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

关于召开公司二○一七年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2017年度股东大会

2、召集人：公司董事会

公司于2018年3月21日召开第六届董事会第十一次会议，决议召开2017年度股东大会。

3、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2018年6月29日（星期五）下午14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年6月28日15:00至2018年6月29日15:00期间的任意时间。

6、会议的股权登记日：2018年6月25日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2018年6月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：辽宁省沈阳市和平区太原北街86号，本公司9

楼会议室

二、会议审议事项

1、《2017年度董事会工作报告》；

2、《2017年度监事会工作报告》；

3、《2017年度财务决算报告》；

4、《2017年度利润分配预案》；

5、《2017年年度报告全文及摘要》；

6、《续聘公司2018年度审计机构及审计费用的议案》；

7、《独立董事工作制度（草案）》；

8、《对外担保管理制度（草案）》；

9、《关于增补第六届监事会股东监事的议案》；

9.1 增补李军先生为第六届监事会股东监事；

9.2 增补陈晓天先生为第六届监事会股东监事。

此外，会议还将听取独立董事2017年度述职报告。

以上议案已经公司第六届董事会第十一次会议、十三次会议及第六届监事会第九次会议、十一次会议审议通过（具体内容详见2018年3月23日、6月1日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告）。

特别说明事项：

1、《关于增补第六届监事会股东监事的议案》（应选股东监事2人）采用累积投票制进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、上述全部议案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

四、会议登记等事项

1、法人股东由法定代表人出席会议的，须持有加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记。

3、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。

4、异地股东可以信函或传真方式登记。

5、登记时间：2018年6月26日上午9:00-11:30；下午13:30—16:00时。

6、登记地点：中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司10楼证券部。

7、会议联系方式

公司地址：辽宁省沈阳市和平区太原北街86号

联系电话：024-23838888-3715

传  真：024-23408889

电子邮箱：zxstock@vip.sina.com

联 系 人：刘女士 胡女士

8、会期半天，参会股东一切费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件2。

六、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

董 事 会

2018年6月1日

附件1：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托    先生（女士）代表我单位（个人）出席中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司2017年度股东大会，并按照下列指示代为行使表决权（如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决）。

■

注意事项：1、第1-8项议案为非累积投票议案，只可有一种表决方式，或同意，或反对，或弃权。请在相应的表决栏目上划√，不可以兼划，否则无效。

2、第9项议案采取累积投票方式进行表决，请在表决栏内填写票数，累积投票制根据本公司《累积投票制实施细则》执行。

3、本表决票表决人必须签字，否则无效。

委托人名称（姓名） 居民身份证号码

委托人股东帐号 委托人持有股数及股份性质

受委托人姓名 居民身份证号码

委托日期 委托人签名盖章

委托书有效期限:至2018年 月 日前有效

附件2：网络投票具体操作流程

网络投票具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：360715 投票简称：“中兴投票”

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举股东监事（如表一提案9，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位股东监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年6月29日的交易时间，即9:30－11:30和13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月28日下午3:00，结束时间为2018年6月29日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：000715 证券简称： 中兴商业 公告编号：ZXSY2018-25

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

关于股东部分股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年5月31日，公司收到股东杭州如山创业投资有限公司（简称杭州如山）《关于解除质押所持中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司股份的告知函》，获悉杭州如山所持有本公司部分股份解除质押，具体事项如下：

一、股东股份解除质押的基本情况

1、股东股份解除质押基本情况

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2、股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日，杭州如山持有公司股份22,925,600股，占公司总股本的8.22%；本次股份解除质押后，杭州如山所持公司股份中仍处于质押状态的股份数量为15,499,998股，占公司总股本的5.56%。

二、备查文件

1、《关于解除质押所持中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司股份的告知函》；

2、股份解除质押登记证明；

3、深交所要求的其他文件。

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

董事会

2018年6月1日