浙江嘉化能源化工股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2018-062
浙江嘉化能源化工股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第八届董事会第十一次会议通知于2018年5月25日以邮件方式发出，会议于2018年5月31日上午10:30时在公司办公楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到9人，实到9人。本次会议由公司董事长管建忠先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》
根据公司的经营与发展需要，结合公司实际情况，为适应公司目前企业制度的要求，明确总经理及总经理经营班子的职责、权限，保障其高效、规范地行使职权，公司董事会同意修订《公司总经理工作细则》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于参与国有建设用地使用权竞拍的议案》
为满足公司未来发展的需要，获取公司所在的中国化工新材料（嘉兴）园区内稀缺的土地资源，公司董事会授权总经理在根据竞拍规则条件以不超过人民币3,000 万元的自有资金参与一宗国有建设用地使用权的竞拍，并签署土地竞买过程中的法律文件及办理相关手续。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
(三)审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-063）。
（四）审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》（公告编号：2018-064）。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
二○一八年六月一日
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2018-063
浙江嘉化能源化工股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月31日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，拟对公司章程修改如下：
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上述《关于修改〈公司章程〉的议案》尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司董事会提请股东大会授权公司董事长办理与本次修改《公司章程》的工商变更手续并签署相关法律文件。
特此公告
浙江嘉化能源化工股份有限公司
董事会
二〇一八年六月一日
证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2018-064
浙江嘉化能源化工股份有限公司关于
召开2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年6月19日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月19日 14点00分
召开地点：浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号浙江嘉化能源化工股份有限公司办公楼三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月19日
至2018年6月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事第十一次会议审议通过，详见刊登于2018年6月1日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的相关决议公告。
2、 特别决议议案：议案1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东：出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代
理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其
有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议
的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、
股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。
（二）个人股东：出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股
凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户
卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续（授权委托
书见附件1）。
（三）会议登记时间：2018年6月14日至15日的8：30-16：30。
（四）会议登记地点及授权委托书送达地点：董事会办公室。
（五）会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或用信函、传真方式登记。
六、 其他事项
（一）本次临时股东大会的现场会议为期半天，与会股东食宿及交通费自理。
（二）联系方式：
公司董秘：林琳女士 0573-85580699
会务联系人：吕赵震先生 0573-85580699
公司传真：0573-85585033
公司地址：浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号
邮编：314201
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会
2018年6月1日
附件1：授权委托书
● 报备文件
公司第八届董事会第十一次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江嘉化能源化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月19日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
