帝欧家居股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议的公告

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2018-058

帝欧家居股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2018年6月1日下午3点在公司总部会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2018年5月30日以电子邮件、电话和专人送达的方式发出，会议应出席董事12名，实际出席董事12名，公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议采用通讯表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

1、审议通过《关于控股子公司为经销商提供担保的议案》

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

董事会同意佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）为其经销商解决融资瓶颈，支持经销商做大做强，推动公司销售业绩增长，改善供应链的共生金融环境，加快整个产业链的资金流动，欧神诺为其经销商在华夏银行股份有限公司佛山分行的银行贷款提供连带责任担保，担保总额度不超过5,000万元，具体以银行签订的担保合同为准。为了防控风险，公司要求经销商提供抵押或者质押的反担保。

上述担保额度的有效期自股东大会批准之日起至2018年12月31日。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规则，该事项属于上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过上市公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保，须提交股东大会审议。

具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司为经销商提供担保的公告》（公告编号：2018-060）。

公司独立董事发表了独立意见，保荐机构华西证券股份有限公司对该事项出具了《华西证券股份有限公司关于帝欧家居股份有限公司控股子公司为其经销商提供担保的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于延长重大资产重组部分承诺履行期限的议案》

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票、回避表决2票。

董事会同意鲍杰军先生延长原承诺《关于佛山欧神诺陶瓷股份有限公司及其子公司房产瑕疵的承诺函》履行期限，本次除延长原承诺履行期限外，其他承诺条款内容未变，延长承诺履行期限后的承诺内容为：

“鉴于欧神诺及其子公司景德镇欧神诺陶瓷有限公司（“景德镇欧神诺”）存在在自有土地上自建部分房屋建筑物、构筑物尚未取得房屋权属证书之情形，相关房屋建筑物、构筑物正在办理权属证书或相关规划、建设等手续，部分房屋短期内无法办理所有权证。现针对相关房产瑕疵承诺如下：

如果上述建筑物/构筑物未能在上述预计办毕时间内办理完毕相应权属证书或欧神诺及其子公司在自有土地上自建的无证房屋建筑物及构筑物因土地征收、规划变更、纠纷或其他原因导致房屋被拆除，或者受到有关政府管理部门处罚，由此给欧神诺及其子公司造成损失的，本人将在接到欧神诺通知后30日内无条件以现金对欧神诺及其子公司进行全额补偿。前述补偿承诺为无条件及不可撤销的承诺，履行期限为长期。

就欧神诺及其子公司景德镇欧神诺上述尚未取得权属证书的主要生产经营性建筑物/构筑物（不包括短期内无法办理完毕权属证书的建筑物/构筑物），本人承诺欧神诺及景德镇欧神诺在预计办毕时间（2019年6月30日）前办理完毕相应权属证书。”

具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长重大资产重组部分承诺履行期限的公告》（公告编号：2018-061）。

公司独立董事发表了独立意见，华西证券股份有限公司、国金证券股份有限公司分别对该事项出具了《国金证券股份有限公司关于帝欧家居股份有限公司延长重大资产重组部分承诺履行期限的核查意见》、《华西证券股份有限公司关于帝欧家居股份有限公司延长重大资产重组部分承诺履行期限的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案属于关联交易议案，关联董事鲍杰军、陈家旺回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于孙公司对外投资建设生产线项目追加投资的议案》

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

董事会同意孙公司广西欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“广西欧神诺”）对“欧神诺八组年产5,000万平方高端墙地砖智能化生产线（节能减排、节水）项目”追加投资4亿元人民币，追加投资后，该项目总投资规模将达到14.5亿元人民币。

具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于孙公司对外投资建设生产线项目追加投资的公告》（公告编号：2018-062）。

4、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

董事会决定召集公司2018年第二次临时股东大会，审议本次会议审议通过的相关议案。会议时间定于2018年6月19日（星期二）下午14:30时开始，召开地点在成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座15层公司会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。

具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-063）。

三、备查文件

1、《帝欧家居股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

特此公告。

帝欧家居股份有限公司

董事会

2018年6月2日

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2018-059

帝欧家居股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议的公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于2018年6月1日下午4点在公司总部会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2018年5月30日以电话与专人送达方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。

会议由监事会主席付良玉主持，本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于控股子公司为经销商提供担保的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会同意佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）为其经销商解决融资瓶颈，支持经销商做大做强，推动公司销售业绩增长，改善供应链的共生金融环境，加快整个产业链的资金流动，欧神诺为其经销商在华夏银行股份有限公司佛山分行的银行贷款提供连带责任担保，担保总额度不超过5,000万元，具体以银行签订的担保合同为准。为了防控风险，公司要求经销商提供抵押或者质押的反担保。同意，欧神诺为其经销商银行贷款提供连带责任担保，同意将该议案提交公司股东大会审议。

上述担保额度的有效期自股东大会批准之日起至2018年12月31日。

具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司为经销商提供担保的公告》（公告编号：2018-060）。

2、审议通过《关于延长重大资产重组部分承诺履行期限的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

经核查，监事会认为，公司延长重大资产重组中所作解决瑕疵房产事项的承诺履行期限事宜，系因办理瑕疵房产权证的相关部门较多且办理流程较长，导致办理进度超过预期。相关瑕疵房产目前由欧神诺及其子公司正常占有并使用，未对欧神诺及其子公司的生产经营造成不利影响，未因产权瑕疵问题形成使用或经营障碍，未因产权瑕疵问题受到处罚或其他损失，不存在损害公司及股东利益、尤其中小股东利益的情形。同时，针对公司在瑕疵资产使用过程中的风险，鲍杰军先生亦承诺将履行补偿义务。因此，本次延长部分重组承诺的履行期限不会对公司及股东权益造成不利影响。同意延长部分重组承诺的履行期限，同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长重大资产重组部分承诺履行期限的公告》（公告编号：2018-061）。

3、审议通过《关于孙公司对外投资建设生产线项目追加投资的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会认为，孙公司广西欧神诺陶瓷有限公司对“欧神诺八组年产5,000万平方高端墙地砖智能化生产线（节能减排、节水）项目”追加投资4亿元人民币，并没有与投资项目的实施计划相抵触，不会影响原投资项目的正常实施，亦不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意孙公司广西欧神诺陶瓷有限公司对“欧神诺八组年产5,000万平方高端墙地砖智能化生产线（节能减排、节水）项目”追加投资4亿元人民币，追加投资后，该项目总投资规模将达到14.5亿元人民币。

具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于孙公司对外投资建设生产线项目追加投资的公告》（公告编号：2018-062）。

三、备查文件

1、《帝欧家居股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》

特此公告。

帝欧家居股份有限公司

监事会

2018年6月2日

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居公告编号：2018-060

帝欧家居股份有限公司

关于控股子公司为经销商提供担保的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月1日召开了第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于控股子公司为经销商提供担保的议案》。根据公司2018年度的经营规划，控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）为了解决其经销商融资瓶颈，支持经销商做大做强，推动公司销售业绩增长，改善供应链的共生金融环境，加快整个产业链的资金流动，为其经销商在华夏银行股份有限公司佛山分行（以下简称“华夏银行”）的银行贷款提供连带责任担保，担保总额度不超过5,000万元，具体以银行签订的担保合同为准。为了防控风险，公司要求经销商提供抵押或者质押的反担保。

该事项属于控股子公司的对外担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规则，上市公司及其控股子公司的对外担保总额超过上市公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保，须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

担保对象为与欧神诺长期保持良好合作关系的经销商，且在与欧神诺业务合作按时回款、无拖欠款和无故延期付款情况，具有良好信用记录的经销商，对单一经销商银行贷款担保金额原则上不超过该经销商上年度销售额的40%，且担保对象不得与公司存在关联关系。具体须经公司严格审核、筛选后，将符合条件的经销商向华夏银行推荐进行融资，华夏银行按照银行内部要求审查后提供贷款。

三、担保的具体事项

1、担保方式：连带责任保证

2、担保对象：与欧神诺长期保持良好合作关系，与欧神诺业务合作按时回款、无拖欠款和无故延期付款情况，具有良好信用记录，与公司不存在关联关系的经销商。

3、资金用途：贷款资金专用于支付欧神诺货款，贷得款项直接支付至欧神诺指定银行账户。

4、担保额度：总担保额度不超过5,000万元，对单一经销商银行贷款担保金额原则上不超过经销商上年度销售额的40%。

5、担保期限：本次担保额度的有效期自股东大会批准之日起至2018年12月31日。担保期限根据每笔借款的实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确定。

6、反担保：被担保的经销商需向欧神诺提供抵押或者质押的反担保。

四、董事会意见

本次对外担保符合公司长期发展需要，既有利于应收账款的回笼，增强公司资产的流动性，同时能帮助欧神诺经销商解决资金短缺问题，扩大销售规模。公司对被担保经销商将进行严格的审核，并要求经销商向公司提供一定形式的反担保，能够控制和防范担保风险。董事会认为，上述担保符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，有效控制公司对外担保风险。经董事会审核，同意上述担保额度并同意提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

欧神诺拟为其经销商提供不超过5,000万元担保额度，有利于应收账款的回笼，增强公司资产的流动性，同时能帮助欧神诺经销商解决资金短缺问题，扩大销售规模。公司对被担保经销商进行严格的审核，并要求经销商向公司提供一定形式的反担保，风险可控。因此，同意欧神诺为其经销商提供担保，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保情况

截至本公告披露之日，包括本次审批担保后，公司及子公司累计经审批的对外担保总额为人民币31.2亿元，占公司2017年经审计净资产的296.91%，占公司2017年经审计总资产的247.71%。公司及子公司实际对外担保金额为9.3667亿元，占公司2017年经审计净资产的89.14%，占公司2017年经审计总资产的74.37%。其中子公司对孙公司担保金额为1.2亿元，孙公司对子公司担保金额为4.5亿元均为重大资产重组完成前欧神诺存续的担保事项。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构华西证券股份有限公司认为：公司上述对外担保事项履行了必要的内部决策程序，且尚需经过股东大会审议通过。符合《深圳证券交易所股票上市规则》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规的要求和《公司章程》等相关规定。保荐机构对公司拟进行的上述担保事宜无异议。

八、备查文件

1、《公司第三届董事会第二十九次会议决议》；

2、《公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项之独立意见》；

3、《公司第三届监事会第二十四次会议决议》；

4、《华西证券股份有限公司关于帝欧家居股份有限公司控股子公司为其经销商提供担保的的核查意见》。

特此公告。

帝欧家居股份有限公司

董事会

2018年6月2日

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2018-061

帝欧家居股份有限公司

关于延长重大资产重组部分承诺履行期限的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、截至公告日，欧神诺及其子公司未因产权瑕疵问题受到处罚或其他损失。

2、鲍杰军先生仅对原承诺履行期限进行延长，其他承诺条款内容未变，该事项尚需提交股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到前次重大资产重组标的佛山欧神诺陶瓷有限公司（原“佛山欧神诺陶瓷股份有限公司”，以下简称“欧神诺”）的原实际控股股东、实际控制人鲍杰军的致函，请求延长重大资产重组部分承诺履行期限，并积极履行相关义务。现将具体情况说明如下：

一、原承诺具体内容及履行情况

1、原承诺具体内容

2017年6月26日，鲍杰军作为欧神诺控股股东、实际控制人就欧神诺及其子公司房产瑕疵出具了《关于佛山欧神诺陶瓷股份有限公司及其子公司房产瑕疵的承诺函》，承诺如下：

“鉴于欧神诺及其子公司景德镇欧神诺陶瓷有限公司（“景德镇欧神诺”）存在在自有土地上自建部分房屋建筑物、构筑物尚未取得房屋权属证书之情形，相关房屋建筑物、构筑物正在办理权属证书或相关规划、建设等手续，部分房屋短期内无法办理所有权证。现针对相关房产瑕疵承诺如下：

如果上述建筑物/构筑物未能在上述预计办毕时间内办理完毕相应权属证书或欧神诺及其子公司在自有土地上自建的无证房屋建筑物及构筑物因土地征收、规划变更、纠纷或其他原因导致房屋被拆除，或者受到有关政府管理部门处罚，由此给欧神诺及其子公司造成损失的，本人将在接到欧神诺通知后30日内无条件以现金对欧神诺及其子公司进行全额补偿。前述补偿承诺为无条件及不可撤销的承诺，履行期限为长期。

就欧神诺及其子公司景德镇欧神诺上述尚未取得权属证书的主要生产经营性建筑物/构筑物（不包括短期内无法办理完毕权属证书的建筑物/构筑物），本人承诺欧神诺及景德镇欧神诺在预计办毕时间（2017年7月31日/2017年12月31日/2018年6月30日）前办理完毕相应权属证书。”

2、承诺履行情况

截止本公告披露之日，欧神诺及其子公司景德镇欧神诺积极推进解决房产瑕疵问题，部分房产已取得《不动产权证书》，部分房产尚在办理中，未因产权瑕疵问题受到处罚或其他损失。具体履行情况如下：

■

二、延长承诺履行期限的原因

承诺期内，公司严格按照本次重组承诺所承诺之事项与当地政府及主管部门积极协商解决上述资产产权瑕疵问题，但因办理瑕疵房产权证的相关部门较多且办理流程较长，导致办理进度超过预期。截至目前，尚有部分瑕疵房产未能如期取得产权证。

鉴于上述原因，公司将继续推进相关房产瑕疵的产权证书办理工作，并提请董事会、股东大会批准延长上述承诺履行期限。

三、延长承诺履行期限后的承诺内容

鲍杰军先生对原承诺内容进行补充承诺，拟出具《关于佛山欧神诺陶瓷有限公司及其子公司房产瑕疵的承诺函之补充承诺》，承诺如下：

“承诺本人于2017年6月26日出具的《关于佛山欧神诺陶瓷股份有限公司及其子公司房产瑕疵的承诺函》（以下简称“原承诺函”）涉及的房屋权属证书预计办毕时间延长至2019年6月30日，原承诺函其余承诺内容不变。”

延长承诺履行期限后的承诺内容为：

“鉴于欧神诺及其子公司景德镇欧神诺陶瓷有限公司（“景德镇欧神诺”）存在在自有土地上自建部分房屋建筑物、构筑物尚未取得房屋权属证书之情形，相关房屋建筑物、构筑物正在办理权属证书或相关规划、建设等手续，部分房屋短期内无法办理所有权证。现针对相关房产瑕疵承诺如下：

如果上述建筑物/构筑物未能在上述预计办毕时间内办理完毕相应权属证书或欧神诺及其子公司在自有土地上自建的无证房屋建筑物及构筑物因土地征收、规划变更、纠纷或其他原因导致房屋被拆除，或者受到有关政府管理部门处罚，由此给欧神诺及其子公司造成损失的，本人将在接到欧神诺通知后30日内无条件以现金对欧神诺及其子公司进行全额补偿。前述补偿承诺为无条件及不可撤销的承诺，履行期限为长期。

就欧神诺及其子公司景德镇欧神诺上述尚未取得权属证书的主要生产经营性建筑物/构筑物（不包括短期内无法办理完毕权属证书的建筑物/构筑物），本人承诺欧神诺及景德镇欧神诺在预计办毕时间（2019年6月30日）前办理完毕相应权属证书。”

四、延长承诺履行期限对公司的影响

截至目前，相关瑕疵房产目前由欧神诺及其子公司正常占有并使用，未对欧神诺及其子公司的生产经营造成不利影响，未因产权瑕疵问题形成使用或经营障碍，未因产权瑕疵问题受到处罚或其他损失，不存在损害公司及股东利益、尤其中小股东利益的情形。

上述承诺履行期限的延长，符合承诺方及相关方的实际情况，不存在损害上市公司及股东利益、尤其中小股东利益的情形。同时，欧神诺及其子公司将积极推进相关瑕疵房产的产权办理。

五、审议情况

2018年6月1日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于延长重大资产重组部分承诺履行期限的议案》，关联董事鲍杰军先生、陈家旺先生回避了对本议案的表决。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

六、独立董事、监事会、独立财务顾问意见

1、独立董事意见

针对延长重大资产重组部分承诺履行期限，公司独立董事发表了以下的独立意见：

经核查，公司延长重大资产重组中所作解决瑕疵房产事项的承诺履行期限事宜，系因办理瑕疵房产权证的相关部门较多，办理流程较长导致办理进度超过预期，后续产权证书办理不存在重大障碍。相关瑕疵房产目前由欧神诺及其子公司正常占有并使用，未因产权瑕疵问题形成使用或经营障碍，未因产权瑕疵问题受到处罚或其他损失，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同时，针对公司在瑕疵资产使用过程中的风险，鲍杰军先生亦承诺将履行补偿义务。因此，本次延长部分重组承诺的履行期限不会对公司及股东权益造成不利影响。同意延长部分重组承诺的履行期限，同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

2、监事会意见

监事会认为：经核查，公司延长重大资产重组中所作解决瑕疵房产事项的承诺履行期限事宜，系因办理瑕疵房产权证的相关部门较多，办理流程较长导致办理进度超过预期，后续产权证书办理不存在重大障碍。相关瑕疵房产目前由欧神诺及其子公司正常占有并使用，未因产权瑕疵问题形成使用或经营障碍，未因产权瑕疵问题受到处罚或其他损失，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同时，针对公司在瑕疵资产使用过程中的风险，鲍杰军先生亦承诺将履行补偿义务。因此，本次延长部分重组承诺的履行期限不会对公司及股东权益造成不利影响。同意延长部分重组承诺的履行期限，同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、独立财务顾问意见

独立财务顾问认为：公司延长重大资产重组中所作解决瑕疵房产事项的承诺履行期限事宜已按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律、法规及规范性文件的规定履行了董事会程序，独立董事已发表明确同意。上述事项尚需公司股东大会审议通过。

国金证券股份有限公司、华西证券股份有限公司对公司延长重大资产重组部分承诺履行期限的事项无异议。

特此公告。

帝欧家居股份有限公司

董事会

2018年6月2日

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居公告编号：2018-062

帝欧家居股份有限公司

关于孙公司对外投资建设生产线项目追加投资的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、追加投资概述

帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年3月30日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于广西欧神诺陶瓷有限公司对外投资的议案》，同意公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）之全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“广西欧神诺”）作为实施主体，自筹资金投资实施“欧神诺八组年产5,000万平方高端墙地砖智能化生产线（节能减排、节水）项目”，项目总投资不超过10.5亿元。具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于孙公司对外投资建设生产线的公告》（公告编号：2018-038）。

根据实际业务发展状况和市场需求的不断变化，为进一步深化产业布局，公司于2018年6月1日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于孙公司对外投资建设生产线项目追加投资的议案》。同意广西欧神诺使用自筹资金对“欧神诺八组年产5,000万平方高端墙地砖智能化生产线（节能减排、节水）项目”追加投资4亿元人民币。项目总投资规模将达到14.5亿元人民币。

本次追加投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，该事项在董事会审议额度范围内，无须提交股东大会审议。

二、追加投资标的基本情况

1、项目名称：“欧神诺八组年产5,000万平方高端墙地砖智能化生产线（节能减排、节水）项目”

2、项目实施主体：广西欧神诺

3、项目实施地点：梧州市藤县滕州镇潭东村中和陶瓷产业区C区

4、建设性质：新建

5、项目建设规模及内容：项目占地面积约990亩，建设面积56万平方米，其中厂房面积50万平方米，办公室及宿舍面积3.5万平方米，水池面积2.5万平方米。规划建设八组墙地砖生产线，主要生产瓷片、仿古砖、抛釉砖、抛光砖，预计年产量5000万方，年产值15亿。

6、项目建设进度：项目分三期建设，预计2020年12月前完成。

7、项目总投资及投资进度：项目总投资不超过14.5亿元（含土地款）。目前项目一期工作在积极推进当中。

8、资金来源：广西欧神诺自筹资金进行建设。

三、本次追加投资的原因

广西欧神诺一方面根据市场需求的不断变化，为进一步提高生产效益，深化产业布局，拟对原计划购置设备升级；另一方面由于国家对基础建设、安全、环保、消防、设备质量等要求的进一步加严，公司拟对原有基础建设规划进行调整和提升，以期项目完成后更能符合相关政策的要求。因此相关的设备投资以及配套工程增加较多，导致总投入需求相应增加。

四、项目追加投资对公司的影响

本次广西欧神诺使用自筹资金追加项目投资，有利于优化资源配置，进一步提高目前的供应效率和产能配套效率，进而增强企业竞争能力和抗风险能力，符合公司未来发展的战略要求。本次对该项目追加投资，并没有与投资项目的实施计划相抵触，不会影响原投资项目的正常实施，有利于该项目产能的提升，提高生产效率，降低生产成本，进而提升公司整体综合实力，增强公司盈利能力和持续发展能力，对公司发展具有积极意义。

五、风险提示

公司董事会将积极关注该事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；

特此公告。

帝欧家居股份有限公司

董事会

2018年6月2日

证券代码：002798证券简称：帝欧家居公告编号：2018-063

帝欧家居股份有限公司

关于召开2018年第二次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：本次股东大会召开由第三届董事会第二十九次会议决议通过，由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018年6月19日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年6月19日（星期二）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年6月18日（星期一）下午15:00至2018年6月19日（星期二）下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2018年6月13日（星期三）

7、出席对象：

（1）股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座15层公司会议室

二、会议审议事项

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提案1、2为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决结果进行单独计票并予以披露；提案1须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，提案2为关联股东鲍杰军先生的承诺事项，鲍杰军先生及其一致行动人陈家旺需要回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。以上提案已经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过，内容详见2018年6月2日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

表1 股东大会提案对应“提案编码”一览表

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四、会议登记方法

1、登记方法：

（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股票账户卡或持股凭证进行登记。

（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

（3）异地股东可以书面信函、传真和电子邮件（登记文件原件扫描件或者照片）进行登记，信函、传真或者电子邮件以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

（4）登记时间：2018年6月14日和6月15日，上午9:00-11:30，下午14：00-16:30 。

（5）登记地点：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座15层帝欧家居证券部，邮编：610041，传真：028-67996197，电子邮箱monarch-zq@monarch-sw.com，信函上或者邮件主题请注明“股东大会”字样。

（6）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理参会手续。

2、联系方式：

会议咨询：帝欧家居证券部

联系人：代雨

联系电话：028-67996113

传真：028-67996197

3、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

4、相关附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十九次会议决议

2、公司第三届监事会第二十四次会议决议

特此公告。

帝欧家居股份有限公司

董事会

2018年6月2日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362798”，投票简称为“帝欧投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

在股东对同一提案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年6月19日（星期二）的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月18日（星期一）（下午15:00，结束时间为2018年6月19日（星期二）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二： 授权委托书

致：帝欧家居股份有限公司

兹委托先生（女士）代表委托人出席帝欧家居股份有限公司2018年第二次临时股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人（股东）名称：

委托人（股东）身份证号/营业执照号：

委托人股东帐号：

委托人持有公司股份性质和数量：

受托人姓名：

受托人身份证号：

对于以下提案，受托人按照以下指示，进行投票表决（请在适当的方格内填上“√”号，或不填）：

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（说明：请在对提案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。）

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束