深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产的进展公告

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份公告编号：2018-056

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宝鹰股份”）于 2018年 2月 5日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-005），公司正在筹划购买资产的重大事项，因相关事项存在不确定性，为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：宝鹰股份，股票代码：002047）自 2018 年 2 月 5 日开市起停牌，并于 2018 年 2 月 12 日、2018 年 2 月 26 日、2018 年 3 月 5 日、2018年 3 月 12日、2018 年 3 月 19 日、2018 年 3 月 26日、2018 年 4 月 2日、2018年4月9日、2018 年 4 月 16 日、2018 年 4 月 21 日和2018年4月28日披露了《关于重大事项的停牌进展公告》（公告编号：2018-007）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2018-008）、《关于筹划发行股份购买资产进展暨申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-011）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-012）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-013）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-014）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-019）、《关于筹划发行股份购买资产进展暨申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-021）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-022）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-033）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-039）。公司于2018 年 4 月4日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2018年 4 月 9日（星期一）开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。

因公司无法于2018年 5月 5日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露发行股份购买资产预案（或报告书），为了维护投资者的利益，根据相关监管政策的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2018年5月7日（星期一）开市起复牌。此外，经审慎研究，公司决定放弃收购Hamilton Marino Builders PTY LTD(Australian company number:70088898999)（以下简称“HM 公司”）的控股权，因 HM 公司不再作为本次交易的标的资产，本次交易不构成重大资产重组。目前，公司发行股份购买资产标的为广西地大建设工程有限公司（以下简称“广西地大”），鉴于收购广西地大的控股权将有助于公司完善业务布局，可进一步提升公司的可持续经营能力和盈利水平，公司决定在公司股票复牌后继续推进本次发行股份购买资产事项，并根据交易进展情况按照有关规定及时履行信息披露义务，具体内容详见公司于2018年5月5日披露的《关于公司股票复牌且继续推进发行股份购买资产事项的公告》（公告编号：2018-042）。并于2018 年5月 19日，披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2018-052）。

截至本公告披露日，公司及中介机构仍在与标的公司及其主要股东进行沟通和协商，各方尚未就本次交易的主要条件与关键条款达成一致意见，公司及相关各方仍会进一步磋商。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议与本次发行股份购买资产方案相关的议案。公司将根据深圳证券交易所的有关规定，每10个交易日发布一次发行股份及支付现金购买资产事项的进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务。

本次发行股份购买资产事项最终方案尚未确定，存在变更或终止的可能性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会

2018年6月1日