华东医药股份有限公司2017年度股东大会决议公告
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2018-028公司债代码：112247 公司债简称：15华东债
华东医药股份有限公司2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案情形，也不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形；
2、本次股东大会对中小投资者单独计票。中小投资者是指：除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、召开时间：2018年6月1日 下午14：00-15:30
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长 李邦良
6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东64人，代表股份614,657,270股，占上市公司总股份的63.2288％。
其中：通过现场投票的股东14人，代表股份570,870,477股，占上市公司总股份的58.7245％。
通过网络投票的股东50人，代表股份43,786,793股，占上市公司总股份的4.5043％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东62人，代表股份48,580,516股，占上市公司总股份的4.9974％。
其中：通过现场投票的股东12人，代表股份4,793,723股，占上市公司总股份的0.4931％。
通过网络投票的股东50人，代表股份43,786,793股，占上市公司总股份的4.5043％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了会议。
三、提案审议表决情况
提案表决方式：现场投票与网络投票相结合。
1、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意614,657,270股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意48,580,516股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意614,651,170股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对6,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意48,574,416股，占出席会议中小股东所持股份的99.9874％；反对6,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0126％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《公司2017年度财务决算报告》
总表决情况：
同意614,657,270股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意48,580,516股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《公司2017年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意614,657,270股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意48,580,516股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《公司2017年度利润分配方案》
公司2017年度的利润分配方案为：以公司现有总股本972,116,416股为基数，向全体股东每10股派发现金股利7.2元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
总表决情况：
同意614,657,270股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意48,580,516股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6.01、审议通过《关于公司及控股子公司预计2018年度发生的日常关联交易的议案（远大集团关联）》
总表决情况：
同意208,573,316股，占出席会议所有股东所持股份的99.9965％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0035％。关联股东中国远大集团有限责任公司回避表决。
中小股东总表决情况：
同意48,573,316股，占出席会议中小股东所持股份的99.9852％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0148％。
6.02、审议通过《关于公司及控股子公司预计2018年度发生的日常关联交易的议案（华东集团关联）》
总表决情况：
同意454,650,070股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0016％。关联股东杭州华东医药集团有限公司回避表决。
中小股东总表决情况：
同意48,573,316股，占出席会议中小股东所持股份的99.9852％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0148％。
6.03、审议通过《关于公司及控股子公司预计2018年度发生的日常关联交易的议案（其他关联）》
总表决情况：
同意614,649,970股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。
中小股东总表决情况：
同意48,573,216股，占出席会议中小股东所持股份的99.9850％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0002％；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0148％。
7、审议通过《公司续聘天健会计师事务所为本公司2018年财务和内控审计机构》
总表决情况：
同意605,640,683股，占出席会议所有股东所持股份的98.5331％；反对9,016,587股，占出席会议所有股东所持股份的1.4669％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意39,563,929股，占出席会议中小股东所持股份的81.4399％；反对9,016,587股，占出席会议中小股东所持股份的18.5601％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过《公司2018年度拟为控股子公司提供融资担保或财务资助》
总表决情况：
同意614,656,570股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意48,579,816股，占出席会议中小股东所持股份的99.9986％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0014％。
9、审议通过《修订〈公司章程〉》
总表决情况：
同意614,656,870股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意48,580,116股，占出席会议中小股东所持股份的99.9992％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0008％。修订后的《公司章程》详巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过《修订〈股东大会议事规则〉》
总表决情况：
同意614,656,870股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意48,580,116股，占出席会议中小股东所持股份的99.9992％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0008％。
修订后的公司《股东大会议事规则》详巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过《全资子公司中美华东出资受让利拉鲁肽新药技术（减肥适应症）》
总表决情况：
同意614,656,870股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意48,580,116股，占出席会议中小股东所持股份的99.9992％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0008％。
12、审议通过《全资子公司中美华东出资受让百令片新药技术》
总表决情况：
同意614,646,570股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权10,700股（其中，因未投票默认弃权10,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。
中小股东总表决情况：
同意48,569,816股，占出席会议中小股东所持股份的99.9780％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权10,700股（其中，因未投票默认弃权10,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.0220％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名： 吕崇华、吕晓红
3、结论性意见：本所律师认为，华东医药本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2017年度股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所对公司2017年度股东大会出具的法律意见书。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
2018年6月1日
