甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2018-031
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2018年6月1日
（二）股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号本公司14楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、公司在任监事4人，出席4人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书唐亮先生出席本次股东大会；公司6名高管列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2017年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于续聘2018年度年审会计师事务所及支付2017年度财务审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于预计2018年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于修订〈公司章程〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于修订〈股东大会议事规则〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于董事会换届选举的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于监事会换届选举的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）现金分红分段表决情况
■
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、第7项《关于预计2017年度日常关联交易的议案》，关联股东甘肃省农垦集团有限责任公司（持有本公司303,121,313 股）、甘肃省农垦资产经营有限公司（持有本公司175,371,852 股），合计持有本公司478,493,165 股，并以 478,493,165股回避表决。本项决议经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权1/2以上通过；
2、第8项《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；
3、第5项议案为中小投资者表决单独计票议案，中小投资者统计未剔除董监高。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：甘肃玉榕律师事务所
律师：裴延君、王爱民
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人资格、出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果以及通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
2018年6月2日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2018-032
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第八届董事会一次会议于2018年6月1日下午16时在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，会议由董事李克华先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事 9 人，实参加董事9 人。董事李宗文先生、李有宝先生因出差以传真方式进行表决。监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：
一、会议以9 票同意，0票反对，0 票弃权，选举李克华先生为公司第八届董事会董事长。
二、会议以9 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于第八届董事会各专门委员会人员组成的议案》，各专门委员会委员投票表决，选举产生了召集人，并经董事会批准，详情如下：
■
三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名总经理、董事会秘书、证券事务代表的报告》
■
四、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名副总经理、财务总监的报告》
■
上述聘任人员，任期与第八届董事会任期一致。
五、公司3位独立董事经过对本次会议聘任的高级管理人员简历及相关资料的审查，未发现上述人员存在《公司法》第147条规定的禁止条件以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，同意公司第八届董事会聘任上述人员为公司高级管理人员。
六、以上被聘任高级管理人员简历：
1、李克恕，男，汉族， 1966年出生，中共党员，本科，高级会计师、高级经济师、工程师、国际注册内部审计师、注册项目分析师。曾任甘肃省农垦集团有限责任公司证券管理部部长、甘肃省农垦资产经营有限公司执行董事兼总经理（法人代表）。现任本公司董事、总经理。
2、牛济军，男，汉族， 1970年1月出生，硕士研究生，高级林业工程师，中共党员，甘肃农垦首席专家。曾任甘肃条山农工商（集团）有限责任公司副总经理、执行董事、总经理，本公司条山农工商开发分公司副经理、党委委员，本公司副总经理。现任本公司常务副总经理、甘肃亚盛农业研究院有限公司执行董事、经理。
3、李柯荫，男，汉族，1967年出生，中共党员，大专，助理农艺师。曾任本公司综合管理中心副主任兼企业管理部部长，甘肃亚盛绿鑫集团有限责任公司董事会秘书、副总经理，本公司副总理。现任本公司副总经理、董事会秘书。
4、马卫东，男，汉族，1971年出生，中共党员，本科，经济师。曾任甘肃省农垦集团有限责任公司项目管理处主任科员，本公司总经理助理，发展规划部部长、副总经理。现任本公司副总经理。
5、连 鹏，男，汉族，1971年出生，中共党员，大专，会计师。曾任甘肃玉门市宏远实业有限责任公司青羊沟水电站财务部主任兼主办会计，甘肃农垦集团有限责任公司审计处主任科员，本公司总经理助理、内控风险管理部部长、审计监察部部长、财务总监、副总经理。现任本公司副总经理、财务总监。
6、沈晓红，女，汉族，1972年出生，本科，经济师、税务会计师、财政税收师。曾任甘肃亚兰药业有限公司财务部部长、副总经理，本公司总会计师，甘肃泰达房屋经纪有限责任公司执行董事、经理，本公司副总经理兼审计内控部部长。现任本公司副总经理兼市场部经理，甘肃泰达房屋经纪有限责任公司执行董事、经理。
7、殷图廷，男，汉族， 1969年出生，中共党员，硕士研究生，食品工程师。曾任甘肃省药物碱厂党委委员、普华甜菊糖公司副总经理，本公司条山农工商开发分公司副经理、党委委员，本公司副总经理、董事会秘书，甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记、党委委员。现任本公司副总经理。
8、唐 亮，男，回族，1976年5月出生，本科。曾任本公司财务管理中心副主任，证券事务管理部部长，内控风险管理部部长、内控审计部部长、总经理助理，监事，董事会秘书。现任本公司副总经理。
9、刘 彬：女，1971年出生，中共党员，本科，助理会计师。曾任本公司证券事务管理部副部长、证券事务代表。现任本公司证券法务部部长、证券事务代表。
七、会议以0票回避、9票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。
详见同日公告的《关于全资子公司对外投资的公告》（临2018-033）。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2018年6月1日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2018-033
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：宁夏田园牧歌草业有限公司
●投资金额：500万元
2018年6月1日，公司第八届董事会第一次会议审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》。现将本次对外投资的情况公告如下：
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
本公司全资子公司甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司拟以自有资金出资人民币500万元，在宁夏贺兰县设立全资子公司宁夏田园牧歌草业有限公司（暂定，以工商注册登记为准）。
2、本次对外投资事项已经公司第八届董事会第一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
3、本次对外投资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：宁夏田园牧歌草业有限公司（暂定，以工商注册登记为准）；
2、注册资本：人民币500万元，本公司全资子公司甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司出资人民币500万元, 占其注册资本的100%；
3、资金来源及出资方式：以自有资金出资；
4、注册地址：宁夏贺兰县；
5、经营范围：各类牧草产品（包括草粉、草块、草颗粒）的种植、加工、销售；紫花苜蓿种植、青贮生产、加工、销售；饲料销售；燕麦、青贮玉米、甜高粱种植、加工、青贮生产、销售；农副产品（不含粮食批发）种植、销售；农机作业。
三、对外投资的目的、风险及对公司的影响
1、对外投资目的
本公司全资子公司甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司（以下简称：“草业集团”）通过流转土地建设牧草基地，在宁夏贺兰县组建了甘肃亚盛田园牧歌草业集团宁夏贺兰县牧草基地。
为便于长远发展和经营管理，有利于争取当地政策扶持和项目资金支持，享受国家及当地税收优惠政策，草业集团拟将甘肃亚盛田园牧歌草业集团宁夏贺兰县牧草基地设立为甘肃亚盛田园牧歌有限责任公司的全资子公司
2、存在的风险
全资子公司在实际运营过程中可能在经营过程中面临管理风险和市场风险，公司将协助全资子公司培育良好的经营管理团队，不断完善经营管理机制，建立较为完善的内部控制流程，适应业务发展要求及市场变化，有效平衡风险和效益的关系，促进其健康、持续发展，从而获得良好的投资回报。
3、对公司的影响
本次对外投资事项将对公司未来财务状况和经营成果产生一定的积极影响。
四、备查文件
公司第八届董事会第一次会议决议
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
董 事 会
2018年6月1日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2018-034
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第八届监事会第一次会议于2018年6月1日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，会议以现场方式进行，会议由监事李福主持。会议应到监事4人，实到4人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议：
会议以4票同意、0票反对、0票弃权，选举李福先生为第八届监事会主席。
李福，男，汉族，1960年2月出生，中共党员，本科学历，高级政工师。曾任甘肃莫高实业发展股份公司党委委员、副书记、总经理，甘肃大有农业科技有限公司党委委员、党委书记、董事长。现任本公司党委委员、党委书记、监事会主席。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会
2018年6月2日
