中冶美利云产业投资股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议
决议公告
证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2018—032
中冶美利云产业投资股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届董事会第二十一次会议于2018年6月1日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2018年5月28日以邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议并通过了如下事项：
1、关于聘任任林先生担任公司总经理的议案
公司董事会根据董事长提名聘任任林先生担任公司总经理，任期同本届董事会（简历附后）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于提名任林先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
3、关于增加2018年度日常关联交易预计的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事许仕清先生、刘岩女士、任小平先生回避表决。
此议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议，关联股东将回避表决。
具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司增加2018年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2018-033)。
4、关于召开2018年第二次临时股东大会的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司2018年第二次临时股东大会通知》(公告编号:2018-034）。
中冶美利云产业投资股份有限公司董事会
2018年6月2日
简历：
任林：男，1971年出生，党员，研究生学历。2012年12月至2014年5月担任岳阳华泰资源开发利用有限责任公司和岳阳安泰实业有限公司副总经理，2014年6月至2018年5月任前述两家公司党委书记及总经理，2017年至2018年5月任岳阳林纸股份有限公司总经理助理。
任林先生未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情况；未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象；不存在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人；任林先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。任林先生未发生与上市公司产生利益冲突的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。
证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2018-034
中冶美利云产业投资股份有限公司
关于召开2018年第二次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2018年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
公司于2018年6月1日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间： 2018年6月19日(星期二)下午14:00开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2018年6月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票的具体时间为：2018年6月18日15:00至2018年6月19日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。
（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
6、会议的股权登记日：2018年6月12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日（2018年6月12日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司四楼会议室
二、会议审议事项
1、关于选举任林先生为公司第七届董事会董事的议案
2、关于增加2018年度日常关联交易预计的议案
上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见刊登于2018年6月2日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、提案编码
表1:本次股东大会提案编码示例表;
■
四、出席现场会议登记等事项
1、登记方法：
(1)个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
(2)法人股东法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续；法人股东委托代理人亲自出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及股权证明办理登记手续；
(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2018年6月18日下午16:30点前送达或传真至公司)，信函或传真登记发送后请电话确认。不接受电话登记。
2、登记时间： 2018年6月18日上午8:30—下午16:30。
3、登记地点及授权委托书送达地点：
中冶美利云产业投资股份有限公司证券投资部，信函请注明“股东大会”字样。
4、会议联系方式
联系人：史君丽
联系电话：0955－7679334 7679339
传真：0955－7679216
电子邮箱： yky1662@126.com
邮政编码： 755000
通讯地址：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇
5、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作详见附件1。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二十一次会议决议
中冶美利云产业投资股份有限公司
董事会
2018年6月2日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：360815 ，投票简称为“美利投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次会议议题全部为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准；如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年6月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月18日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年6月19日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书
授权委托书
兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2018年6月19日召开的中冶美利云产业投资股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
■
（说明：请在“同意”或“反对” 或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意” 、“反对”或“弃权”一种意见，涂改填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理）
委托人签名（盖章）： 身份证号码或营业执照号码：
股东账号： 持股种类和数量：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止
