中国中车股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
证券代码：601766（A股） 股票简称：中国中车（A股） 编号：临2018-033
证券代码： 1766（H股） 股票简称：中国中车（H股）
中国中车股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2018年5月28日以书面形式发出通知，于2018年6月1日以现场会议的方式在北京召开。会议应到董事7人，实到董事6人，独立非执行董事辛定华先生因其他公务未能出席现场会议，委托独立非执行董事吴卓先生代其行使在本次董事会会议上各项议案的表决权和会议决议、会议记录等文件的签字权。公司监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长刘化龙先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：
一、审议通过《关于聘任中国中车股份有限公司副总裁、财务总监的议案》。
同意聘任詹艳景女士、王军先生、楼齐良先生、余卫平先生为公司副总裁，詹艳景女士为公司财务总监。该等所聘任高级管理人员任期为自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。
独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于聘任中国中车股份有限公司授权代表的议案》。
同意聘任孙永才先生、TANG Tuong Hock先生为公司于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》项下的授权代表。该等所聘任人员任期为自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于聘任中国中车股份有限公司公司秘书的议案》。
同意聘任谢纪龙先生、TANG Tuong Hock先生为公司于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》项下的公司秘书，聘任TANG Tuong Hock先生为公司于《公司条例》（香港法例第622章）项下的授权代表和公司秘书。该等所聘任人员任期为自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于聘任中国中车股份有限公司董事会秘书的议案》。
同意聘任谢纪龙先生为公司董事会秘书，任期为自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。
独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于聘任中国中车股份有限公司证券事务代表的议案》。
同意聘任谭沐先生为公司证券事务代表，任期为自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于修订〈中国中车股份有限公司总裁工作细则〉等15项基本制度的议案》。
逐项审议同意修改《中国中车股份有限公司总裁工作细则》等15项基本制度。
表决结果均为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
备查文件：中国中车股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。
中国中车股份有限公司董事会
2018年6月1日
证券代码：601766（A股） 股票简称：中国中车（A股） 编号：临2018-034
证券代码： 1766（H股） 股票简称：中国中车（H股）
中国中车股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月1日召开公司第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任中国中车股份有限公司董事会秘书的议案》，同意聘任谢纪龙先生为公司董事会秘书，任期为自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。
特此公告。
附件：谢纪龙先生简历
中国中车股份有限公司董事会
2018年6月1日
附件：
谢纪龙先生简历
谢纪龙先生，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，教授级高级经济师，公司董事会秘书、联席公司秘书，中华联合保险集团股份有限公司董事。谢先生曾任长春机车厂总会计师、副厂长、厂长兼党委副书记，长春机车车辆有限责任公司董事兼总经理和党委副书记，天津机车车辆机械厂党委书记，天津机辆轨道交通装备有限责任公司副董事长。2008年8月至2013年12月任中国北车股份有限公司董事会秘书。2014年1月-2015年5月任中国北车股份有限公司董事会秘书、联席公司秘书。2015年6月起出任公司董事会秘书、联席公司秘书。
证券代码：601766（A股） 股票简称：中国中车（A股） 编号：临2018-035
证券代码： 1766（H股） 股票简称：中国中车（H股）
中国中车股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月1日召开公司第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任中国中车股份有限公司证券事务代表的议案》，同意聘任谭沐先生为公司证券事务代表，任期为自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。
特此公告。
附件：谭沐先生简历
中国中车股份有限公司董事会
2018年6月1日
附件：
谭沐先生简历
谭沐先生, 1976年12月生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，工商管理硕士学位，高级工程师，公司董事会办公室主任、证券事务代表。谭先生曾任株洲南车时代电气股份有限公司海外事业部总经理助理、海外事业部副总经理、丹尼克斯公司执行董事兼副总裁、电力电子事业部副总经理, 中国南车（澳洲）公司总经理、中国南车股份有限公司战略和发展部副部长。2015年6月至2017年2月任本公司资本运营部副部长，2017年2月起任公司董事会办公室主任，2017年3月起任公司证券事务代表。
