锦州港股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：2018-033
锦州港股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月1日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议由公司董事鲍晨钦女士主持，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席2人，董事长徐健先生、副董事长孙明涛先生、刘辉先生、董事贾文军先生、詹炜先生、张国峰先生、曹坚先生、王君选先生、苗延安先生因另有公务未能出席会议；
2、 公司在任监事9人，出席4人，监事会主席李亚良先生、监事芦永奎先生、刘戈先生、季士凯先生、夏颖女士因另有公务未能出席会议；
3、 副总裁兼董事会秘书李桂萍女士出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2017年年度报告和境外报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：董事会2017年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：监事会2017年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：独立董事2017年度履职报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：2017年度财务决算及2018年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：2017年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于聘任会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8.01 议案名称：向关联人提供劳务：中国石油天然气集团有限公司及附属公司36,000.00万元，占同类业务比例23.70%；
审议结果：通过
表决情况：
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8.02 议案名称：向关联人提供劳务：锦州新时代集装箱码头有限公司500.00万元，占同类业务比例0.33%；
审议结果：通过
表决情况：
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8.03 议案名称：向关联人提供劳务：锦州中理外轮理货有限公司1,200.00万元，占同类业务比例0.79%；
审议结果：通过
表决情况：
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8.04 议案名称：向关联人提供劳务：辽宁沈哈红运物流锦州有限公司150.00万元，占同类业务比例0.10%；
审议结果：通过
表决情况：
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8.05 议案名称：向关联人提供劳务：中丝锦州化工品港储有限公司850.00万元，占同类业务比例0.56%；
审议结果：通过
表决情况：
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8.06 议案名称：向关联人提供劳务：辽港大宗商品交易有限公司4,000.00万元，占同类业务比例2.63%；
审议结果：通过
表决情况：
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8.07 议案名称：向关联人提供劳务：锦州盛邦路港有限公司100.00万元，占同类业务比例0.07%；
审议结果：通过
表决情况：
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8.08 议案名称：向关联人提供劳务：中电投锦州港口有限责任公司160.00万元，占同类业务比例0.11%；
审议结果：通过
表决情况：
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8.09 议案名称：向关联人销售商品：辽港大宗商品交易有限公司及其子公司30,000.00万元，占同类业务比例10.70%；
审议结果：通过
表决情况：
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8.10 议案名称：向关联人销售水电、蒸汽等：中国石油天然气集团有限公司及附属公司800.00万元，占同类业务比例24.07%；
审议结果：通过
表决情况：
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8.11 议案名称：向关联人销售水电、蒸汽等：锦州港国有资产经营管理有限公司10.00万元，占同类业务比例0.307%；
审议结果：通过
表决情况：
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8.12 议案名称：向关联人销售水电、蒸汽等：锦州中理外轮理货有限公司40.00万元，占同类业务比例1.20%；
审议结果：通过
表决情况：
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8.13 议案名称：向关联人销售水电、蒸汽等：中丝锦州化工品港储有限公司90.00万元，占同类业务比例2.71%；
审议结果：通过
表决情况：
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8.14 议案名称：向关联人销售水电、蒸汽等：锦州新时代集装箱码头有限公司450.00万元，占同类业务比例13.54%；
审议结果：通过
表决情况：
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8.15 议案名称：向关联人销售水电、蒸汽等：辽宁沈哈红运物流锦州有限公司35.00万元，占同类业务比例1.05%；
审议结果：通过
表决情况：
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8.16 议案名称：接受关联人提供的劳务：锦州中理外轮理货有限公司3,000.00万元，占同类业务比例2.99%；
审议结果：通过
表决情况：
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8.17 议案名称：接受关联人提供的劳务：锦州港国有资产经营管理有限公司500.00万元，占同类业务比例0.50%；
审议结果：通过
表决情况：
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8.18 议案名称：接受关联人提供的劳务：辽宁沈哈红运物流锦州有限公司80.00万元，占同类业务比例0.08%；
审议结果：通过
表决情况：
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8.19 议案名称：接受关联人提供的劳务：中国石油天然气集团有限公司附属公司850.00万元，占同类业务比例0.85%；
审议结果：通过
表决情况：
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8.20 议案名称：接受关联人提供的劳务：中电投锦州港口有限责任公司5.00万元；
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于放弃增资子公司暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于增加经营范围及修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、对5%以下股东表决情况单独记票的议案为议案6、议案7、议案8、议案9和议案10，其中议案8涉及逐项表决，议案表决结果详见上表。
2、上述议案中议案9、议案10两项议案以特别决议通过，并已由出席股东大会的股东（不含已回避的关联股东）所持表决权的2/3以上通过。
3、涉及关联股东回避表决的议案为议案8和议案9：
（1）关联股东中国石油天然气集团有限公司持有本公司118,170,000股A股股份，占本公司总股本的5.90%，对第8.01、8.10、8.19项子议案回避表决；
（2）关联股东锦州港国有资产经营管理有限公司持有本公司101,442,095股A股股份，占本公司总股本的5.07%，对第8.11、8.17项子议案回避表决；
（3）关联股东大连港投融资控股集团有限公司持有本公司382,110,546股A股股份，占本公司总股本的19.08%，对第9项议案回避表决；
（4）关联股东西藏海涵交通发展有限公司持有本公司300,343,725股A股股份，占本公司总股本的15.00%，对第9项议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：李哲 侯阳
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
锦州港股份有限公司
2018年6月2日
