浙江永强集团股份有限公司
关于2018年第一次临时股东
大会增加临时提案暨召开
2018年第一次临时股东大会
补充通知的公告

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2018-051

浙江永强集团股份有限公司

关于2018年第一次临时股东

大会增加临时提案暨召开

2018年第一次临时股东大会

补充通知的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月26日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-048号）。经公司四届十七次董事会审议通过，公司定于2018年6月13日召开2018年第一次临时股东大会。

2018年6月1日，公司收到实际控制人之一谢建勇先生提交的《关于向公司2018年第一次临时股东大会提交临时提案的函》，现将情况公告如下：

一、 收到临时提案的情况

1、提案人

公司实际控制人之一谢建勇先生

2、提案程序说明

经审核，谢建勇直接持有公司股份134,606,749股，占公司总股本的6.19%，具备《公司章程》规定的提出临时提案的资格。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并具有明确议题和具有决议事项，提案程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。因此，谢建勇先生提出的《关于调整董事长薪酬的议案》将作为临时提案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

3、临时提案的具体内容

谢建勇作为公司现任董事长，目前年薪总额80万元。

鉴于公司目前的经营状况，为进一步促进公司稳定健康发展，谢建勇自愿减少薪酬至40万元/年，自公司股东大会通过后执行。

谢建勇作为公司实际控制人之一，根据《公司章程》及相关规定，提议将上述减薪事项作为《关于调整董事长薪酬的议案》提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

除上述增加临时提案事项外，本次股东大会的召开地点、股权登记日等其他事项不变。现将变动后的2018年第一次临时股东大会补充通知公告如下：

二、 召开会议的基本情况

1、 召集人：浙江永强集团股份有限公司董事会

2、 会议时间：

现场会议召开时间：2018年6月13日下午14:50-15:00

网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年6月12日下午15:00至2018年6月13日下午15:00期间的任意时间。

3、 现场会议召开地点：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司一楼会议室

4、 会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票方式与网络投票相结合的方式召开。

5、 参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、 会议的股权登记日：2018年6月6日

7、 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2018年6月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样见附件3）

（2）本公司董事、监事及高管人员等；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

三、 会议审议事项

议案1、 《关于审议修订〈公司章程〉的议案》

议案2、 《关于调整董事长薪酬的议案》

注：本次会议审议的事项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。其中议案1需以股东大会特别决议审议通过。

四、 提案编码

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五、 会议登记事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，须在2018年6月11日15：30之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。（股东参会登记表式样见附件2）。

2、登记时间：2018年6月11日（9:00—11:30、13:00—15:30）

3、登记地点：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司证券投资部。

六、 股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

七、 其他事项

1、 联系方式

联系人：王洪阳、朱慧

电话：0576-85956868

传真：0576-85956299

联系地址：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司证券投资部

邮编：317004

2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

八、 备查文件

1. 公司第四届董事会第十七次会议决议

2. 《关于向公司2018年第一次临时股东大会提交临时提案的函》

特此通知。

浙江永强集团股份有限公司

二○一八年六月一日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 投票代码：362489，投票简称：永强投票

2. 填报表决意见。

（2）本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为其他所有议案表达相同意见。

（4）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年6月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月12日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年6月13日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

股东参会登记表

浙江永强集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会

股东参会登记表

浙江永强集团股份有限公司：

截至2018年6月6日15:00交易结束时，本人/本公司持有贵公司股票（股票代码：002489），现登记参加2018年第一次临时股东大会。

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附件3：授权委托书

授权委托书

本人/本公司（委托人名称： ， 股东账户号码： ），持有浙江永强集团股份有限公司A股股票（证券代码：002489） 股，现授权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人/本公司出席浙江永强集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人自行决定投票。

注、请在各项议案对应的投票意见栏内划“√”，多选或未选均按“弃权”计算。

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注：本授权委托书复印或按照上述内容重新打印均有效。本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

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证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2018-052

浙江永强集团股份有限公司

关于公司2016年第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年11月18日、2016年12月6日召开第四届董事会第五次会议和2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于审议〈浙江永强集团股份有限公司2016年第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，本次员工持股计划的具体内容详见公司2016年11月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本次员工持股计划所获得的公司股票锁定期即将届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司2016年第一期员工持股计划的相关情况公告如下：

一、 员工持股计划实施情况

公司于2017年6月6日刊登了《关于公司2016年第一期员工持股计划完成股票购买的公告》，截至2017年6月5日，陆家嘴国际信托有限公司--陆家嘴信托·浙江永强员工持股计划1期单一资金信托通过二级市场购买的方式累计完成购买公司股票108,558,057股，占公司总股本的4.99%，交易均价约为7.34元/股。该部分股票将按照规定予以锁定12个月，锁定期为2017年6月6日至2018年6月5日。

二、 员工持股计划锁定期届满后的后续安排

公司员工持股计划锁定期将于2018年6月5日届满，锁定期届满后，由管理委员会自行决定解锁(包括但不限于解锁期限、解锁比例)，标的股票部分或全部解锁后仍全部存放于集合资金信托计划或单一资金信托计划名下，部分或全部解锁后的股票卖出后，所得资金也仍全部存放于集合资金信托计划或单一资金信托计划名下由管理委员会进行统一管理，并由管理委员会自行决定分配（包括但不限分配期限、分配比例）。

信托计划将严格遵守市场交易规则，遵守《公司法》等法律法规以及中国证监会、深交所关于信息敏感期等不得买卖股票的规定。

三、 员工持股计划的存续期、变更和终止

(一) 员工持股计划的存续期

1、 本员工持股计划的存续期为3年，自员工持股计划草案通过股东大会审议之日起算。

2、 单一资金信托计划应当在股东大会审议通过员工持股计划后 6个月内，通过二级市场购买（包括但不限于竞价交易、大宗交易、协议转让等法律法规许可的方式）获得标的股票。

3、 本员工持股计划的存续期届满前，经管理委员会同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

(二) 员工持股计划的变更

1、 存续期内，员工持股计划的变更包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人个人出资上限等事项。员工持股计划设立后的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上（不含2/3）份额同意，并提交公司董事会审议通过。

2、 若股东大会通过本员工持股计划后6 个月内，单一资金信托计划未能通过二级市场购买（包括但不限于竞价交易、大宗交易、协议转让等法律法规许可的方式）的方式完成标的股票的购买，则员工持股计划提交持有人会议及董事会审议决定后续处置方案。

(三) 员工持股计划的终止

1、 本员工持股计划存续期届满时自行终止，并于30个工作日内完成清算，并在依法扣除相关税费后，按照持有人所持有的份额进行分配。

2、 员工持股计划锁定期届满之后，信托计划资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。

3、 本员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持半数以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。本员工持股计划的存续期届满不延长的，存续期届满后30个工作日内完成清算，并按持有人持有的份额进行分配。

四、 其他说明

公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江永强集团股份有限公司

二○一八年六月一日