深圳市禾望电气股份有限公司
2018年第四次临时董事会决议公告

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2018-047

深圳市禾望电气股份有限公司

2018年第四次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第四次临时董事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》的有关规定；

2、公司于2018年5月31日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会议通知；

3、本次会议于2018年6月4日以通讯方式召开；

4、本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名；

5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向全资子公司实缴注册资本的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于向全资子公司实缴出资的公告》（公告编号：2018-048）。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2018年6月5日

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2018-048

深圳市禾望电气股份有限公司

关于向全资子公司实缴出资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次实缴出资的概述

深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月4日召开的2018年第四次临时董事会会议审议通过了《关于向全资子公司实缴注册资本的议案》，因深圳市禾望科技有限公司（以下简称“禾望科技”）经营发展需要，公司同意向禾望科技实缴资本人民币 9,800万元。本次实缴完成后，禾望科技的注册资本不变，为人民币10,000万元，实收资本由原人民币200万元增加至人民币10,000万元，资金来源为公司自有资金。

二、实缴出资对象的基本情况

深圳市禾望科技有限公司于2014年04月18日在深圳设立取得营业执照。

基本情况如下：

公司名称：深圳市禾望科技有限公司

统一社会信用代码：91440300094331985T

注册地址：深圳市宝安区松岗街道燕川社区燕山大道1号金浩源6号厂房A1区

法定代表人：曾建友

注册资本：10,000万人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2014年04月18日

经营范围：电气产品及其软件产品的技术开发、销售、技术咨询；机械五金、电子电气产品的研发、设计与销售；经济信息咨询（不含期货、证券、保险及其它金融业务及不含其他限制项目）；货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，涉及行政许可的，须取得行政许可后方可经营）。电气产品及其软件产品、机械五金、电子电气产品的生产。

经审计，禾望科技截止2017年12月31日，总资产169,946,753.76元，净资产2,367,127.63元，2017年度实现营业收入107,043,423.53元，归属于母公司所有者的净利润2,028,048.33元。

三、本次实缴出资对公司的影响

公司本次向子公司实缴出资是基于禾望科技的实际经营发展需要，有利于保障禾望科技的日常资金流动需求，增强禾望科技的运营能力，符合公司主营业务发展方向。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司

董事会

2018年6月5日