中远海运特种运输股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议
决议公告
股票简称：中远海特 股票代码：600428 编 号：2018-023
中远海运特种运输股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于二○一八年五月二十四日发出通知，本次会议以书面议案通讯表决形式进行，会议就以下议案征询各位董事意见，议题以电子邮件的方式送达每位董事，全体董事已经于二○一八年六月四日前以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。全体董事审议并形成了如下决议：
一、 审议通过聘任郑斌女士为中远海特财务总监的议案
公司董事会同意聘任郑斌女士（简历详见附件）为公司财务总监。董事会提名委员会已对郑斌女士任职资格等进行了审核，独立董事发表了独立意见。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
二、 审议通过聘请中远海特2018年度年审会计师事务所的议案
公司原审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），已连续5年为公司提供审计服务。根据相关监管要求，以及考虑公司业务发展和未来审计的需要，经公司招标及综合评估，董事会同意聘请具备证券及期货业务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度年审会计师事务所，聘任期一年，年度审计费为231万元人民币（含税），其中财务报告审计费为188万元，内部控制审计费用为43万元。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议批准。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
中远海运特种运输股份有限公司
董事会
二○一八年六月五日
附件：财务总监郑斌女士简历
1967年出生，上海海运学院水运财会专业，管理学学士。历任广州海运（集团）公司内部结算中心副主任、内部银行财务部经理、中海集团结算中心广州分部主任助理、中海（香港）航运有限公司财务部经理、中海集装箱运输（香港）代理有限公司财务副总监、中海集团结算中心（香港 ）分部副主任、南沙中海集装箱码头公司财务部经理、鹏达船务有限公司财务总监、中国海运（香港）控股有限公司财务总监、中国海运（集团）总公司结算中心香港分部主任、财务金融部预算管理室高级经理，中海（海南）海盛船务股份有限公司总会计师、党委委员，海南中远博鳌有限公司总会计师、党委委员，中远海运博鳌有限公司总会计师、党委委员。郑斌女士拥有丰富的财务会计知识和企业管理经验。
股票简称：中远海特 股票代码：600428 编号：2018-024
中远海运特种运输股份有限公司
关于财务总监辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司财务总监刘雪亮女士提交的书面辞职函,刘雪亮女士因退休原因，提出辞去公司财务总监职位。
根据《公司法》等法律法规和公司章程的规定，该辞职函自送达公司之日起正式生效。
刘雪亮女士自2011年11月担任公司财务总监以来，恪尽职守，勤勉尽责，致力于推进公司财务管理改革创新，建立健全财务预算及核算体系，并为公司战略发展、资本运作，以及岸上产业的改革发展和管理提升做了大量卓有成效的工作，为公司规范运作、效益提升和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对刘雪亮女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！希望刘雪亮女士继续关注和支持公司的发展。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司
董事会
二○一八年六月五日
证券代码：600428证券简称：中远海特公告编号：2018-025
中远海运特种运输股份有限公司
关于召开2017年
年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年6月26日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月26日14 点00分
召开地点：广东省天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦20楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月26日
至2018年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
除审议上述议案外，本次会议将听取以下报告：
中远海运特种运输股份有限公司2017年度独立董事述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会所审议议案的具体内容请见本公司另行刊登的股东大会会议文件，有关本次股东大会的会议文件将不迟于2018年6月15日在上海证券交易所网站刊登。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记方法
(二) 凡出席现场会议的个人股东应出示股东账户卡、本人身份证、有效持股凭证，委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、有效持股凭证及授权委托书（详见附件1）。
(三) 法人股东由法定代表人出席会议的，应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证、法定代表人本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证、代理人本人身份证及授权委托书（详见附件1）。
(四) 登记地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦23楼投资者关系部。
(五) 登记时间：2018年6月25日上午9:00至12:00，下午13:30至17:00。
出席会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前30分钟内达到会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、 其他事项
(一)联系电话：（020）38161888
(二)传 真：（020）38162888
(三)联系地址：广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦23楼投资者关系部
(四)邮政编码：510623
(五)联 系 人：王健
(六)与会股东交通及食宿自理。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司董事会
2018年6月5日
附件1：授权委托书
● 报备文件
中远海运特种运输股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中远海运特种运输股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月26日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
