安徽金禾实业股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2018-049

安徽金禾实业股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三十二次会议于2018年6月1日以电话和邮件方式向各位董事发出通知，并于2018年6月3日上午9:00以现场结合通讯方式召开，会议由董事长主持召开，本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

为进一步提升公司的研发能力和水平，加快化工新材料的技术研发，形成一系列的有竞争能力的产品、生产技术和工艺解决方案，公司拟以自有资金人民币3,005万元在安徽省合肥市设立全资子公司安徽金禾化学材料研究所有限公司。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于设立全资子公司的公告》。

二、审议通过了《关于设立控股孙公司的议案》。

为满足公司战略发展需要，进一步提升公司研发能力和水平，推进公司在精细化工领域产品结构和优化升级，培育新产品，提升公司综合竞争力，公司拟以全资子公司南京金禾益康生物科技有限公司为投资主体，与中粮生物科技（北京）有限公司、自然人祁飞共同出资设立金禾益康（北京）生物科技有限公司。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于设立控股孙公司的公告》。

三、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2018年6月20日召开2018年第二次临时股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一八年六月四日

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2018-050

安徽金禾实业股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年6月3日召开第四届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金人民币3,005万元在安徽省合肥市设立全资子公司安徽金禾化学材料研究所有限公司。

根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《投资管理制度》等有关规定，本次投资事项无需经过股东大会批准。

本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的情况

1、公司名称：安徽金禾化学材料研究所有限公司

2、注册资本：人民币叁仟零伍万元

3、注册地址：安徽省合肥市蜀山区潜山路190号华邦a座3812室

4、公司经营范围：其他技术推广服务，化学材料技术研发，技术转让；技术服务，技术咨询。

5、公司类型：有限责任公司

上述信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

三、投资目的、对公司的影响及存在的风险

1、投资目的及对公司的影响

在合肥市投资设立该子公司，借助安徽省内各大高校及科研院所的研发能力，同时可吸引更多优秀的研发人才，加快公司研发能力和水平的提升，推进公司化工新材料方面的产业化落地进程，优化公司产业布局，增强公司核心竞争力，提升公司经营效益。

2、存在的风险

新设立的公司是从公司目前的实际利益出发而做出的决策，但可能存在市场风险、经营管理风险等，本公司将不断完善该子公司的治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对风险。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一八年六月四日

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2018-051

安徽金禾实业股份有限公司

关于设立控股孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年6月3日召开第四届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于设立控股孙公司的议案》，同意公司以南京金禾益康生物科技有限公司（以下简称“南京金禾益康”）为投资主体，与中粮生物科技（北京）有限公司（以下简称“中粮生物”）、自然人祁飞共同出资设立金禾益康（北京）生物科技有限公司（以下简称“北京金禾益康”），注册资本为人民币500万元，其中：南京金禾益康出资人民币200万元，中粮生物出资人民币150万元，自然人祁飞先生出资人民币150万元。

根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《投资管理制度》等有关规定，本次投资事项无需经过股东大会批准。

本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况

（一）中粮生物科技（北京）有限公司

1、公司名称：中粮生物科技（北京）有限公司

2、统一社会信用代码：91110114MA0095H32K

3、公司类型：其他有限责任公司

4、住所：北京市昌平区北七家镇未来科技城南区四路中粮营养健康研究院院内

5、法定代表人：李海涛

6、注册资本：人民币2,250万元

7、经营范围：饲料新产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售饲料、饲料添加剂、仪器仪表、兽医用器械、机械设备、电子产品；软件开发；货物进出口、技术进出口；计算机技术培训（不得面向全国招生）；技术检测；农业科学研究和试验发展；销售兽药。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售兽药以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、关联关系：公司与中粮生物不存在关联关系，本次投资事项不构成关联交易。

（二）祁飞

1、祁飞，1985年出生，中国国籍，身份证号：3411221985********。

公司与祁飞不存在关联关系，本次投资事项不构成关联交易。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：金禾益康（北京）生物科技有限公司

2、注册资本：人民币伍佰万元整

3、注册地址：北京市昌平区北七家镇南区四路(未来科技城)

4、经营范围：生物技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广和工程设计,食品添加剂、香精香料、医药中间体、精细化学品、酶制剂、微生物制剂的应用开发、生产和销售。

5、公司类型：有限公司

6、出资额、出资比例及出资方式

■

上述信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

四、拟签订投资协议的主要内容

甲方：中粮生物科技（北京）有限公司

乙方：南京金禾益康生物科技有限公司

丙方：祁飞

甲、乙、丙三方（以下简称“各方”）经自愿、平等、友好协商，一致同意共同出资设立金禾益康（北京）生物科技有限公司。

（一）股东出资金额、出资方式、出资比例、出资期限

■

（二）治理结构

1、北京金禾益康设股东会、董事会、监事、总经理、财务负责人。

2、股东会为公司的最高权力机构，由全体股东组成，各方按实缴出资比例行使表决权。股东会会议作出公司增加或者减少注册资本，分立、合并、解散、清算或者变更公司形式，修改公司章程，对外担保，资产抵押，对外投资，重大收购，主要股东变更，出售重要资产，员工持股计划（期权、期股计划）等事项，必须经代表三分之二以上有表决权的的股东通过。

3、北京金禾益康设董事会，对股东会负责，公司注册登记之日，为董事会正式成立之日。董事会由5人组成（甲方2个席位，乙方3个席位）。公司董事长由乙方提名，董事会选举产生，任期3年，连选可以连任。

5、北京金禾益康不设监事会，设监事一名，监事的任期每届为3年，任期届满，连选可以连任。董事、经理及财务负责人不得担任监事。

6、北京金禾益康设总经理1名，对董事会负责。总经理由甲方推荐，并经股东会选举聘任。各部门的组织、职责和人事安排，由总经理根据董事会所决定的来制定，并由董事会批准执行。原则上，公司设立后，由总经理主管公司运营和管理事务。股东无合理原因不应干涉总经理运营和管理公司，但总经理运营和管理公司行为可能损害股东利益时，股东有权要求总经理作出合理解释或说明，并按照股东大会或董事会决议执行。

7、北京金禾益康设财务负责人1名，财务负责人由乙方推荐选举。

（三）违约条款

任何一方违反或者未能按照约定履行其在《股东出资协议书》项下的任何义务时，应当向守约方承担赔偿责任。

（四）生效条件及生效时间

协议各方签字盖章时成立并生效。

（五）其他事项

投资协议主要内容以实际签订的《股东出资协议书》为准。

五、投资目的、对公司的影响及存在的风险

（一）投资目的及对公司的影响

本次对外投资的目的是落实公司的发展战略，与中粮生物科技（北京）有限公司合作，可加快推进公司在精细化工领域产品结构和优化升级，培育新产品，提升公司综合竞争力。

（二）存在的风险

新设立的公司是从公司目前的实际利益出发而做出的决策，但可能存在市场风险、经营管理风险等，本公司将不断完善该孙公司的治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对风险。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一八年六月四日

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2018-052

安徽金禾实业股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会通知

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

根据安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月3日召开的第四届董事会第三十二次会议，决定于2018年6月20日召开2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

3．会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2018年6月20日（星期三），14:30开始。

网络投票时间：2018年6月19日—2018年6月20日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年6月19日下午15:00至2018年6月20日下午15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．出席对象：

（1）股权登记日：2018年6月12日（星期二）

截止到2018年6月12日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2）；

（2）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

（3）公司邀请的其他人员。

7．现场会议召开地点：

安徽省滁州市来安县城东大街127号 金禾实业综合楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》。

2、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。

以上议案已经公司2018年5月16日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见2018年5月17日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本次股东大会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

三、提案编码

■

四、会议登记方法

1、登记方式：出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券帐户卡、持股证明，授权代理人应持本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印件、持股证明及授权委托书，办理登记手续；异地股东可用传真、信函方式登记。

2、登记时间：2018年6月20日至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。

3、登记地点：安徽省滁州市来安县城东大街127号金禾实业证券投资部及股东大会现场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1．联系方式

地址：安徽省滁州市来安县城东大街127号 金禾实业 证券投资部

邮编：239200

电话：0550-5682597

传真：0550-5602597

联系人：刘洋

2．出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

3．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、安徽金禾实业股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议。

特此通知。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一八年六月四日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362597”，投票简称为“金禾投票”。

2. 填报表决意见。

（1）提案设置。

■

股东大会对多项提案设置“总议案”，对应的提案编码为100。

（2）填报表决意见：同意、反对、弃权

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年6月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月19日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年6月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录投票系统（wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

安徽金禾实业股份有限公司

2018年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席安徽金禾实业股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并按照本人以下指示就本次股东大会议案行使表决权；如本人没有对表决权的行使方式做出指示，受托人有权自行行使表决权。

■

注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应空白处写“√”；

2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章并由法定代表人签字；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

■

年 月 日

证券代码：002597 证券简称：金禾实业公告编号：2018-053

安徽金禾实业股份有限公司

关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年6月1日收到深圳证券交易所下发的《关于对安徽金禾实业股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第183号）（以下简称“《关注函》”）。根据《关注函》的有关要求，公司高度重视，对相关问题进行了认真自查，现就关注函中的相关事项公告如下：

一、2017年你公司实现营业收入44.80亿元，同比增长19.30%，实现归属于母公司股东净利润10.22亿元，同比增长85.37%，请对比同行业上市公司情况，并结合你公司订单情况、收入构成、毛利率、期间费用、非经常性损益等因素详细说明你公司2017年净利润大幅增长的原因及合理性。

回复：

（一）营业收入、归属于母公司股东净利润可比上市公司比较

■

2017年度，受宏观环境的影响，化工行业产品价格均有一定的增长，可比上市公司营业收入同比增长幅度均较大，公司2017年度营业收入较2016年度增长19.30%，低于可比上市公司，主要原因为公司在2017年度出售了控股子公司安徽华尔泰化工股份有限公司全部股权，仅合并其2017年1-5月份的利润表数据；扣除华尔泰影响后，公司的营业收入及归属于母公司股东的净利润增长幅度分别为42.95%、85.72%。公司2017年度归属于母公司的净利润较2016年度增长85.37%，增长速度在可比上市公司中处于中等水平。

（二）结合公司订单情况、收入构成、毛利率、期间费用、非经常性损益等因素分析2017年净利润大幅增长的原因及合理性

1、公司订单情况

公司2017年度营业收入的增长主要得益于精细化工产品销售收入的大幅增加，因此，结合精细化工产品销售订单情况对精细化工产品销售收入增长的合理性进行分析，具体情况如下：

■

2、公司2017年度及2016年度利润表主要项目

单位：万元

■

2017年度，公司净利润10.44亿元，较上年增加4.81亿元，扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润为10.22亿元，较上年增加4.71亿元，公司净利润的增长主要系2017年度营业毛利较上年增加6.01亿元，而营业毛利的增长主要系营业收入的增长及产品毛利率的增长。2017年度期间费用、非经常性损益分别较上年增加0.44亿元、-0.16亿元，对净利润增长的影响均较小。

3、公司营业收入及毛利构成情况

单位：万元

■

单位：万元

■

由上表可见，2017年度公司营业收入较上年增加7.25亿元，营业毛利较上年增加6.01亿元，主要系精细化工产品营业收入较上年增加7.25亿元，营业毛利较上年增加4.43亿元。

公司在精细化工领域竞争力较强，尤其是安赛蜜、甲乙基麦芽酚等产品具有全球领先地位，技术及规模优势明显。甜味剂产品三氯蔗糖生产技术及实际有效产能已位于国内前列。公司不断加大精细化工产品的研发和投入，随着市场化竞争加剧，行业不断洗牌，公司精细化工产品竞争优势凸显，市场占有率不断提高。

4、精细化工产品营业收入及毛利情况

单位：万元，%

■

2017年度，公司精细化工产品收入及毛利额增长主要系三氯蔗糖及甲乙基麦芽酚收入和毛利额的增长。其中三氯蔗糖收入增长主要系公司于2017年新增1500吨产能，同时2017年度三氯蔗糖销量较2016年度增长390.85%；甲乙基麦芽酚收入和毛利增长主要系2017年行业内主要竞争对手停产导致产品价格涨幅较大，2017年度麦芽酚销售均价较2016年增长70.67%。

5、主要精细化工产品毛利率变化情况

■

2017年度精细化工毛利率较上年增加7.86%，其中甲乙基麦芽酚毛利率较上年增加16.77个百分点，主要系2017年度行业内主要竞争对手停产导致市场供不应求，产品价格涨幅较大所致；三氯蔗糖毛利率较上年下降10.50个百分点，主要系受市场影响，2017年度产品价格下降所致，报告期内精细化工产品毛利率的波动符合市场的实际情况。

二、2017年你公司精细化工板块实现营业收入16.38亿元，同比增长79.26%，请以列表方式补充披露你公司精细化工主要产品名称、设计产能、实际产能利用率、期初库存、报告期生产量、报告期销售量、期末库存、销售收入、平均单价，验证上述数据的勾稽关系，并说明产能利用率超过100%的原因及合理性。

回复：

公司精细化工产品主要包括甜味剂安赛蜜和三氯蔗糖，香料麦芽酚和甲基环戊烯醇酮，医药中间体吡啶盐酸盐，详细数据如下：

■

精细化工产品中，产能利用率超过100%的包括三氯蔗糖、麦芽酚、甲基环戊烯醇酮，主要原因如下：

1、根据公司可研报告，项目设计产能均按照年运作7200小时，即300天计算，在实际生产过程中，公司根据订单需求，在确保安全生产的情况下，提高实际生产时间。

2、甲乙基麦芽酚产品由于2017年度个别竞争对手因事故导致停产，市场供给减少，公司利用这一有利时机，加大开工率，提升有效产能，使得产、销量均有较大幅度的增加。

3、三氯蔗糖年产1500吨生产线自2017年4月投产后未停休，同时公司对该产线进行技改，使得日产量从设计的5吨增加至6-7吨。

三、2017年你公司支付的各项税费2.10亿元，同比下降3.16%，请结合你公司主要税费缴纳情况、应交税费的变化情况等因素补充说明营业收入和净利润增长但支付的各项税费下降的原因及合理性。

回复：

公司2017年度支付的各项税费：

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公司2017年度主要税费缴纳情况、变化情况如下：

■

注：本期其他减少系处置子公司安徽华尔泰化工股份有限公司转出的金额。

2017年度支付的各项税额金额较2016年度下降3.16%，主要原因是2017年末公司计提的企业所得税尚未缴清，截止本公告日，公司已完成企业所得税汇算清缴并缴清。

四、2017年你公司出口销售收入为7.85亿元，合并现金流量表中“收到的税费返还”为244.87万元，请结合你公司出口产品涉及的出口退税政策补充说明报告期内收到的税费返还较少的原因及合理性。

回复：

公司2017年度合并现金流量表中“收到的税费返还”金额244.87万元并非出口退税，而系公司子公司本期收到的其他税费返还。

公司自营出口增值税实行“免、抵、退”政策，麦芽酚、甲基环戊烯醇酮、安赛蜜、季戊四醇、吡啶盐酸盐的退税率为13%；甲酸钠、三氯蔗糖退税率为9%。在该政策下，公司出口自产的上述产品免征增值税销项税额，相应的进项税额（即是指生产企业出口自产货物所耗用的原材料、零部件、燃料、动力等所含应予退还的进项税额）抵减内销业务的应纳增值税额，未抵减完的部分予以退还，由于公司内销规模较大，公司在2017年度各月应纳增值税额均高于享受的出口退税额，因此公司本期发生的出口收入对应的免抵税额全部直接抵减了内销业务应纳增值税额，反映在增值税纳税申报表中的“出口抵减内销产品应纳税额”项目，并未形成出口退税。

五、2018年1月13日，你公司披露《关于部分董事、高管减持股份预披露公告》，请补充说明上述董事、高管减持的具体原因、目前的进展情况、相关减持是否合法合规。

回复：

根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的要求，公司于2018年1月13日披露了《关于部分董事、高管减持股份预披露公告》，公司部分董事、高级管理人员自公司之日起15个交易日后的6个月内（窗口期不减持），按相关规定，视市场价格确定减持价格，减持的具体原因为个人家庭生活改善资金需求。具体内容详见公司于2018年1月13日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于部分董事、高管减持股份预披露公告》。

2018年5月5日，公司披露了《关于部分董事、高级管理人员减持股份计划进展的公告》，截至2018年5月5日，公司部分董事、高级管理人员减持公司股份计划的时间区间已过半，公司部分董事、高级管理人员尚未实施本次减持计划。

截至本公告日，公司上述部分董事、高级管理人员尚未实施本次减持计划。

公司本次部分董事、高级管理人员减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件的规定。公司董事会将在此次减持计划实施期间督促拟减持董事、高级管理人员严格遵守《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。

六、其他事项

公司依法合规的组织生产经营，致力于发展主营业务，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东创造价值，积极回报投资者。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一八年六月四日