华天酒店集团股份有限公司
关于补选监事的公告

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2018-043

华天酒店集团股份有限公司

关于补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议审议通过了《关于补选唐尚先生为公司监事的议案》，经公司控股股东华天实业控股集团有限公司提名，公司监事会一致同意唐尚先生为第七届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议，任职期限自公司股东大会表决通过之日起至第七届监事会任期届满日止。

唐尚先生的提名程序合法有效，具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

唐尚先生的简历详见附件。特此公告

华天酒店集团股份有限公司监事会

2018年6月4日

监事候选人简历： 

唐尚，男，1970年1月生，专科学历，中国注册会计师、美国注册管理会计师。曾任东莞实成制衣有限公司财务主管；东莞市东彩印刷包装有限公司财务经理；美达集团东莞公司财务主任;北京尚唐印刷包装财务经理；北京尚唐集团董事兼财务总监；湖南家边购实业集团有限公司财务总监。现任华天实业控股集团有限公司财务管理部副总经理。

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是

披露持有上市公司股份数量：0股。

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间是否存在关联关系：否

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是

是否为失信被执行人：否

证券代码：000428     证券简称：华天酒店   公告编号：2018-042

华天酒店集团股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华天酒店集团股份有限公司于2018年6月4日（星期一）以通讯表决的方式召开了第七届监事会第六次会议。应参加表决的监事4名，实际参加表决的监事4名，会议由监事会主席郭敏女士主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议经审议形成如下决议：

一、审议通过了《关于补选唐尚先生为公司监事的议案》

鉴于公司监事吴冰颖女士因工作调整原因，已于2018年2月8日辞去公司第七届监事会监事职务。现根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司控股股东华天实业控股集团有限公司推荐唐尚先生为公司第七届监事会监事候选人。

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司监事会

2018年6月4日