宁波中大力德智能传动股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2018-035
宁波中大力德智能传动股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2018年6月4日在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2018年5月30日向各位董事发出，本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长岑国建先生主持，经会议表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于设立天津分公司的议案》
为进一步优化公司的生产、销售和售后服务网络，提高公司产品和服务的市场覆盖率，为客户提供更加优质的产品和服务，同意公司设立天津分公司，分公司的公司名称、公司性质、经营范围、负责人、注册地址等基本情况以工商行政管理部门最终核准登记为准。
表决结果：有效表决8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于设立天津分公司的公告》
二、备查文件
1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议。
特此公告！
宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
2018年6月4日
证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2018-036
宁波中大力德智能传动股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2018年6月4日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电子邮件、电话相结合的方式已于2018年5月30日向各监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 本次会议由岑建江先生召集和主持，形成决议如下：
一、审议通过了《关于设立天津分公司的议案》
为进一步优化公司的生产、销售和售后服务网络，提高公司产品和服务的市场覆盖率，为客户提供更加优质的产品和服务，同意公司设立天津分公司，分公司的公司名称、公司性质、经营范围、负责人、注册地址等基本情况以工商行政管理部门最终核准登记为准。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于设立天津分公司的公告》。
二、备查文件
1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
宁波中大力德智能传动股份有限公司监事会
2018年6月4日
证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2018-037
宁波中大力德智能传动股份有限公司
关于设立天津分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概况
为进一步优化公司的生产、销售和售后服务网络，提高公司产品和服务的市场覆盖率，为客户提供更加优质的产品和服务，公司拟在天津设立分公司。2018年6月4日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于设立天津分公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会。
本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。
二、拟设立分支机构基本情况
1、公司名称：宁波中大力德智能传动股份有限公司天津分公司
2、公司性质：股份有限公司分公司（非上市）
3、经营范围：总公司经营范围内的业务
4、负责人：岑国建
5、注册地址：天津市
上述分公司的公司名称、公司性质、经营范围、负责人、注册地址等基本情况以工商行政管理部门最终核准登记为准。
三、存在风险及对公司影响
设立天津分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
四、其他说明
1、公司本次设立分支机构事宜不构成关联交易、不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
2、董事会同意授权公司总经理及其指定的工作人员全权办理天津分公司设立登记的相关手续。
五、备查文件
1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
2018年6月4日
