深圳市维业装饰集团股份有限公司
董事会决议公告
证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2018-046
深圳市维业装饰集团股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市维业装饰集团股份有限公司第三届董事会第二十七次临时会议于 2018 年 6 月 4 日以通讯表决方式召开，本次会议于 2018 年 6 月 1 日以书面、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。本次会议的议案获得出席董事一致同意，形成如下决议：
一、审议通过《关于对外投资设立股权投资管理公司的议案》
根据经营发展需要，公司拟以自有资金1,000万元人民币对外投资设立全资子公司“深圳市维业智汇股权投资管理有限公司”（最终以工商核定为准）。拟作为公司股权投资平台，未来可能投资于符合上市公司发展战略和产业链布局的项目和企业，包括但不限于：智慧物联网、建筑新材料等相关领域的项目或企业。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项属公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易，也不构成导致同业竞争的情况。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立股权投资管理公司的公告》（公告编号：2018-047）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 。
二、审议通过《关于参与设立物联网产业投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》
根据经营发展需要，公司拟与深圳前海勤智国际资本管理有限公司（以下简称：勤智资本）共同发起设立“维智物联网产业投资基金合伙企业（有限合伙）”（以下简称：物联网基金）。
公司本次签订合作意向书参与发起设立物联网产业基金事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
本次投资事项不存在导致同业竞争或关联交易的情况，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东、董事、监事和高级管理人员未参与合伙企业份额的认购，亦未在合伙企业中任职。勤智资本与公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与设立物联网产业投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2018-048）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 。
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年六月五日
证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2018-047
深圳市维业装饰集团股份有限公司
关于对外投资设立股权投资管理公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 6 月 4 日召开了第三届董事会第二十七次临时会议，审议通过了《关于对外投资设立股权投资管理公司的议案》，同意公司拟以自有资金1,000万元人民币对外投资设立全资子公司“深圳市维业智汇股权投资管理有限公司”（最终以工商核定为准）。作为公司股权投资平台，未来可能投资于符合上市公司发展战略和产业链布局的项目和企业，包括但不限于：物联网、建筑新材料、装配式建筑等相关领域的项目或企业。
2、审批程序
本次对外投资已经公司于2018年 6 月 4 日召开了第三届董事会第二十七次临时会议审议表决通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项属公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易，也不构成导致同业竞争的情况。
公司独立董事就本次对外投资发表了同意的独立意见，具体内容请详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十七次临时会议的独立意见》。
二、投资标的的基本情况
公司名称：深圳市维业智汇股权投资管理有限公司
注册地址：深圳市福田区新洲路以西莲花路以南振业景洲大厦裙楼101
注册资本：1,000万元人民币
经营范围：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资、受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务)。
出资方式及资金来源：本次投资资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形式投入，持有标的公司的100%股权。
以上信息均以工商行政管理机关核定为准。
三、本次投资对公司的影响
1、本次对外投资设立子公司主要是为了拓展公司产业链布局，有利于进一步提升公司的市场竞争力与利润增长点，不存在损害股东利益的情况；
2、本次对外投资的资金全部为公司自有资金，不会对公司经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形；
3、本次投资完成后，该全资子公司将纳入公司合并财务报表范围内，其运营情况将对公司未来财务状况带来一定影响。
四、本次投资可能存在的风险
1、本次投资设立的股权投资公司尚处于筹划阶段，尚需取得相关监管部门以及中国证券投资基金业协会备案，才能合法有效；
2、股权投资基金在运营过程中可能存在运营风险及资金损失风险，不能保证基金财产中的认购资金本金不受损失，也不保证一定盈利及最低收益；
3、股权投资基金投资标的的价值取决于投资对象的经营状况，可能存在投资收益不及预期的风险。同时，存在流动性风险、税收风险及法律与政策风险以及发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险等其他风险。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十七次临时会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十七次临时会议的独立意见。
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年六月五日
证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2018-048
深圳市维业装饰集团股份有限公司
关于参与设立物联网产业投资基金合伙企业
（有限合伙）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 6 月 4 日召开了第三届董事会第二十七次临时会议，审议通过了《关于参与设立物联网产业投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》，公司拟与深圳前海勤智国际资本管理有限公司（以下简称：勤智资本）共同发起设立“维智物联网产业投资基金合伙企业（有限合伙）”（以下简称：物联网基金），具体情况如下：
一、对外投资概述
为布局装饰物联网行业，公司拟与勤智资本共同发起设立物联网基金。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次参与发起设立物联网产业基金事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
本次投资事项不存在导致同业竞争或关联交易的情况，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东、董事、监事和高级管理人员未参与合伙企业份额的认购，亦未在合伙企业中任职。勤智资本与公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。
本次对外投资不处于以下期间：使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；将募集资金用途变更为永久性补充流动资金后的十二个月内（不含节余募集资金）；将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
公司独立董事就本次对外投资发表了同意的独立意见，具体内容请详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十七次临时会议的独立意见》。
二、合作方的基本情况
公司名称：深圳前海勤智国际资本管理有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：汤大杰
公司类型：有限责任公司
注册资本：1,157.39万元
经营范围：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；产业投资基金、产业投资基金管理、创业投资基金、创业投资基金管理（以上项目不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动、不得从事公开募集基金管理业务）；创业投资业务；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问。
三、勤智资本股权结构图
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四、拟设立基金公司的基本情况
（一）基金要素
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（二）基金公司的治理结构
物联网基金设立投资决策委员会，投资决策委员会拥有对基金投资及退出相关事务的决策权。投资决策委员会由5名决策委员组成。投资决策委员会表决实行一人一票制，须参会委员三分之二（含本数）以上通过。
五、本次投资对公司的影响
本次对外投资的资金全部为公司自有资金，不会对公司经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、本次投资可能存在的风险与应对分析
基金在投资过程中会受宏观经济的影响、投资标的的选择、交易方案以及经营管理等多种因素影响，可能存在因政策调整、市场准入限制等导致无法投资的风险或因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资后标的企业不能实现预期效益的风险。
公司将及时了解合伙企业的运作情况，督促防范各方面的投资风险，密切关注合伙企业设立后的管理和标的项目的甄选及投资的实施过程，切实降低和规避投资风险，并严格按照有关法律法规的规定，根据分阶段披露原则及时披露相关事项的进展情况。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十七次临时会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十七次临时会议的独立意见。
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年六月五日
