广东红墙新材料股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2018-035

广东红墙新材料股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2018年6月1日以电子邮件方式发出，会议于2018年6月4日以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实出席监事3名。会议由监事会主席王富斌先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

一、审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》

鉴于王富斌先生因个人原因辞去公司监事的职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司控股股东提名关平女士为公司第三届监事会非职工监事候选人。经公司监事会审查，关平女士的提名程序合法有效，其具备担任上市公司监事的任职资格，其任职资格不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且未解除的情况，不是失信被执行人。任期自相关股东大会选举通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

关平女士简历附后。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司监事会

2018年6月5日

附件：

关平女士简历

关平女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年起就职于公司全资子公司泉州森瑞新材料有限公司，现任公司供应中心内勤职务。

截至目前，关平女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任监事的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，其不是失信被执行人。