福建福日电子股份有限公司
第六届董事会2018年
第四次临时会议决议公告
证券代码：600203 股票简称：福日电子 公告编号：临2018-029
债券代码:143546 债券简称:18福日01
福建福日电子股份有限公司
第六届董事会2018年
第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第六届董事会2018年第四次临时会议通知于2018年6月4日以书面文件或邮件形式送达，并于2018年6月5日在福州以通讯表决方式召开，会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事8名，实到董事8名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司深圳市源磊科技有限公司设立子公司暨对外投资的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于控股子公司深圳市源磊科技有限公司设立子公司暨对外投资的公告》（公告编号：临2018-030）。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于补选公司董事的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）
同意补选由控股股东福建福日集团有限公司推荐的王忠伟先生（个人简历详见附件）为公司第六届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于向上海浦东发展银行福州分行申请敞口金额为 2,000万元人民币综合授信额度的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）
授信期限一年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
（四）审议通过《关于继续为控股子公司深圳市源磊科技有限公司向华夏银行股份有限公司深圳中心区支行申请敞口金额不超过3,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）
担保期限一年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
（五）审议通过《关于继续为控股子公司深圳市源磊科技有限公司向华夏银行股份有限公司深圳中心区支行申请敞口金额不超过3,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）
担保期限一年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
（六）审议通过《关于继续为控股子公司深圳市源磊科技有限公司向华夏银行股份有限公司深圳中心区支行申请敞口金额不超过3,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）
担保期限一年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
上述议案（四）至议案（六）之具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于为所属公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临2018-031）。
（七）审议通过《关于注销平潭兴证福日投资管理有限公司并终止设立兴证福日基金的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）
根据中国证监会2017年7月出台的《关于证券基金经营机构子公司规范整改有关工作意见的函》（机构部函〈2017〉1791号）之相关规定，证券公司私募基金子公司下设的特殊目的机构应当是“空壳机构”，不得有独立团队，不得开展对外募资、经营等活动。经与各相关方沟通，无法找到契合双方诉求的方案。董事会同意注销平潭兴证福日投资管理有限公司并终止设立兴证福日基金。
（八）审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。（8票同意，0票弃权，0票反对）
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司召开公司2017年年度股东大会的通知》（公告编号：临2018-032）。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董事会
2018年6月6日
附件：个人简历
王忠伟，男，汉族，1963年6月出生，黑龙江双城人，中共党员，1982年7月毕业于东北工学院冶金机械专业，本科学历，学士学位，高级经济师。1982年11月参加工作，历任中国人民银行黑龙江双城县支行信贷股信贷员、信贷组长；中共双城县委组织部干部教育组干事、副组长；中国人民银行双城市支行办公室秘书，资金计划科副科长、科长。人事劳资科科长，总稽核（正科级）；福州经济技术开发区、福州市马尾区党委、区管委会、区政府办公室综合科秘书，区经济体制改革委员会副主任（主持工作），区管委会、区政府副秘书长；福建省电子信息集团综合办公室副主任兼人力资源部副部长、综合办公室主任；福建星网锐捷通讯股份有限公司监事会主席、党委副书记；华映科技（集团）股份有限公司党委书记、副总经理。现任福建省电子信息集团纪委副书记、纪检监察室主任。
股票代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2018-030
债券代码：143546 债券简称：18福日01
福建福日电子股份有限公司
关于控股子公司深圳市源磊科技
有限公司设立子公司暨对外投资的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：福建福日源磊科技有限公司（暂定名，以工商核准的名称为准，以下简称“福日源磊”）及自动化LED功能性及特殊照明封装及光源项目（以下简称LED封装项目）。
●投资金额：公司控股子公司深圳市源磊科技有限公司（以下简称“源磊科技”）拟以自有资金1亿元人民币（以下“万元”“亿元”均指人民币）设立全资子公司福日源磊进行对外投资，专项建设LED封装项目，主营LED封装及光源产品。项目建设拟采用分期投资的方式，总投资估算为12.29亿元。
●特别风险提示：此次对外投资在未来经营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响的风险。本次对外投资尚需提交公司股东大会审议通过。
一、对外投资概述
源磊科技因业务发展需要，拟以自有资金1亿元在福州高新区设立全资子公司福日源磊，专项建设LED封装项目，主营LED封装及光源产品。项目建设拟采用分期投资的方式，总投资估算为12.29亿元。
2018年6月5日，公司召开第六届董事会2018年第四次临时会议，其中审议通过《关于控股子公司深圳市源磊科技有限公司设立子公司暨对外投资的议案》（8 票同意，0 票弃权，0 票反对）。
本次对外投资尚需提交公司股东大会审议通过；本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）拟新设子公司基本情况
1、公司名称：福建福日源磊科技有限公司
2、法定代表人：许政声
3、注册资本：1亿元人民币
4、注册地点：福建省电子信息集团科学工业园内
5、经营范围：LED发光二极管等光电产品的研发、生产和销售（不含限制项目）；国内商业、物资供销业；货物及技术进出口。（暂定，具体以工商审核为准）
6、股权结构：源磊科技持股100%。
7、治理结构：设董事会，由5名董事组成；设监事1名；设经营班子成员若干名。
（二）拟投资LED封装项目基本情况
1、项目建设单位
福建福日源磊科技有限公司。
2、项目名称
新建自动化LED功能性及特殊照明封装及光源项目。
3、建设地点
福建省电子信息集团科学工业园内。
4、项目总投资
总投资估算为12.29亿元。
5、建设周期
为2018年6月至2021年6月，计划分三期建设。
6、建设内容及规模
项目计划新建SMD、光源产品、智能照明模块及物联网器件/模块的自动化产线、厂房装修及基础设施配套、智能化设施等内容，建设自动化、数字化工厂。生产产品如下：
（1）LED照明灯珠：包括SMD、闪光灯、COB、灯丝等。
（2）LED光源：即灯丝灯泡。
（3）LED智能照明模块。
（4）物联网元器件/模块：包括红外LED器件/模块、射频器件/模块、感应器件/模块、紫外LED器件/模块、激光器件/模块等。
三、对外投资对公司的影响
本次源磊科技对外投资是根据其行业发展趋势及产业规划进行的合理布局，对其后续业务拓展具有重要意义。此次对外投资有助于源磊科技优化业务结构，提高企业盈利能力和市场竞争力，从而提升公司的整体业绩水平；本次对外投资符合公司的战略发展方向，将提高公司的持续经营能力，不会损害公司及全体股东的利益。
四、对外投资的风险分析
本次对外投资在未来经营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经 营管理等因素影响，对此，公司将采取积极的发展规划和经营策略，密切关注行业发展动态，积极防范及化解各类风险，以获得良好的投资回报。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董事会
2018年6月6日
证券代码：600203 股票简称：福日电子 公告编号：临2018- 031
债券代码：143546 债券简称：18福日01
福建福日电子股份有限公司
关于为所属公司提供连带责任担保的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：深圳市源磊科技有限公司（以下简称“源磊科技”）、深圳市迈锐光电有限公司（以下简称“迈锐光电”）及福建福日实业发展有限公司（以下简称“福日实业”）。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
截止本公告披露日，本次本公司为控股子公司源磊科技向华夏银行股份有限公司深圳中心区支行申请的综合授信额度提供敞口金额不超过3,000万元人民币（以下“万元”均指人民币）的连带责任担保，本公司累计为源磊科技提供的担保余额为4,595.33万元；本次本公司为控股子公司迈锐光电向中国银行股份有限公司深圳龙华支行申请的综合授信额度提供敞口金额不超过2,000万元的提供连带责任担保，本公司累计为迈锐光电提供的担保余额为912万元；本次本公司为全资子公司福日实业向泉州银行股份有限公司福州分行申请的综合授信额度提供敞口金额为13,000万元的提供连带责任担保，本公司累计为福日实业提供的担保余额为28,264.74万元。
●本次是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2018年6月5日，本公司召开第六届董事会2018年第四次临时会议，其中审议通过《关于继续为控股子公司深圳市源磊科技有限公司向华夏银行股份有限公司深圳中心区支行申请敞口金额不超过3,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于继续为控股子公司深圳市迈锐光电有限公司向中国银行股份有限公司深圳龙华支行申请敞口金额不超过2,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》及《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向泉州银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为13,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》，以上议案的表决情况均为8票同意，0票弃权，0票反对。
以上担保额度在2017年12月28日召开的公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会审批2018年度公司为所属公司提供不超过43亿元人民币担保额度的议案》中规定的对所属公司提供43亿元人民币担保范围内，无须另行提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）源磊科技基本情况
源磊科技的注册资本为3,615.3846万元，公司持有其70%股权。源磊科技注册地址为深圳市宝安区松岗街道潭头社区第四工业区A15栋，法定代表人为许政声，经营范围为LED发光二极管的研发与销售，国内商业、物资供销业，货物及技术进出口（以上均不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目）、LED发光二极管的生产。
截止2017年12月31日，源磊科技经审计的总资产为47,051.65万元，净资产为21,433.43万元，负债总额为25,618.22万元，2017年度实现营业总收入为48,015.03万元，净利润为2,513.54万元。
截止2018年3月31日，源磊科技的总资产为45,043.74万元，净资产为21,568.23万元，负债总额为23,475.51万元，2018年1-3月实现营业总收入为 9,470.42万元，净利润为134.81万元。
少数股东冯云龙先生、颜磊先生已按其持股比例出具担保函。
（二）迈锐光电基本情况
迈锐光电的注册资本为10,000万元，公司持有其69.59%股权,为本公司控股子公司。迈锐光电注册地址为深圳市宝安区新安街道留仙二路（隆昌路10号）丰业源工业厂区B1、B2栋4层，法定代表人为许政声，经营范围：光电产品、电子产品的销售；经营进出口业务、工程安装、技术服务。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）^LED彩屏、LED电源、LED灯具、LED产品配件的生产。
截止2017年12月31日，迈锐光电经审计的总资产为51,576.65万元，净资产为8,556.64万元，负债总额为43,020.01万元，2017年度实现营业总收入为34,308.65万元，净利润为-6,593.86万元。
截止2018年3月31日，迈锐光电的总资产为52,426.91万元，净资产为7,576.64万元，负债总额为44,850.27万元，2018年1-3月实现营业总收入为 5,657.61万元，净利润为-981.04万元。
少数股东深圳市福锐明投资合伙企业（有限合伙）、深圳市鑫锐明企业管理咨询企业（有限合伙）已按其持股比例出具担保函。
（三）福日实业基本情况
福日实业的注册资本为人民币17,500万元，为公司全资子公司。福日实业注册地址为福州市马尾区快安大道创新楼；法定代表人为温春旺，经营范围为电视机，显示器，电子计算机及配件，通讯设备，电子产品及电子器件，电视机配件，家用电器的制造、销售、维修；光学仪器、电器机械及器材的销售与维修；节能环保产品、光伏设备、光电材料、器件及应用产品，移动通信终端（含手提电话等）研发、制造、销售；节能环保科技与产品的研究开发、推广及咨询服务；节能环保工程设计、施工；新能源技术研发；应用软件、化工材料（不含易制毒化学品）、建筑材料、钢铁及其制品（含不锈钢推车、不锈钢床）、金属材料、珠宝首饰、纺织品、化妆品、工艺美术品、化学原料（不含易制毒化学品）、矿产品、煤炭、焦炭、石油制品(不含成品油)、燃料油、柴油（不含危险化学品）、医疗器械、机械设备、仪器仪表、五金交电、电线电缆、橡胶（含乳胶）及其制品、塑料制品、玻璃仪器、皮革制品、玩具、服装及鞋帽、钟表及配件、家具的批发、零售；汽车销售；废旧物资回收（不含危险品）；对外贸易。苯、甲苯、邻二甲苯、对二甲苯、甲醇无储存场所经营（票据批发）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
截止2017年12月31日，福日实业经审计的总资产为42,872.23万元，净资产为5,282.41万元，负债总额为37,589.82万元；2017年度实现营业总收入为197,217.95万元，净利润为2,594.86万元。
截止2018年3月31日，福日实业总资产为60,858.07万元，净资产为5,288.49万元，负债总额为55,569.58万元；2018年1-3月实现营业总收入为26,053.65万元，净利润为6.07万元。
三、董事会意见
本次本公司为源磊科技、迈锐光电及福日实业提供连带责任担保，系为支持其业务持续稳定经营及融资需求。源磊科技、迈锐光电及福日实业经营情况稳定，具备债务偿还能力，以上担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2018年6月5日，公司为源磊科技提供的担保总额为15,000万元，担保余额为4,595.33万元；公司为迈锐光电提供的担保总额为2,000万元，担保余额为912万元；公司为福日实业提供担保总额度为41,000万元，担保余额为28,264.74万元。公司对所属公司提供的担保总额为233,645万元，担保余额为116,524.78万元，分别占公司2017年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的113.81%、56.76%，无对外担保，无逾期担保。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董事会
2018年6月6日
证券代码：600203 股票简称：福日电子 公告编号：2018- 032
债券代码：143546 债券简称：18福日01
福建福日电子股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年6月26日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月26日 14 点50 分
召开地点：福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月26日
至2018年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
《公司 2017年度董事会工作报告》、《公司2017年度财务决算报告》、《公司2017年年度报告》全文及摘要、《公司2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为福建福日电子股份有限公司2018年度财务报告审计机构的议案》、《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为福建福日电子股份有限公司2018年度内部控制审计机构的议案》、《关于2017年度单项计提资产减值准备的议案》、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》及《关于制定〈福建福日电子股份有限公司股东分红回报规划（2018-2020年）〉的议案》，已经2018年4月13日召开的公司第六届董事会第十一次会议审议通过；《公司 2017年度监事会工作报告》已经2018年4月13日召开的公司第六届监事会第十一次会议审议通过；《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》已经2018年2月9日召开的福建福日电子股份有限公司第六届董事会2018年第二次临时会议审议通过; 《关于控股子公司深圳市源磊科技有限公司设立子公司暨对外投资的议案》已经2018年6月5日召开的福建福日电子股份有限公司第六届董事会2018年第四次临时会议审议通过。以上议案具体内容详见公司于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告。公司将于股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载股东大会会议资料。
2、 特别决议议案：议案9
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案11
应回避表决的关联股东名称：福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建福日集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续；
自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书；
受托代理人需凭授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡进行登记；异地股东可在登记时间截止前通过信函或传真的方式登记。
六、 其他事项
（一）登记时间：2018年6月25日（星期一）上午8:30-12:00，下午2:30-6:00。
（二）登记地点：福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼12层公司证券与投资者关系管理部。
（三）联系方法：
1、联系电话：0591-83318998
2、联系传真：0591-83319978
3、邮政编码：350005
4、联系人：许政声、吴智飞
会期半天，出席会议人员的食宿及交通费自理。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会
2018年6月1日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
福建福日电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月26日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、需投票表决的事项
公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会补选，应选董事1名，董事候选人有1名。需投票表决的事项如下：
■
