新疆库尔勒香梨股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告

股票代码：600506 股票简称：香梨股份 公告编号：临2018—16号

新疆库尔勒香梨股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议的通知及文件已于2018年6月1日分别以电话通知、电子邮件、传真等方式发出。

（三）本次董事会会议于2018年6月5日以通讯表决方式在公司二楼会议室召开。

（四）本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

（五）会议由董事长陈义斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘请2018年度财务审计机构的议案》。

董事会同意公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，聘期一年，审计年费三十万元。

该议案尚需提交公司临时股东大会审议。

（二）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘请2018年度内部控制审计机构的议案》。

董事会同意公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制审计机构，聘期一年，审计年费十万元。

该议案尚需提交公司临时股东大会审议。

（三）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对新疆家合房地产开发有限责任公司进行增资的议案》。

为避免土地闲置，董事会同意将公司位于库尔勒经济技术开发区安晨大道北侧、园中苑路西侧的75523.25平方米（约合113.29亩）土地资产以增资的方式置入新疆家合房地产开发有限责任公司，具体金额以土地评估机构评估并经国有资产监督管理机构备案确认的评估结果为依据。评估结果确定后，公司将另行召开董事会对具体增资方案予以审议。

该议案属关联交易事项，公司关联董事陈义斌先生、张挺先生、独文辉先生、贾学琳女士回避表决。

三、独立董事意见

具体内容详见公司于2018年6月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事意见》。

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

二○一八年六月五日

证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：临2018—17号

新疆库尔勒香梨股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次监事会会议通知及文件于2018年6月1日分别以电话通知、电子邮件、传真等方式发出。

（三）本次监事会会议于2018年6月5日以通讯表决方式在公司二楼会议室召开。

（四）本次监事会会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

（五）本次监事会会议由监事会主席谭雅丽女士主持。

二、监事会会议审议情况

（一）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘请2018年度财务审计机构的议案》。

监事会同意公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，聘期一年，审计年费三十万元。

该议案尚需提交公司临时股东大会审议。

（二）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘请2018年度内部控制审计机构的议案》。

监事会同意公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制审计机构，聘期一年，审计年费十万元。

该议案尚需提交公司临时股东大会审议。

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会

二○一八年六月五日

股票代码：600506 股票简称：香梨股份 公告编号：临2018—18号

新疆库尔勒香梨股份有限公司

关于重大资产重组停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）间接控股股东深圳市建信投资发展有限公司（以下简称“深圳建信”）正在筹划与本公司相关的重大事项，经初步测算，该事项构成重大资产重组。经公司申请，公司股票自2018年5月23日起停牌。相关公告详见公司于2018年5月24日披露的《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：临 2018-13号）及2018年5月30日披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临 2018-14号）。

截至本公告披露日，深圳建信与相关各方正在积极商讨并推进相关工作。与本次重组相关的尽职调查、审计评估等各项工作正在有序进行中。2018年6月5日，深圳建信的间接控股股东中国信达资产管理股份有限公司与朱献福先生就本次交易签署了《框架合作协议》。

鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》为公司指定信息披露的报刊，上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为本公司指定信息披露网站，公司发布的信息以《上海证券报》和上海证券交易所网站的披露为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

二〇一八年六月五日