四川大通燃气开发股份有限公司
第十一届董事会第十一次
会议决议公告

证券代码 ：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2018-034

四川大通燃气开发股份有限公司

第十一届董事会第十一次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议通知于2018年6月1日以邮件等形式发出，并于2018年6月4日上午9:00时至12:00时在本公司以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》等相关规定。会议经审议形成如下决议：

1、审议通过了公司《关于向全资子公司旌能天然气提供担保的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 及同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报的公司《关于向全资子公司旌能天然气提供担保的公告》（公告编号：2018-035）。

本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

四川大通燃气开发股份有限公司董事会

二○一八年六月六日

证券代码 ：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2018-035

四川大通燃气开发股份有限公司

关于向全资子公司旌能天然气

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保概述

1、根据公司全资子公司德阳市旌能天然气有限公司（以下简称“旌能天然气”）的用款需求，旌能天然气拟向华夏银行股份有限公司成都郫县支行申请不超过4,000万元人民币（含4,000万元）的流动资金贷款；公司拟为旌能天然气申请的银行贷款提供连带责任保证担保。

2、本公司于2018年6月4日召开了第十一届董事会第十一次会议，以 7 票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过了上述《关于向全资子公司旌能天然气提供担保的议案》。

3、根据相关法律法规及公司章程的规定，本次担保在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人：德阳市旌能天然气有限公司

成立日期：2005年9月30日

注册地址：四川省德阳市旌阳区工业集中发展区韶山路北段5号

法定代表人：孙占卿

注册资本： 人民币5,000万元

公司持股比例：100%

经营范围：天然气经营管理（限城镇燃气，凭有效许可开展经营活动），液化天然气（LNG）批发（票据经营）（危险化学品经营许可证有效期至2019年7月5日），货物进出口业务，天然气管道安装及维修，室内天然气管道设计，天然气站、场内部设施设计，金属材料（不含稀贵金属）、建筑材料、日用杂品、百货、五金、交电、化工（不含危险化学品及易制毒化学品）批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

旌能天然气最近一年及一期合并财务数据：

金额单位：元

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旌能天然气是公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

为满足业务发展资金需求，公司拟为旌能天然气向华夏银行股份有限公司成都郫县支行申请的4,000万元银行贷款提供连带责任保证担保，并授权本公司管理层、旌能天然气董事会签署与担保相关的担保合同等法律文件。

具体担保事宜以公司与华夏银行股份有限公司成都郫县支行正式签订的担保合同为准。

四、董事会意见

1、旌能天然气为公司全资子公司，截至2018年3月的资产负债率为68.21%；该公司经营情况和资信情况良好。

2、旌能天然气按照公司发展战略规划开展业务，公司为其申请银行贷款担保，有利于促进其经营发展，公司董事会同意为其向银行申请授信提供担保。

3、本次担保无提供反担保情况。

五、累计对外担保及逾期担保金额

截止披露日，公司实际对外担保余额为11,905.07万元，为对控股子公司成都华联和上饶燃气的担保，占上市公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的10.76%，逾期担保累计金额为0元。

六、备查文件目录

公司第十一届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

四川大通燃气开发股份有限公司董事会

二○一八年六月六日