中国石油天然气股份有限公司
证券代码：601857 证券简称：中国石油 公告编号：2018-019
中国石油天然气股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 时间：2018年6月5日
(二) 地点：中国北京市东城区朝阳门北大街2号北京港澳中心瑞士酒店
(三)出席会议的普通股股东持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次中国石油天然气股份有限公司（以下简称 “公司”）2017年年度股东大会由公司董事会召集，由董事长王宜林主持。本次年度股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》及《中国石油天然气股份有限公司公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事13人，出席9人，董事章建华先生、喻宝才先生、林伯强先生、梁爱诗女士因工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事9人，出席6人，监事徐文荣先生、姜力孚先生、刘宪华先生因工作原因未能出席会议；
3、 董事会秘书吴恩来先生出席了会议；部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2017年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2017年度财务报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2017年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于授权董事会决定公司2018年中期利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于聘用公司2018年度境内外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司2018年度相关担保事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于提请股东大会给予董事会发行公司股票一般授权事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
第8项议案为特别决议议案，分别获得出席股东年会的股东及股东授权代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：高怡敏、吴寒
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《中国石油天然气股份有限公司股东大会规则》以及《中国石油天然气股份有限公司公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国石油天然气股份有限公司
2018年6月5日
证券代码 601857 证券简称中国石油 公告编号临2018-020
中国石油天然气股份有限公司董事会
2018年第3次会议决议及聘任总裁、副总裁及
总工程师辞任的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年5月18日以书面方式向公司全体董事和监事发出2018年第3次会议通知，会议于2018年6月5日在北京以现场会议的方式召开。应参会董事13人，实际参会10人。董事章建华先生、喻宝才先生和林伯强先生不能到会，已分别书面委托董事王宜林先生、刘跃珍先生和张必贻先生代为出席并行使表决权。会议由董事长王宜林先生主持。部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事讨论了议案，并形成决议：
（一）审议通过《关于聘任公司总裁、副总裁的议案》
董事会同意聘任章建华先生为公司总裁，李鹭光先生为公司副总裁（章建华先生、李鹭光先生简历请见附件），章建华先生已由非执行董事调任为执行董事。上述聘任自2018年6月5日起生效。
（二）审议通过《关于公司董事会专门委员会组成人员调整的议案》
经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意章建华先生加入投资与发展委员会，担任该委员会主任委员，不再担任健康、安全与环保委员会主任委员职务；由段良伟先生担任健康、安全与环保委员会主任委员。调整后，以上两个专门委员会组成人员如下：
1. 投资与发展委员会
主任委员：章建华先生
委员：刘宏斌先生、西蒙·亨利先生
2. 健康、安全与环保委员会
主任委员：段良伟先生
委员：侯启军先生、覃伟中先生
（三）审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人管理办法〉的议案》
为完善公司治理，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等法律、法规及规范性文件，董事会同意对《公司内幕信息知情人管理办法》进行修订。修订后的全文请见公司于上海证券交易所网站另行刊载的《中国石油天然气股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法》。
议案表决情况：所有议案的同意票数均为13票，无反对票或弃权票。
董事会谨此宣布蔺爱国先生因年龄原因，已提交辞呈，不再担任公司总工程师。
蔺爱国先生确认与公司董事会和公司无不同意见，亦不存在公司股东需要知悉有关其辞任的其他事宜。
蔺先生自任职以来，勤勉敬业，恪尽职守，董事会对蔺先生于任期内的宝贵贡献表示诚挚的感谢。
三、备查文件
中国石油天然气股份有限公司董事会2018年第3次会议决议
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司董事会
二〇一八年六月五日
附件：
章建华、李鹭光先生简历
章建华，53 岁，现任中国石油天然气集团有限公司董事、总经理、党组副书记，本公司副董事长。章先生是教授级高级工程师，博士，在中国石油石化行业拥有逾30 年的工作经验。1999 年4月任中国石化集团上海高桥石油化工公司副经理，2000 年2 月任中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司副经理，2000 年9 月任中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司经理，2003 年4 月任中国石油化工股份有限公司副总裁兼炼油事业部主任，2003 年11 月兼任中国石油化工股份有限公司生产经营管理部主任，2005 年2 月任中国石油化工集团公司党组成员，2005 年3 月任中国石油化工股份有限公司高级副总裁，2006 年5 月任中国石油化工股份有限公司董事，2007年6 月兼任中石化（香港）有限公司董事长，2014 年10 月兼任中石化炼化工程（集团）股份有限公司董事长，2016 年7 月任中国石油天然气集团有限公司董事、总经理、党组副书记，2016 年10 月任本公司董事、副董事长。
李鹭光，56 岁，现任本公司勘探与生产分公司总经理、党委副书记。李先生是教授级高级工程师，博士，在中国石油行业拥有近35 年的工作经验。1999 年9 月任西南油气田分公司副总经理、党委委员，2003 年9 月任西南油气田分公司总经理、党委副书记，2005年11 月任西南油气田分公司总经理、党委书记，2014 年4 月任中国石油天然气集团有限公司总经理助理，2016 年10 月兼任塔里木油田分公司总经理、党工委副书记，2017 年4 月兼任塔里木油田分公司总经理、党工委书记，2018 年4 月任本公司勘探与生产分公司总经理、党委副书记。
