大唐国际发电股份有限公司
董事会决议公告
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2018-027
大唐国际发电股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“大唐发电”或“公司”）第九届二十五次董事会会议于2018年6月6日（星期三）以书面形式召开。会议应到董事15名，实到董事15名。会议的召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议一致通过并形成如下决议：
一、审议通过《关于聘用2018年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
同意聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及信永中和（香港）会计师事务所有限公司为公司2018年度境内、境外财务报告审计机构。
详情请见公司同日发布的相关公告。
二、审议通过《关于2018年度融资担保的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
1.同意2018年公司对云南大唐国际电力有限公司及其附属子公司、山西大唐国际运城发电有限责任公司、甘肃大唐国际连城发电有限责任公司、宁夏大唐国际青铜峡风电有限责任公司、大唐国际核电有限公司提供融资担保，担保金额不超过52.26亿元（人民币，下同）。
2.同意在52.26亿元额度范围内，可根据实际情况，对上述子公司及联（合）营公司担保额度进行调整，如个别子公司担保额度超过已确定的计划额度，则另行履行披露程序。
3.同意在本额度范围内对未列入前述范围的其它子公司（不包括资产负债率超过70%的公司）提供担保，并按规定另行发布担保公告。
详情请见公司同日发布的相关公告。
三、审议通过《关于调增公司注册资本及修订公司章程的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
同意公司根据非公开发行A股股票及H股股票的结果，将公司注册资本由13,310,037,578元调增为18,506,710,504元，并修改《公司章程》第十九条、第二十二条有关内容，使之符合实际情况。
详情请见公司同日发布的相关公告。
四、审议通过《关于调整高级管理人员的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
同意洪绍斌先生、孟繁逵先生、段忠民先生自本次董事会审议通过之日起不再担任公司副总经理。公司对洪绍斌先生、孟繁逵先生、段忠民先生担任公司副总经理期间为公司所作的贡献表示感谢。
上述第一、二、三项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司
董事会
2018年6月6日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2018-028
大唐国际发电股份有限公司
关于聘任2018年度
审计机构的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）于 2018年6月6日召开的九届二十五次董事会会议审议通过了《关于聘用2018年度会计师事务所的议案》，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及信永中和（香港）会计师事务所有限公司（以下合称“信永中和”）为公司2018年度境内、境外财务报告审计机构，聘期自股东大会审议通过后一年。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、变更会计师事务所的说明
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）及中瑞岳华（香港）会计师事务所（以下合称“瑞华”）自2010年开始作为公司境内、境外财务报告审计机构对公司及所属子企业的财务报告进行审计，在执业过程坚持独立、客观、公正的原则，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，并分别出具了2010-2017年度符合中国会计准则及国际会计准则的标准无保留意见审计报告，公司与瑞华不存在重要意见不一致的情况。
鉴于瑞华为公司提供审计服务的年限已经达到国资委、财政部规定的会计师事务所聘用年限上限，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及信永中和(香港)会计师事务所有限公司为公司提供2018年度境外、境外审计服务。
二、拟聘会计师事务所的情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1999年1月，2012年3月改制为特殊普通合伙，注册资本为3,580万元（“人民币”，下同），具有证券、期货相关业务许可证，H股审计资格，税务AAAA资质，工程造价甲级资质。主营业务包括：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；基本建设年度财务决算审计；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训及其他业务等。
信永中和(香港)会计师事务所有限公司为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在香港地区设立的分支机构。
信永中和连续多年进入中国注册会计师协会公布的会计师事务所综合评价前10位，相关工作经验丰富，已为多家A+H上市企业提供年报审计服务。
三、聘任会计师事务所履行的决策程序
1、公司董事会审计委员会对此次聘任会计师事务所的事项进行了充分了解、审议，建议聘任信永中和为公司2018年度境内、境外财务报告审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、公司独立董事认为：信永中和具备证券、期货相关业务的审计资格，具有多年为上市公司审计服务的经验和能力，能够满足公司境内、外审计工作的相关要求；聘请信永中和不存在损害公司和中小股东利益的情况。
3、公司九届二十五次董事会会议审议通过了《关于聘用2018年度会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和为公司2018年度境内、境外财务报告审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司
2018年6月6日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2018-029
大唐国际发电股份有限公司
关于2018年度融资担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：甘肃大唐国际连城发电有限责任公司（“连城发电公司”）、云南大唐国际电力有限公司（“云南电力公司”）及其附属子公司、山西大唐国际运城发电有限责任公司（“运城发电公司”）、宁夏大唐国际青铜峡风电有限责任公司（“青铜峡风电公司”）、大唐国际核电有限公司（“核电公司”）。
●本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额合计不超过52.26亿元（“人民币”，下同）；本次担保发生前大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）累计为连城发电公司、云南电力公司及其附属子公司、运城发电公司、青铜峡风电公司、核电公司合计担保数额约为31.7亿元。
●本次是否有反担保：否
●对外担保累计数量：截至本公告日，公司累计对外担保金额约为272.56亿元。
●本次担保事项尚需提交股东大会审议批准。
一、 担保情况概述：
公司第九届二十五次董事会会议审议通过了《关于2018年度融资担保的议案》，同意公司于2018年内为公司控股子公司及联（合）营公司提供融资担保金额不超过52.26亿元，主要用于子公司及联（合）营公司的生产经营、项目建设及借款置换，具体情况如下：
■
二、 被担保人情况
1、云南大唐国际电力有限公司及其附属子公司
（1）云南大唐国际电力有限公司（“云南电力公司”）于2007年8月31日在云南省工商行政管理局注册登记，注册资本约为29亿元，主要负责大唐国际在云南省境内的项目开发、项目前期、基本建设、安全生产及经营管理工作。云南电力公司所属有云南大唐国际李仙江流域水电开发有限公司、云南大唐国际红河发电有限责任公司、云南大唐国际文山水电开发有限公司、云南大唐国际那兰水电开发有限公司、云南大唐国际勐野江水电开发有限公司、云南大唐国际横江水电开发有限公司、云南大唐国际德钦水电开发有限公司、云南大唐国际宾川新能源有限责任公司8个项目公司。目前云南电力公司负责管理的装机容量合计为265.3万千瓦，大唐国际持有60.91%股权，首誉光控资产管理有限公司持有39.09%股权。
截止2017年12月31日，云南电力公司（合并口径）资产总额约为148.24亿元,负债总额约为134.75亿元，资产负债率约为90.90%。
（2）云南大唐国际红河发电有限责任公司（“红河发电公司”）于2001年4月27日在开远市工商行政管理局注册登记，注册资本约为4.15亿元，主要负责建设、经营电厂；电力售配及供应；租赁业务；电力技术咨询、服务及综合利用，目前红河发电公司负责管理、运营的装机容量为2×300万兆瓦火电机组。云南电力公司持有70%股权；云南省能源投资集团有限公司持有15%股权；云南省小龙潭矿务局持有10%股权、云南合和（集团）股份有限公司持有5%股权。
截止2017年12月31日，红河发电公司资产总额约为11.20亿元,负债总额约为12.51亿元，资产负债率约为111.63%。
（3）云南大唐国际李仙江流域水电开发有限公司（“李仙江水电公司”）于2002年11月8日在普洱成立，注册资本为5.98亿元，由云南电力公司持股70%、北京国电安融能源投资有限公司持股20%、普洱市国有资产经营有限责任公司持股5%及红河州开发投资有限责任公司持股5%投资组建，业务范围主要包括开发建设、经营水力发电厂；电力售配及供应；电力技术咨询、服务。主要负责李仙江流域梯级水电工程的开发建设和生产运营。项目由崖羊山、石门坎、龙马、居甫渡、戈兰滩、土卡河六级水电站组成，目前总装机容量143.5万千瓦。
截止2017年12月31日，李仙江水电公司资产总额约为87.84亿元,负债总额约为83.92亿元，资产负债率约为95.53%。
（4）云南大唐国际勐野江水电开发有限公司（“勐野江公司”）于2010年6月3日在云南省普洱市思茅区工商局注册登记，注册资本为1.5173亿元，主要负责云南省普洱市勐野江水电站项目开发、项目前期、基本建设、安全生产及经营管理工作，勐野江水电站装机容量为6.8万千瓦，云南电力公司持有100%股权。
截止2017年12月31日，勐野江公司资产总额约为7.50亿元,负债总额约为7.76亿元，资产负债率约为103.54%
2、山西大唐国际运城发电有限责任公司
运城发电公司注册资本约2.65亿元，负责开发、建设和经营运城电厂2×600MW燃煤发电机组。公司持股49%，陕西煤业化工集团有限责任公司持股51%，运城发电公司为本公司联营公司。
截止2017年12月31日，运城发电公司资产总额约为27.32亿元,负债总额约为41.39亿元，资产负债率约为151.52%。
3、甘肃大唐国际连城发电有限责任公司
连城发电公司于2001年8月在甘肃省永登县注册成立，注册资本为2.76亿元，负责运营2×330MW燃煤发电机组。由公司持股55％，国电电力发展股份有限公司持股25%，甘肃电投陇能股份有限公司持股20％。
截止2017年12月31日，连城发电公司资产总额约为8.15亿元，负债总额约为16.4亿元，资产负债率约为201.1%。
4、宁夏大唐国际青铜峡风电有限责任公司
青铜峡风电公司于2011年12月15日注册成立，注册资本约为1.99亿元，负责运营48MW风电机组及30MWp光伏机组。公司持有青铜峡风电公司100%的股权。
截止2017年12月31日，公司资产总额约为9.65亿元，负债总额约为7.44亿元，资产负债率约为77.07%
5、大唐国际核电有限公司
核电公司于2013年5月3日由辽宁大唐国际庄河核电有限公司责任公司更名成立，公司注册地在辽宁省大连市西岗区，注册资本约为2.71亿元。核电公司主要从事核电前期开发、核电投资、核电技术服务与咨询等。负责管理辽宁庄河核电等前期项目。
截止2017年12月31日，核电公司资产总额约为2.87亿元，负债总额约为0.06亿元，资产负债率约为2.13%。
三、 担保协议主要内容
1、保证方式：连带责任保证。
2、保证范围：债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的借款本金、利息、罚息、补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等。
3、保证期间：主合同项下每笔债务履行期限届满之日后两年止。
四、 董事会意见
于2018年6月6日，公司召开第九届二十五次董事会会议，审议通过了《关于2018年度融资担保的议案》。
董事会认为，上述计划被担保公司全部为公司的控股子公司或联（合）营公司，其借款主要用于生产经营、项目建设及置换到期借款，符合公司整体发展的需要。上述担保计划事项尚需提交本公司股东大会审议批准。董事会提请股东大会审议同意：
1、2018年公司对上述控股子公司及联（合）营公司提供连带责任担保，担保金额不超过52.26亿元；
2、在52.26亿元额度范围内，可根据实际情况，对上述控股子公司及联（合）营公司担保额度进行调整，如个别子公司担保额度超过已确定的计划额度，则另行履行披露程序；
3、在本额度范围内对未列入前述范围的其它控股子公司（不包括资产负债率超过70%的公司）提供担保，并按规定另行发布担保公告。
五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对外担保金额（包括公司对子公司提供的担保）为272.56亿元，占最近一期经审计归属于公司普通股股东净资产的65.71%，均是为公司控股子公司、合营公司及联营公司担保，无逾期担保。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司
2018年6月6日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2018-030
大唐国际发电股份有限公司
关于修改公司章程的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）于2018年3月完成非公开发行A股股票和H股股票，使公司的总股本增加至18,506,710,504股，需相应调增公司的注册资本。经本公司第九届二十五次董事会审议，对《公司章程》作出相应修订。
拟对《公司章程》部分条款修改如下：
■
除对上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
该修改公司章程事项需提请公司股东大会审议批准。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司
董事会
2018年6月6日
