北京三元食品股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2018-031
北京三元食品股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2018年6月6日以通讯方式召开第六届董事会第二十二次会议，本次会议的通知于2018年6月3日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事9人，参加会议9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
审议通过《关于公司全资子公司香港三元申请银行贷款的议案》；
为完成收购Brassica Holdings股权项目，保证交割日资金支付，公司第六届董事会第十八次会议、2018年第一次临时股东大会同意公司全资子公司香港三元食品股份有限公司（公司在香港设立的特殊目的公司，简称“香港三元”）向Natixis, Hong Kong Branch（中文译名：法国外贸银行香港分行）申请不超过2.3亿欧元的过桥贷款，贷款期限不超过1年（详见公司2017-055、060及2018-001号公告）。香港三元实际向法国外贸银行香港分行申请的过桥贷款金额为1.92亿欧元。为置换上述过桥贷款，董事会同意香港三元向以法国外贸银行香港分行作为牵头及簿记银行的银团申请定期贷款。主要贷款安排如下：
（1）本次贷款金额不超过1.3亿欧元或等值美元或双币，贷款利率约为EURIBOR + 1.40% 或LIBOR + 1.40%（注：EURIBOR为欧元银行同业拆借利率，LIBOR为美元伦敦银行同业拆借利率）。（2）贷款期限3年，3年到期后香港三元可以分别提出两次 2 年期展期的请求。（3）公司控股股东北京首农食品集团有限公司为本次贷款提供担保。详见公司2018-032号《关于公司控股股东为公司全资子公司提供担保暨关联交易的公告》。
本议案需提请公司股东大会审议，同时，提请股东大会授权经理层就上述贷款事项进行洽谈、签署有关协议并办理贷款有关事宜。
本议案涉及关联交易，关联董事薛刚、常毅、闫锋、陈历俊回避本项议案的表决。
表决结果：5票同意，4票回避，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2018年6月6日
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号:2018-032
北京三元食品股份有限公司
关于公司控股股东为公司全资子公司提供担保
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 被担保人名称：香港三元食品股份有限公司
● 担保人名称：北京首农食品集团有限公司
● 本次担保的本金金额不超过1.3亿欧元或等值美元或双币
● 本次担保构成关联交易
● 本事项需提交股东大会审议
一、担保暨关联交易情况概述
公司第六届董事会第二十二次会议同意公司全资子公司香港三元食品股份有限公司（公司在香港设立的特殊目的公司，以下简称“香港三元”）向以Natixis, Hong Kong Branch（中文译名：法国外贸银行香港分行）作为牵头及簿记银行的银团申请定期贷款，以置换香港三元前期过桥贷款。本次贷款金额不超过1.3亿欧元或等值美元或双币，贷款期限3年，3年到期后香港三元可以分别提出两次 2 年期展期的请求。本次贷款由公司控股股东北京首农食品集团有限公司（以下简称“首农食品集团”）提供担保，具体内容详见本公告第三部分。
本事项需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
（一）香港三元基本情况
名称：香港三元食品股份有限公司
注册地点：香港皇后大道东183号合和中心54层
注册资本： 1港币
与本公司的关系：香港三元系本公司为完成收购Brassica Holdings股权项目于2017年8月在香港设立的特殊目的公司，为本公司全资子公司。截止2018年3月31日，香港三元总资产146,619.39万元，净资产-1,946.37万元，营业收入0元，净利润1,005.23万元。
（二）首农食品集团基本情况
名称：北京首农食品集团有限公司
注册地址：北京市西城区裕民中路4号
法定代表人：王国丰
注册资本：273147.68万元
经营范围：对所属从事种植、养殖、化工(不含危险化学品及易制毒化学品)、医药、建材、机械制造、食品加工企业的投资及投资管理;销售本企业生产的产品;与主营业务有关的技术咨询、技术服务;企业经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务(国家组织统一联合经营的出口商品除外);经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家实行核定公司经营的进口商品除外);经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。
关联关系：公司控股股东
三、担保暨关联交易主要内容
为完成收购Brassica Holdings股权项目，保证交割日资金支付，公司第六届董事会第十八次会议、2018年第一次临时股东大会同意香港三元向法国外贸银行香港分行申请不超过2.3亿欧元的过桥贷款，贷款期限不超过1年（详见公司2017-055、060及2018-001号公告）。香港三元实际向法国外贸银行香港分行申请的过桥贷款金额为1.92亿欧元。为置换上述过桥贷款，公司第六届董事会第二十二次会议同意香港三元向以法国外贸银行香港分行作为牵头及簿记银行的银团申请定期贷款。主要贷款安排如下：
（1）本次贷款金额不超过1.3亿欧元或等值美元或双币，贷款利率约为EURIBOR + 1.40% 或LIBOR + 1.40%（注：EURIBOR为欧元银行同业拆借利率，LIBOR为美元伦敦银行同业拆借利率）。（2）贷款期限3年，3年到期后香港三元可以分别提出两次 2 年期展期的请求。（3）首农食品集团为本次贷款提供担保。
四、担保暨关联交易对公司的影响
公司控股股东为公司全资子公司提供担保，有利于公司长远、稳定发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、独立董事意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司召开董事会审议本次交易之前，已向公司独立董事进行了情况说明，并征得了独立董事对本次关联交易的书面认可。公司独立董事就本次关联交易发表独立意见认为：该关联交易符合企业经营发展需要，关联交易决策程序符合相关法律、法规和公司章程规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
2、公司独立董事事前认可及独立意见。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2018年6月6日
证券代码：600429 证券简称：三元股份 编号：2018-033
北京三元食品股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年6月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月27日 下午1:00
召开地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街8号，公司工业园南区四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月27日
至2018年6月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十次会议、第六届董事会第二十二次会议审议通过（详见公司2018-017、018、031号公告），于2018年4月28日、6月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：第10、11项议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：第7、12项议案
应回避表决的关联股东名称：北京首农食品集团有限公司、北京企业（食品）有限公司（BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED）
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1、登记时间：2017年6月20日9:00-11：30，13：00-16:00。
2、登记方法：
（1）符合出席会议资格的股东于公司证券部进行登记，异地股东可以传真、信函方式登记，传真、信函以到达本公司时间为准；
（2）法人股东凭法定代表人证明文件或股东单位授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡复印件（加盖公章）、本人身份证办理登记；
（3）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；委托他人出席的，代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡、授权委托书登记。
3、登记地点及联系方式
地址：北京市大兴区瀛海瀛昌街8号 邮编：100163
电话：010-56306020 传真：010-56306098
联系人：张希
六、 其他事项
出席本次现场会议的股东（或代理人）食宿及交通费自理。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2018年6月6日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京三元食品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月27日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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