江西联创光电科技股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的
通知
证券代码:600363证券简称:联创光电公告编号:2018-015
江西联创光电科技股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2018年6月29日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次:2017年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2018年6月29日14点30分
召开地点:江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号公司总部九楼第一会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2018年6月29日至2018年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权:无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第三十八次会议、第六届监事会第二十三次会议审议通过并公告,具体内容详见2018年4月17日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》之相关公告。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案:9
应回避表决的关联股东名称:江西省电子集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)现场投票登记事项
1、法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;
2、个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书;
3、登记时间:2018年6月29日上午8:30—11:30,下午13:00—14:30,现场会议开始后不予登记;
4、登记方式:到公司证券部、电话、信函或传真方式;
5、登记地点:公司证券部;
6、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
(二)联系方式:电话0791-88161979、传真0791-88162001。
六、其他事项
1、本次股东大会与会人员食宿及交通费自理;
2、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程遵照当日通知。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
2018年6月7日
附件1:授权委托书
● 报备文件
第六届董事会第三十八次会议决议
第六届监事会第二十三次会议决议
附件1:授权委托书
授权委托书
江西联创光电科技股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年6月29日召开的贵公司2017年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
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委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:600363 股票简称:联创光电 编号:2018-016
江西联创光电科技股份有限公司
关于职工代表监事辞职
及补选职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到职工代表监事蔡锋先生的书面辞职报告,蔡锋先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务。公司监事会对蔡锋先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!
为保证监事会的正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司于2018年6月5日召开了工会委员扩大会议,经与会职工代表审议,选举罗少剑女士担任公司职工代表监事,任期与本届监事会一致。
职工代表监事简历:
罗少剑,女,1967年12月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,本科学历,高级经济师。1991年7月参加工作,1999年起历任江西联创光电科技股份有限公司办公室主任、证券部经理、副总经济师、公司监事会副主席、公司团委书记、工会主席、纪委书记、党委委员。2013年11月至今任公司总裁助理兼行政总监,现兼任中共联创光电第四届党委委员、江西联创光电科技股份有限公司工会主席、江西省电子集团工会副主席。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司监事会
二○一八年六月七日