深圳市汇顶科技股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：603160 证券简称：汇顶科技公告编号：2018-051
深圳市汇顶科技股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议通知于2018年5月30日以通讯方式向全体董事发出，会议于2018年6月5日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于调整2017年度利润分配预案的议案》
经全体董事讨论，同意将《2017年度利润分配预案》调整为：“公司拟以实施2017年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金股利人民币0.6元（含税）。”
表决结果：同意 8票；反对 0 票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于调整2017年度利润分配预案的公告》，公告编号：2018-053
(二) 审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
经全体董事讨论，公司定于2018年6月22日通过现场与网络投票相结合的方式召开公司2018年第二次临时股东大会，并将上述第一项议案提请公司2018年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 8票；反对 0 票；弃权 0票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2018-054
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
2018年6月6日
证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2018-052
深圳市汇顶科技股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议通知于2018年5月30日以通讯方式向全体监事发出，会议于2018年6月5日以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司监事会主席叶金春先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于调整2017年度利润分配预案的议案》
监事会认为，董事会提出的调整《2017年度利润分配预案》符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益，同意对《2017年度利润分配预案》进行调整，调整后内容为：
“公司拟以实施2017年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金股利人民币0.6元（含税）。”
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于调整2017年度利润分配预案的公告》，公告编号：2018-053。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司监事会
2018年6月6日
证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2018-053
深圳市汇顶科技股份有限公司
关于调整2017年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、原利润分配预案内容
深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月27日披露了《关于2017年度利润分配预案的公告》，公告编号：2018-040，2017年度利润分配预案为：公司拟以现有总股本 454,159,452 股为基数，将公司截止至 2017年12月31日可供分配的利润向全体股东每股派发现金股利人民币0.6元（含税），累计派发现金股利 27,249.57 万元。本方案于2018年5月18日通过公司2017年年度股东大会审议。
二、调整利润分配预案的情况
现公司2018年限制性股票激励计划已进入授予登记阶段，预计实施利润分配时总股本会将增加。由于限制性股票激励计划的授予登记发生在2017年年度股东大会审议《2017年度利润分配预案》之后，为维护全体股东利益，现将《2017年度利润分配预案》调整为：“公司拟以实施2017年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金股利人民币0.6元（含税）。”
三、调整利润分配预案的审批程序
公司于2018年6月5日召开了第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2017年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案尚须提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
2018年6月6日
证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2018-054
深圳市汇顶科技股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年6月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月22日14点30分
召开地点：深圳市南山区软件产业基地4栋D座8楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月22日
至2018年6月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、
各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2017年6月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
2、
特别决议议案：无
3、
对中小投资者单独计票的议案：1
4、
涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、
涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、
会议登记方法
（一）登记时间：2018 年6月20日上午 9:00-11:00；下午 14:00-16:00
（二）登记地点：深圳市南山区海天一路软件产业基地4栋D座8楼
（三）登记方式
拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办
理或通过传真、电子邮件方式办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
注：所有原件均需一份复印件，如通过传真、电子邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
六、
其他事项
1、本次会议会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
2、出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。
3、会议联系方式
地址：深圳市南山区海天一路软件产业基地4栋D座8楼
联系人：王丽
联系电话：0755-36381882
传真：0755-33338830
电子邮件：ir@goodix.com
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
2018年6月7日
附件1：授权委托书
报备文件
公司第二届董事会第二十七次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
深圳市汇顶科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月22日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
