中国船舶工业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600150 证券简称：*ST船舶 公告编号：2018-57
中国船舶工业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月6日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区首体南路9号中国船舶大厦三楼会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，吴永杰董事主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事14人，出席8人，董强董事长、吴强董事、南大庆董事、陈琪董事、王永良董事、吴志坚董事因公务原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事6人，出席3人，彭卫华监事、王立如监事、盛闻英监事因公务原因未能出席本次会议；
3、 公司副总经理兼董事会秘书陶健先生出席了本次会议，总会计师陈琼女士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2017年度董事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《公司2017年度监事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《公司2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《关于公司2017年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《公司2018年度日常关联交易相关情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《关于授权公司所属企业2018年度拟提供担保及其额度的框架议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《关于公司本部及所属企业2018年度委托中船财务有限责任公司开展资金管理业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《关于增补公司第六届董事会董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议议案为普通议案，需经出席会议并有权行使表决的股东（或其代理人）所持表决权的二分之一以上通过。其中，上述第5、7项议案因涉及关联交易，关联股东中国船舶工业集团有限公司已回避表决。本次股东大会还听取了《公司独立董事2017年度述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：万商天勤（上海）律师事务所
律师：黄颢律师、田慧律师
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中国船舶工业股份有限公司
2018年6月7日
证券代码：600150 证券简称：*ST船舶 编号：临2018-58
中国船舶工业股份有限公司
关于控股子公司上海外高桥造船有限公司挂牌转让中船圣汇装备有限公司26%股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公司控股子公司上海外高桥造船有限公司（以下简称“外高桥造船”）与浙江荣盛控股集团有限公司（以下简称“荣盛控股”）签署《上海市产权交易合同》，转让所持有的中船圣汇装备有限公司（以下简称“中船圣汇”）26%的股权。转让完成后，外高桥造船不再持有中船圣汇股权。
●本次股权交易最终转让价格为人民币5,111.14万元。
●本次交易未构成重大资产重组，亦未构成关联交易。
●本次交易已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过。
一、交易概述
中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月25日以通讯表决的方式召开第六届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于公司子公司上海外高桥造船有限公司公开挂牌转让所持中船圣汇26%股权的议案》，同意外高桥造船将所持有的中船圣汇26%股权在上海联合产权交易所挂牌转让，通过竞价拍卖形式确定投资者。
公司控股子公司外高桥造船于2018年3月8日在上海联合产权交易所正式公开挂牌征集意向受让者，终止日期为2018年4月8日。挂牌期满后，经上海联合产权交易所审核、鉴证，荣盛控股被确认为唯一的摘牌方。本次交易最终转让价格为5,111.14万元（根据资产评估结果确定的交易价扣减资产评估基准日2017年6月30日至2017年12月31日期间的亏损数后的最终转让价格）。2018年5月14日，中船圣汇取得江苏省张家港市市场监督管理局关于该公司准予变更登记通知书并完成工商变更登记手续办理。转让完成后，外高桥造船不再持有中船圣汇股权。
二、受让方基本信息
公司名称：浙江荣盛控股集团有限公司
法定代表人：李水荣
公司成立日期：2006年9月13日
注册资本：捌亿元整
公司类型：私营有限责任公司
统一社会信用代码：9133000079338631XM
关联关系：非本公司关联方
三、《产权交易合同》的主要内容
1.合同主体
转让方（以下简称甲方）：上海外高桥造船有限公司
受让方（以下简称乙方）：浙江荣盛控股集团有限公司
2.产权转让的标的
甲方将中船圣汇26%股权转让给乙方。
3.产权转让方式
上述产权已于2018年1月28日通过上海联合产权交易所网站公开预披露信息，3月8日公开正式披露信息，并于2018年4月9日确定乙方为受让方，2018年4月18日与乙方签署《产权交易合同》，依法受让本合同项下转让标的。
4.产权交易涉及的债权、债务的承继和清偿办法
（1）乙方受让产权交易标的后，标的企业原有的债权、债务由本次产权交易后的标的企业继续享有和承担。
（2）为担保乙方促使标的企业还清转让方关联方中船财务有限责任公司向标的企业提供的委托贷款及利息等款项，受让方已提供甲方认可的担保以保证标的企业在双方约定的期限内偿还委托贷款及利息等款项。
四、本次交易事项对公司的影响
本次股权转让将导致上市公司合并报表范围变更，股权转让完成后，外高桥造船不再持有中船圣汇股权，中船圣汇将不再纳入本公司报表范围。
近年来，受市场环境因素、行业宏观调控及自身技术储备等诸多方面持续影响，中船圣汇经营收入大幅下降，发生连续亏损，对外高桥造船及本公司财务状况造成了一定的负面影响，虽然公司下属控股子公司外高桥造船采取了一系列应对措施，但由于当前外部市场环境仍不景气，中船圣汇经营工作短期内难有起色。
本次公开挂牌转让股权立足于提质增效，有利于公司优化配置优势资源，突出核心主业发展，集中资源做优做强公司核心优势业务。公司控股子公司外高桥造船通过本次股权的出售，将有效剥离亏损出血点，防范经营风险。通过本次股权转让，预计将增加本公司2018年归属于母公司净利润人民币2084万元（以最终审计为准），有利于降低公司资金压力、盈利压力及财务成本，进一步改善公司经营状况，维护上市公司全体股东的利益。
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司董事会
2018年6月7日
