宜华健康医疗股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2018-70

宜华健康医疗股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宜华健康医疗股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2018年6月6日上午以通讯表决的方式召开，会议通知已于6月1日以电邮和电话方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于<宜华健康医疗股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，实现公司和股东价值最大化，董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规，制订了《宜华健康医疗股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》及其摘要，并对该计划中的激励对象名单进行提名。

公司独立董事对《宜华健康医疗股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》发表了独立意见。

关联董事陈奕民先生、刘壮青先生、王少侬女士、邱海涛先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

《宜华健康医疗股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》及其摘要详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于制定<宜华健康医疗股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

关联董事陈奕民先生、刘壮青先生、王少侬女士、邱海涛先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

《宜华健康医疗股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理宜华健康医疗股份有限公司第一期股票期权激励计划有关事宜的议案》

为保证公司第一期股票期权激励计划（以下简称“股权激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股权激励计划的以下事宜：

1、授权董事会确定股票期权激励计划的授权日；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对股票期权的数量和行权价格做相应的调整；

3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；

4、授权董事会对激励对象获授的股票期权的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

5、授权董事会决定激励对象是否可以行权；

6、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

7、授权董事会决定股权激励计划的变更，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜；

8、授权董事会对公司股权激励计划进行管理；

9、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

10、授权董事会为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师、财务顾问等中介机构；

11、授权董事会就股权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理公司章程变更的备案等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；

12、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

13、以上股东大会向董事会授权的期限为股权激励计划有效期期间。

关联董事陈奕民先生、刘壮青先生、王少侬女士、邱海涛先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《关于召开2018年第六次临时股东大会的议案》

公司定于2018年6月25日下午15:00以现场投票和网络投票的方式召开公司2018年第六次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议。

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二〇一八年六月六日

股票代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2018-71

宜华健康医疗股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“宜华健康”或“公司”）第七届监事会第九次会议于2018年6月6日上午11：00在广东省汕头市澄海区文冠路口宜华健康二楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2018年6月1日以电话或邮件方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于<宜华健康医疗股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会审议股票期权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效，《宜华健康医疗股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《宜华健康医疗股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》合法、合规，且有利于建立健全公司经营管理机制、建立和完善公司及控股子公司管理层及核心骨干激励约束机制、有效调动员工的积极性，保障公司抓住行业发展机遇，有效提升公司在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。公司实施股票期权激励计划有利于公司的长期持续发展，不会损害公司及全体股东利益，经公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。

本议案尚需提交股东大会审议。

《宜华健康医疗股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》及其摘要详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、审议通过《关于制定<宜华健康医疗股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

经审核，监事会认为：《宜华健康医疗股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

本议案尚需提交股东大会审议。

《宜华健康医疗股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、审议通过《关于核实<宜华健康医疗股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）>中的激励对象名单的议案》

监事会对《宜华健康医疗股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》确定的激励对象名单进行了认真核实，认为：公司本次股权激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形，不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合中国证监会《管理办法》规定的激励对象条件，符合《股票期权激励计划(草案)》规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

《宜华健康医疗股份有限公司第一期股票期权激励计划人员名单》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司监事会

二〇一八年六月六日

证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2018-72

宜华健康医疗股份有限公司

关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜华健康医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十一次会议表决通过了关于召开公司2018年第六次临时股东大会的决议，现将本次股东大会的具体内容及相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

(一)召集人：公司董事会

(二)会议召开的合法、合规性：公司于2018年6月6日召开第七届董事会第二十一次会议审议通过《关于董事会提请召开2018年第六次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(三)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2018年6月25日(星期一) 15:00。

2、网络投票时间为：2018年6月24日至2018年6月25日。

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年6月25日9:30至11:30和13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2018年6月24日15:00至2018年6月25日15:00期间的任意时间。

(四)现场会议地点：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室。

(五)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日2018年6月14日

(七)出席会议人员：

1、截止2018年6月14日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项为：

议案一《关于〈宜华健康医疗股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

1、实施股票期权激励计划的目的

2、股票期权激励对象的确定依据和范围

3、股票期权激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况

4、股票期权激励计划所涉及股票的种类、来源和数量

5、股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、行权比例和禁售期

6、股票期权的行权价格和行权价格的确定办法

7、股票期权激励计划的获授条件、行权条件

8、股票期权激励计划的授予和行权程序

9、股票期权激励计划的调整方法和程序

10、股票期权激励计划会计处理

11、公司与激励对象的权利义务

12、股票期权激励计划的变更、终止

13、公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制

议案二《关于制定〈宜华健康医疗股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

议案三《关于提请股东大会授权董事会办理宜华健康医疗股份有限公司第一期股票期权激励计划有关事宜的议案》

根据《公司章程》规定，上述议案一、二、三均需出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，其中议案一为需要逐项表决的议案。根据《上市公司股东大会规则》的相关要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

本次股东大会关联股东宜华企业（集团）有限公司、拟为激励对象的股东及其关联关系的股东回避表决。

上述议案的具体内容详见2018年6月7日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、参加现场会议的登记事项

(一)登记手续：

1、法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人有效证明、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、股东账户卡、法人代表书面授权委托书(加盖公司公章)和代理人身份证办理登记手续。

2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人需持委托人股票账户卡、授权委托书和代理人身份证办理登记手续。

3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。

4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(二)登记时间：本次股东大会登记时间为2018年6月15日（9:30-16:00）。

(三)登记地点：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华健康医疗股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、独立董事征集投票权授权委托书

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议股票期权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。公司独立董事夏成才先生已发出征集投票权授权委托书，向股东征集投票权。《独立董事公开征集委托投票权报告书》刊登于2018年6月7日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。如公司股东拟委托公司独立董事夏成才先生在本次临时股东大会上就本次通知中的相关议案进行投票，请填写《独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止前送达。

六、其他事项

(一)联系方式

1、联系地址：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华健康医疗股份有限公司证券部(邮编：515800)

2、联系电话：0754-85899788

3、传真：0754-85890788

4、联系人：邱海涛 刘晓

(二)出席会议的股东食宿及交通费用自理。

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二〇一八年六月六日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360150；

2、投票简称：“宜健投票”；

3、议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“提案编码”一览表

■

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权；

（3）本次股东大会设置总议案，对应议案编码为100。对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年6月25日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月24日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年6月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席宜华健康医疗股份有限公司2018年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。我单位/个人对本次会议议案未明确表达意见的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。

委托人姓名/名称：

委托人身份证件号码：

委托人股东账户： 委托人持有股数：

代理人签名(盖章)：

代理人身份证件号码：

委托期间： 年 月 日至本次股东大会结束之日止。

■

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

授权人(签字或盖章)：

日期：