甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600687股票简称：刚泰控股公告编号：2018-033

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于2018年6月7日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。现场会议由公司董事长徐建刚先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

公司定于2018年6月29日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2017年年度股东大会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-035）。

二、审议并通过《关于向全资子公司和全资孙公司增资的议案》。

因拓展经营需要，公司将以现金方式向全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司增资10亿元人民币，增资后甘肃大冶地质矿业有限责任公司注册资本达到18亿元人民币。

因经营实际需要，公司子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司将以现金方式向公司全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司增资10亿元人民币，增资后上海刚泰黄金饰品有限公司注册资本达到18亿元人民币。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向全资子公司和全资孙公司增资的公告》（公告编号：2018-034）。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2018年6月8日

证券代码：600687股票简称：刚泰控股公告编号：2018-034

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

关于向全资子公司和全资孙公司

增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：甘肃大冶地质矿业有限责任公司、上海刚泰黄金饰品有限公司。

●投资金额：公司向甘肃大冶地质矿业有限责任公司增资10亿元人民币、甘肃大冶地质矿业有限责任公司向上海刚泰黄金饰品有限公司增资10亿元。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于向全资子公司和全资孙公司增资的议案》，现将相关事项公告如下：

一、对外投资概述

（一）公司全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司（以下简称“大冶矿业”）原注册资本为80,000万元人民币，因拓展经营需要，经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，公司向全资子公司大冶矿业以现金方式增资10亿元人民币，增资后大冶矿业注册资本达到18亿元人民币。

（二）公司全资子公司大冶矿业的全资子公司上海刚泰黄金饰品有限公司（以下简称“上海刚泰黄金”）原注册资本80,000万元人民币，因经营实际需要，经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，大冶矿业以现金方式向上海刚泰黄金增资10亿元人民币，增资后上海刚泰黄金注册资本达到18亿元人民币。

二、投资标的基本情况

（一）甘肃大冶地质矿业有限责任公司基本情况

公司名称：甘肃大冶地质矿业有限责任公司

法定代表人：徐建德

类型：一人有限责任公司

注册资本：80000万元人民币

成立日期：2006年2月22日

注册地址：陇南市西和县大桥乡鱼洞村

经营范围：矿产品（不含特定品种）的加工及销售；水文工程、环保工程的施工及测量（凭资质证）；地质咨询服务；黄金开采（凭开采黄金矿产批准书经营，批准证书有效期截止2017年8月1日）。贵金属制品设计、生产、加工及销售；贵金属投资。

截止2017年12月31日，大冶矿业总资产为7,748,529,697.43元，总负债为5,861,062,526.42元，净资产为1,887,467,171.01元。实现营业收入4,968,843,852.75元，利润总额为685,572,280.10元，实现净利润为506,534,973.96元。以上财务数据经过具有从事证券、期货业务资格的众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

增资前公司持有大冶矿业100%股权，本次增资后公司持有大冶矿业100%股权。

（二）上海刚泰黄金饰品有限公司基本情况

公司名称：上海刚泰黄金饰品有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：赵瑞俊

注册资本：80000万元

成立日期：2013年7月12日

注册地址：浦东新区南汇新城镇申港大道88号1008室

经营范围：黄金饰品、铂金饰品、珠宝首饰的批发零售，商务信息咨询（除经纪），从事货物及技术的进出口业务。

截止2017年12月31日，上海刚泰黄金总资产为4,938,566,449.93元，总负债为3,598,375,309.29元，净资产为1,340,191,140.64元。实现营业收入3,652,684,596.57元，利润总额为452,157,721.12元，实现净利润为337,447,680.78元。以上财务数据经过具有从事证券、期货业务资格的众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

增资前大冶矿业持有上海刚泰黄金100%股权，本次增资后大冶矿业持有上海刚泰黄金100%股权。

三、对外投资对上市公司的影响

公司向全资子公司大冶矿业增资10亿元人民币，公司全资子公司大冶矿业向公司全资孙公司上海刚泰黄金增资10亿元人民币，有利于进一步优化大冶矿业和上海刚泰黄金的资本结构、降低财务风险、补充营运资金，提高其经营能力。

四、对外投资的风险分析

公司向全资子公司大冶矿业增资10亿元人民币，大冶矿业向公司全资孙公司上海刚泰黄金增资10亿元人民币，鉴于大冶矿业和上海刚泰黄金生产经营稳定，且均为公司直接或间接持有的全资子公司，因此本次增资不存在投资风险。

五、备查文件

1、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董事会

2018年6月8日

证券代码：600687 证券简称：刚泰控股 公告编号：2018-035

甘肃刚泰控股（集团）有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年6月29日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年6月29日13 点 00分

召开地点：上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年6月29日

至2018年6月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2018年4月24日召开的第九届董事会第十八次会议和2018年5月16日召开的第九届监事会第十七次会议审议通过；会议决议公告分别于2018年4月26日、2018年5月17日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：上海刚泰矿业有限公司，刚泰集团有限公司，兰州大地矿业有限责任公司，上海刚泰投资咨询股份有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续

法人股东持最新营业执照复印件、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；外地股东可以传真方式办理登记手续。

2、登记地点：上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦32楼甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董秘办公室，邮政编码：200120

3、登记时间：2018年6月28日，上午9∶00－11∶30；

下午13∶00－16∶30。

4、联系方式：

电 话： 021-68865161

传 真： 021-68866081

联 系 人：李敏

5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理相关手续。

六、 其他事项

会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）有限公司董事会

2018年6月8日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

甘肃刚泰控股（集团）有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月29日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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