上海新世界股份有限公司
十届九次董事会决议公告

证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2018-014

上海新世界股份有限公司

十届九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十届九次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

2、本次会议于2018年5月25日（星期五）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。

3、本次会议于2018年6月6日(星期三)下午2:00，在上海新世界城15楼大会议室召开，会议采用现场表决的方式。

4、本次会议应出席董事九名，实际出席八名，其中董事李苏粤先生因病不能出席，特委托董事徐家平先生全权代表；三名监事及高管列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事充分审议，一致审议通过：

1、审议并通过《关于更换财务总监及聘任副总经理的议案》

因工作调整的原因，吴胜军先生不再担任上海新世界股份有限公司财务总监一职，任上海新世界股份有限公司副总经理（常务）。

在此，公司董事会对吴胜军先生在任职期间为企业发展所作的贡献，表示由衷的感谢。

同时，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司聘任郑文义先生担任上海新世界股份有限公司副总经理、财务总监，任期自公司本次董事会审议通过之日起到本届董事会任期届满为止。

本议案由独立董事发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

详情请阅2018年6月8日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于更换财务总监及聘任副总经理的公告》。

2、审议并通过《关于调整独立董事津贴的议案》

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等有关规定，并参考同地区、相关行业上市公司薪酬水平，结合独立董事在公司规范运作方面发挥的重要作用，将公司独立董事津贴由税前每人7.20万元人民币/年调整为税前每人9万元人民币/年。此次独立董事津贴标准的调整自2017年年度股东大会审议通过后的次月开始执行。

本议案由独立董事发表了独立意见，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

详情请阅2018年6月8日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于调整独立董事津贴的公告》。

3、审议并通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》

董事会提议于2018年6月28日（周四）召开2017年年度股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

详情请阅2018年6月8日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。

特此公告。

上海新世界股份有限公司

董事会

二零一八年六月八日

证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2018-015

上海新世界股份有限公司

关于更换财务总监及聘任副总经理的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监吴胜军先生的辞职报告，因工作调整的原因，吴胜军先生不再担任上海新世界股份有限公司财务总监一职，任上海新世界股份有限公司副总经理（常务）。

在此，公司董事会对吴胜军先生在任职期间为企业发展所作的贡献，表示由衷的感谢。

同时，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司聘任郑文义先生(简历附后)担任上海新世界股份有限公司副总经理、财务总监，任期自公司本次董事会审议通过之日起到本届董事会任期届满为止。

现《关于更换财务总监及聘任副总经理的议案》已经公司十届九次董事会会议审议通过，独立董事也对此议案发表了独立意见。

特此公告。

上海新世界股份有限公司

董事会

二零一八年六月八日

附：个人简历

郑文义，男，汉族，1959年12月出生，中共党员，在职大学学历、高级会计师，历任上海新世界（集团）有限公司财务审计部财务科长、财务部副经理，现任上海新世界（集团）有限公司财务部经理。

证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2018-016

上海新世界股份有限公司

关于调整独立董事津贴的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月6日召开了公司十届九次董事会会议，审议并通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等有关规定，并参考同地区、相关行业上市公司薪酬水平，结合独立董事在公司规范运作方面发挥的重要作用，将公司独立董事津贴由税前每人7.20万元人民币/年调整为税前每人9万元人民币/年。此次独立董事津贴标准的调整自2017年年度股东大会审议通过后的次月开始执行。

本议案由独立董事发表了独立意见，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告。

上海新世界股份有限公司

董事会

二零一八年六月八日

证券代码：600628证券简称：新世界 公告编号：2018-017

上海新世界股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年6月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年6月28日14点00分

召开地点：上海黄浦剧场-小剧场（上海市北京西路780号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年6月28日

至2018年6月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司十届六次、七次、九次董事会；十届五次、六次监事会审议通过，相关内容分别刊登于2018年3月23日、4月13日和6月8日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

2、 特别决议议案：7

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡；

2、法人股东持营业执照复印件及法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续；

3、异地股东可用信函或传真的方式登记，还需提供与上述第1、2条规定的有效证件的复印件(登记时间同下, 信函以本市收到的邮戳为准)。

4、登记时间：2018年6月25日(星期一) 9:00-16:00。

5、登记地址：上海东诸安浜路165弄29号4楼(纺发大楼)。

6、交通方式：地铁2号线、11号线, 公交01、20、44、62、825路至江苏路站下。

7、登记场所联系电话：(021)52383315

登记场所传真电话：(021)52383305

六、 其他事项

1、公司地址：上海市南京西路2～88号  邮编：200003

联系电话：(021)63588888×3329

传 真：(021)63588888×3721

联系部门：本公司董事会办公室

2、会期半天, 出席会议者食宿及交通费请予自理；根据有关规定, 本次股东大会不发礼品(包括有价票券), 希各周知。

特此公告。

上海新世界股份有限公司董事会

2018年6月8日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海新世界股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月28日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。